Announcements

Raport informuje o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 w Ten Square Games. Firma nie spełnia 9 wybranych zasad, m.in. brak pełnej różnorodności w radzie nadzorczej oraz brak wewnętrznego audytora, co wskazuje na obszary do poprawy. Wszystkie pozostałe zasady, w tym komunikacja z inwestorami i systemy kontroli wewnętrznej, są stosowane.

• Spółka nie stosuje 9 zasad Dobrych Praktyk 2021: 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 2.2, 3.3, 3.10, 4.13, 6.2, 6.3
• Zasada 2.2 dotycząca różnorodności w radzie nadzorczej nie jest stosowana – w radzie jest 1 kobieta na 6 członków
• Zasada 3.3 (audyt wewnętrzny) nie jest stosowana – spółka korzysta z outsourcowanego audytu

W dniu 23 kwietnia 2026 r. Prezes Andrzej Ilczuk oraz członkowie zarządu Janusz Dziemidowicz i Magdalena Jurewicz nabyli akcje spółki w ramach programu motywacyjnego, płacąc 0,1 PLN za akcję. Łączna liczba nabytych akcji wyniosła 8125, co przekłada się na wartość 812,5 PLN.

Komunikat zawiera wykaz akcjonariuszy z udziałem >=5% głosów na ZWZ Ten Square Games S.A. z 21.04.2026. MJP Fundacja Rodzinna posiada 1 046 424 głosy (16,16% ogólnej liczby, 53,27% obecnych), AMP Fundacja Rodzinna 523 276 głosów (8,08% ogólnej liczby, 26,64% obecnych). Łączna liczba głosów uprawnionych to 6 476 000.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ten Square Games S.A., które odbyło się 21 kwietnia 2026 roku, podjęło szereg uchwał, w tym kluczową uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2025. Zysk netto w wysokości 83 635 797 PLN zostanie przeznaczony na dywidendę w kwocie 63 745 650 PLN, co daje 10,00 PLN na akcję, oraz na kapitał zapasowy w kwocie 19 890 147 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 15 maja 2026 r., a termin wypłaty na 22 maja 2026 r. Ponadto, Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2025 rok (wykazujące odpowiednio 83 635 797 PLN i 76 963 750 PLN zysku netto), sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Udzielono również absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.

• Dywidenda wyniesie 10,00 PLN na jedną akcję.
• Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu (Andrzej Ilczuk, Janusz Dziemidowicz, Magdalena Jurewicz) i Rady Nadzorczej (Rafał Olesiński, Wiktor Schmidt, Maciej Marszałek, Kinga Stanisławska, Marcin Biłos, Arkadiusz Pernal) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ten Square Games S.A. z dnia 21 kwietnia 2026 roku obejmuje MJP Fundacja Rodzinna z 16,16% udziału oraz AMP Fundacja Rodzinna z 8,08% udziału.

• MJP Fundacja Rodzinna posiada 1 046 424 głosy, co stanowi 16,16% głosów na NWZ (53,49% udziału w całości)
• AMP Fundacja Rodzinna posiada 523 276 głosy, co stanowi 8,08% głosów na NWZ (26,75% udziału w całości)

Na Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 kwietnia 2026 r. akcjonariusze wybrali Arkadiusza Pernala na Przewodniczącego oraz przyjęli nowy porządek obrad, w którym zatwierdzono zmianę Programu Motywacyjnego 2025-2029. Zmiany obejmują nowe warunki lojalnościowe, rynkowe i indywidualne oraz ustalenie warunku wynikowego dla Transzy II na poziomie 360 mln zł. Głosowanie odbyło się przy pełnym poparciu, bez sprzeciwu.

• Liczba akcji, z których oddano głosy, wyniosła 1 956 403, co stanowi 30,21 % kapitału zakładowego; wszystkie głosy były oddane za, bez sprzeciwu.

Zarząd Ten Square Games S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2026 roku o godz. 10:15 w siedzibie spółki we Wrocławiu. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdania zarządu i rady nadzorczej za rok 2025, podział zysku oraz wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 10:00 w siedzibie spółki we Wrocławiu. Głównym punktem porządku obrad jest uchwała dotycząca zmiany programu motywacyjnego na lata 2025-2029.

Spółka Ten Square Games S.A. opublikowała jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. Raport zawiera informacje o strukturze kapitałowej, akcjonariacie, polityce rachunkowości oraz dodatkowych notach i objaśnieniach.