Komunikaty

Zgodnie z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. z 4 sierpnia 2026 r., jedynie dwie podmioty posiadały co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: SW Holding Sp. z o.o. z 3,387,139 akcjami (40,32% ogółem) oraz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z 530,121 akcjami (6,31% ogółem).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A., które odbyło się 4 sierpnia 2026 r., podjęło uchwały porządkowe oraz kluczową uchwałę nr 5/2026 w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Nowa Polityka, obowiązująca od 1 czerwca 2026 r., szczegółowo określa stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, w tym nagrody bazowe i roczne, a także wynagrodzenie z Programu Motywacyjnego w formie akcji. Maksymalna suma zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu została ograniczona do 200% wynagrodzenia stałego rocznie, a wynagrodzenie z Programu Motywacyjnego do 400% dla prezesa i 200% dla pozostałych członków Zarządu. Polityka uwzględnia również inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, których równowartość nie przekroczy 20% wynagrodzenia stałego. Celem Polityki jest stworzenie spójnego systemu wynagradzania, przyczyniającego się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki.

• W głosowaniu nad uchwałą w sprawie Polityki wynagrodzeń oddano 3.378.139 głosów za i 530.121 głosów przeciw.

Zwołane na 04 sierpnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło projekty uchwał, w tym zmianę Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Uchwała nr 5/2026 upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do stosowania oraz aktualizacji tej polityki, której przepisy obowiązują od 1 czerwca 2026 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. ogłasza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 sierpnia 2026 r. w siedzibie spółki. Rejestracja udziału przypada na 19 lipca 2026 r., a lista uprawnionych będzie dostępna od 30 lipca do 3 sierpnia. Akcjonariusze posiadający co najmniej 20% kapitału mogą żądać włączenia własnych punktów do porządku obrad, zgłaszając je najpóźniej do 14 lipca, a zarząd musi ogłosić ewentualne zmiany najpóźniej do 17 lipca.

• Dniem rejestracji uczestnictwa w zgromadzeniu jest 19.07.2026 r.; akcjonariusze uprawnieni do głosowania muszą być zarejestrowani na ten dzień.

Sąd dokonał rejestracji zmian w statucie spółki. Komunikat nie zawiera szczegółowych informacji o charakterze wprowadzanych zmian.

Spółka SECO/WARWICK S.A. udostępniła listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach, co jest standardową informacją po Walnym Zgromadzeniu.

Spółka SECO/WARWICK S.A. ogłosiła powołanie nowej Rady Nadzorczej, co jest typowym elementem zmiany w organie nadzorczym i nie powinno wywołać istotnych ruchów cenowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 2 czerwca 2026 r. podjęło uchwałę o powołaniu nowego zarządu spółki. Nowy zarząd składa się z trzech członków: [imię i nazwisko 1], [imię i nazwisko 2], [imię i nazwisko 3].

• Uchwała o powołaniu nowego zarządu została przyjęta zgodnie z przepisami.

Spółka SECO/WARWICK S.A. zgłosiła kandydata na członka Rady Nadzorczej. Nie podano imienia i nazwiska kandydata. Decyzja może wpłynąć na strukturę i jakość zarządzania spółką.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przyjęła zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej. Działanie to nie wiąże się z bezpośrednimi zmianami finansowymi ani operacyjnymi.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przedstawiła swojego kandydata do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej. Brak dalszych szczegółów dotyczących osoby, terminu wyboru ani wpływu na strategię spółki.

Spółka SECO/WARWICK S.A. przedstawiła listę kandydatów ubiegających się o członkostwo w Radzie Nadzorczej, co jest standardową procedurą przed nadchodzącym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK SA zwołane na dzień 2 czerwca 2026 r. podjęło szereg uchwał, w tym wybór Przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad, zatwierdzenie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych za rok 2025 (zysk netto 24,54 mln zł i 26,11 mln zł), pozytywną opinię Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady. Uchwała nr 20/2026 podzieliła zysk, wypłacając dywidendę 1,20 zł na akcję (8,723,289.60 zł) i przeznaczając część zysku na kapitał zapasowy. Uchwała nr 21/2026 upoważniła zarząd do nabycia do 500 tys. akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 100 tys. zł, z maksymalną kwotą zapłaty 20 mln zł, ważną do 30 czerwca 2028 r., a uchwała nr 22/2026 utworzyła kapitał rezerwowy 20 mln zł na ten cel.

• Uchwała nr 2/2026 – uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zarząd SECO/WARWICK S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 2 czerwca 2026 r. w Świebodzinie. Dzień rejestracji uczestników przypada na 17 maja 2026 r. Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał do 12 maja 2026 r., a zarząd ma je ogłosić najpóźniej do 15 maja 2026 r. Lista uprawnionych zostanie udostępniona do 21 maja, a wykaz spółce przekazany do 26 maja (lub 27 maja w formie papierowej). Porządek obrad obejmuje przyjęcie sprawozdań finansowych za 2025 r., podział zysku, absolutorium, upoważnienie do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.

• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w 2025 roku wyniósł 43,089 tys. PLN, co oznacza wzrost o 35,7% w stosunku do 31,758 tys. PLN w 2024 roku.
• Portfel zamówień na koniec 2025 roku wyniósł 668,9 mln PLN, co jest spadkiem w stosunku do 767,3 mln PLN na koniec 2024 roku.
• W 2025 roku nastąpiło efektywne połączenie spółek SECO WARWICK USA HOLDING LLC, SECO VACUUM TECHNOLOGIES LLC oraz SECO/WARWICK Corporation w jedną spółkę SECO/WARWICK Corporation.

Raport bieżący zawiera list prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A. do akcjonariuszy, klientów i pracowników, stanowiący wstęp do Raportu Rocznego za rok 2025. Zarząd podkreśla, że rok 2025 był przedostatnim etapem realizacji Strategii 2023–2026. Mimo presji walutowej, spowolnienia europejskiego sektora motoryzacyjnego i niepewności geopolitycznej, Grupa zachowała ścieżkę rentownego wzrostu. Wyróżniono symboliczny jubileusz wyprodukowania 5000. urządzenia oraz podjęte decyzje organizacyjne wzmacniające fundamenty Grupy na kolejną dekadę. Komunikat ma charakter narracyjny i nie zawiera szczegółowych danych finansowych.