Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 sierpnia 2026 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości

NanoGroup S.A. przygotowuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję 25.997.978 nowych akcji serii O o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Wkłady niepieniężne wnoszone przez akcjonariuszy Auxilius Pharma S.A. (AUX) obejmują 2.321.248 akcji (99,99996% kapitału AUX), wycenionych na łączną wartość 109.191.505,92 zł. Wartość godziwa jednej akcji AUX została określona na 47,04 zł, co odpowiada łącznej wartości emisji 109.191.507,60 zł. Wkłady pieniężne uzupełniające wynoszą łącznie 4,20 zł. Emisja nie generuje rozcieńczenia dla istniejących akcjonariuszy, gdyż wkłady niepieniężne pokrywają pełną wartość emisji. Wartość godziwa AUX została oszacowana przez niezależnego wyceniacza na 108,58 mln zł (stan na 31.03.2026), z przedziałem wrażliwości 104,53–112,83 mln zł. Decyzja o podwyższeniu kapitału zostanie podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaplanowanym na 26 sierpnia 2026 r.