Announcements

Werth-Holz S.A. uzyskała od Erste Bank Polska S.A. kredyt wieloliniowy o wartości początkowej 16,5 mln PLN. Zabezpieczeniem jest hipoteka do 24,75 mln PLN oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 11,284,999.44 PLN. Planowane jest stopniowe zmniejszanie dostępnej linii kredytowej w latach 2027‑2029, co ma być finansowane z przepływów pieniężnych oraz sprzedaży projektów deweloperskich i aktywów trwałych.

• Spółki zależne Enoviahaus Sp. z o.o. i Werth-Holz Sp. z o.o. przystępują do długu

W dniu 21 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Werth-Holz S.A. podjęła uchwałę o powołaniu na nową, trzyletnią kadencję pana Jarosława Gniadka jako Prezesa Zarządu oraz pana Piotra Podgórniaka jako członka zarządu. Obaj będą pełnić swoje funkcje do 21 kwietnia 2029 r.

• Kadencja obu członków zarządu upływa 21.04.2029 roku.

Spółka Werth-Holz S.A. poinformowała o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej. W treści raportu nie podano imienia i nazwiska osoby ani konkretnej funkcji, którą objęła, co uniemożliwia szczegółową ocenę znaczenia tej zmiany dla działalności spółki.

Na Walnym Zgromadzeniu 31 marca 2026 r. akcjonariusze jednogłośnie przyjęli porządek obrad, wybrali Przewodniczącego, zatwierdzili sprawozdania finansowe i zarządu za rok 2024/2025 oraz podzielili wynik finansowy, pokrywając stratę netto 2,404,617,32 zł z kapitału zapasowego. Dodatkowo udzielono absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

• Uchwała nr 1: wybór Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
• Uchwała nr 2: przyjęcie porządku obrad.
• Uchwała nr 4-7: zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań zarządu za rok obrotowy 01.10.2024‑30.09.2025.

Zarząd Werth-Holz S.A. przekazał listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 31 marca 2026 r. Największym udziałowcem jest Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem, posiadający 31.382.613 akcji (36,84% głosów). Pan Jarosław Gniadek posiada dodatkowo 3.658.849 akcji (4,30% głosów).

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 31 marca 2026 r. o godz. 11:00 w Warszawie. Porządek obrad zawiera przyjęcie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 01.10.2024‑30.09.2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej oraz przyjęcie Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) od 01.10.2026 r. Nie przewiduje dodatkowych zobowiązań finansowych.

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na 31 marca 2026 r. z pełnym porządkiem obrad, w tym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, wybór komisji skrutacyjnej, prezentację i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024/2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej i zarządu, odwołanie oraz powołanie członków rady nadzorczej, oraz przyjęcie Polskiego Standardu Rachunkowości. Umożliwiono akcjonariuszom składanie pełnomocnictw i uzyskanie listy uprawnionych do udziału.

Zarząd Werth-Holz S.A. zmienił termin publikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024/2025 z 27 lutego 2026 na 2 marca 2026.

Zarząd Werth-Holz S.A. poinformował o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych. Nowy termin publikacji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 (obejmujący okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.) został ustalony na 2 marca 2026 roku. Pierwotnie raport miał zostać opublikowany 27 lutego 2026 roku.