Announcements

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach. Obecni akcjonariusze reprezentowali 68,82% kapitału zakładowego (170.167.233 akcji/głosów z 247.262.023). Wśród akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu dominował Mundys S.p.A. z 61,20% udziałem w kapitale ogółem i 88,93% na sali walnego zgromadzenia. Drugim znaczącym podmiotem był TFI PZU SA, reprezentujący 6,57% kapitału ogółem i 9,54% głosów na zgromadzeniu.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. skorygowała raport jedynie pod kątem metadanych (LEI). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 5 sierpnia 2026 r. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł, zmniejszając wartość nominalną akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłacając akcjonariuszom 0,74 zł na akcję. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji wynosi 247,262,023.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., które bezsprzecznie przyjęło trzy uchwały: wybór Pana Dariusza Cyrana na przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad oraz obniżenie kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłatę 0,74 zł na akcję akcjonariuszom. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji zwiększa się do 247,262,023, podzielonych na serie A‑G.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 sierpnia 2026 roku. Kluczowym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki. Proponuje się zmniejszenie kapitału zakładowego z obecnych 185.446.517,25 zł do 2.472.620,23 zł. Zmiana ta ma zostać zrealizowana poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł, przy zachowaniu dotychczasowej liczby 247.262.023 akcji. Komunikat zawiera również szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dzień rejestracji uczestnictwa (20 lipca 2026 roku) oraz możliwość udziału i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. powołała trzech nowych członków zarządu – Andrzeja Kaczmarka, Stefano Bonomolo oraz Mariusza Serwę – z bogatym doświadczeniem w sektorze infrastruktury, finansów i zarządzania projektami. Powołanie ma charakter operacyjny i nie wiąże się z kosztami ani przychodami, dlatego wpływ na wyniki finansowe jest neutralny.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2026 r. podjęto uchwałę o powołaniu członków zarządu Stalexport Autostrady S.A. – Andrzeja Kaczmarka jako Prezesa, Stefano Bonomolo jako Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego oraz Mariusza Serwę jako Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach zostaną przekazane w osobnym raporcie.

W dniu 10 czerwca 2026 r. na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. została ukonstytuowana. Wyznaczono Massimo Di Casola na Przewodniczącego, Marię Sole Aliotta na Zastępcę Przewodniczącego oraz Marco Stocchi Grava na Sekretarza. Rada powołała Komitet Audytu (Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, Nicola Bruno – Zastępca, Anna Sieńko) oraz Komitet Wynagrodzeń (Maria Sole Aliotta – Przewodnicząca, Anna Sieńko – Zastępca, Tomasz Dobrowolski). Członkowie spełniają wymogi niezależności i kompetencyjne określone w przepisach i regulaminach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z dnia 9 czerwca 2026 roku powołało na nową kadencję 7 członków Rady Nadzorczej, w tym: Massimo Di Casolę (dyrektor inwestycyjny ds. dróg płatnych, członek zarządu w Grupie Mundys), Marco Stocchi Gravę (dyrektor prawny ds. inwestycji międzynarodowych), Nicolę Bruno (kierownik sprawozdawczości finansowej), Enricę Marrę (dyrektor ds. audytu wewnętrznego, ryzyka i zgodności), Marię Sole Aliottę (dyrektor ds. zasobów ludzkich), Tomasza Dobrowolskiego (członek Rady Nadzorczej od 2018 r., radca prawny) oraz Annę Sieńko (lider IT z 30-letnim doświadczeniem). Wszyscy spełniają wymogi niezależności i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nowi członkowie posiadają szerokie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą drogową, finansami, prawem oraz IT, co może wzmocnić kompetencje Rady w obszarze strategii i ryzyka.

Zgromadzenie odbyło się w Katowicach z udziałem akcjonariuszy reprezentujących 69,56% kapitału zakładowego (172.005.046 akcji/głosów z 247.262.023). Mundys S.p.A. był dominującym akcjonariuszem z 61,20% udziałem w kapitale zakładowym i 87,98% głosów na sali. Pozostałe 10,88% głosów na Zgromadzeniu należało do grupy podmiotów (TFI PZU SA, PZU Życie, PPE Nowy Świat) posiadających łącznie 7,57% głosów w całej spółce.

Mundys S.p.A., większościowy akcjonariusz Stalexport Autostrady S.A., zgłosiła propozycje dotyczące składu Rady Nadzorczej XII kadencji. Propozycje obejmują zmniejszenie liczebności Rady do 7 członków oraz powołanie siedmiu kandydatów, w tym sześciu obecnych członków Rady (z wyjątkiem Pani Maria Sole Aliotta). Kandydaci posiadają bogate doświadczenie zawodowe w obszarach finansów, prawa, zarządzania ryzykiem oraz zasobami ludzkimi, co może zapewnić stabilność i kontynuację obecnej polityki zarządczej. Propozycje zostaną rozpatrzone na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaplanowanym na 9 czerwca 2026 roku.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2026 roku, godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach. Dzień rejestracji uczestnictwa uprawnionych akcjonariuszy przypada na 24 maja 2026 roku. Porządek obrad obejmuje standardowe punkty: przyjęcie sprawozdań finansowych za 2025 rok (zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych), zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz ustalenie składu RN XII kadencji. Komunikat nie zawiera informacji o wysokości proponowanej dywidendy ani zmianach w składzie organów. Spółka umożliwia udział w WZA drogą elektroniczną z obowiązkową weryfikacją uprawnień do 2 czerwca 2026 roku.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. zarejestrowała zmiany w Statucie, w tym przeniesienie siedziby do Katowic oraz znaczące rozszerzenie zakresu działalności obejmującego nowe kody PKD z sektora budowlanego, handlowego, logistycznego, IT i finansowego. Dodatkowo wprowadzono roczną kadencję członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której mandaty wygasają w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Uzupełniono również postanowienia o obowiązek wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i atestacji raportu zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przekazał informację o incydentalnej nieobecności członków zarządu i rady nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2026 roku. Nieobecność była spowodowana wykonywaniem innych obowiązków korporacyjnych. W ostatnich dwóch latach miały miejsce dwa przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.11 Dobrych Praktyk 2021.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. odbyło się 23 marca 2026 roku w Katowicach. Obecni akcjonariusze reprezentowali 72,21% kapitału zakładowego spółki. Mundys S.p.A. posiadała 61,20% głosów w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 84,76% głosów na zgromadzeniu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wraz z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi posiadało łącznie 7,56% głosów w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,48% głosów na zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. odbyło się 23 marca 2026 roku w Katowicach. Podjęto uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego, przyjęcia porządku obrad oraz zmiany statutu spółki. Zmieniono siedzibę spółki na miasto Katowice i rozszerzono przedmiot działalności o szereg nowych branż.

Spółka STALEXPORT Autostrady przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021. Według raportu spółka nie stosuje 11 z 58 zasad, w tym tych dotyczących ESG, różnorodności w zarządzie i radzie nadzorczej oraz częstotliwości spotkań z inwestorami. Spółka motywuje brak stosowania niektórych zasad adekwatnością do swojej wielkości i specyfiki działalności.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w wyniku obowiązku wynikającego z § 84 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r., pierwotnie wyznaczony termin 4 marca 2026 r. został przesunięty na 25 marca 2026 r. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2025 rok zostaną przekazane tego dnia, natomiast wszystkie pozostałe terminy raportowania w 2026 roku pozostają bez zmian.

Stalexport Autostrady S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 marca 2026 roku o godzinie 11:00 w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29. Głównym punktem porządku obrad jest zmiana statutu spółki. Proponowana zmiana dotyczy siedziby spółki oraz przedmiotu działalności, który zostanie ujednolicony i dostosowany do bieżących operacji spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. odbyło się 19 lutego 2026 roku w Katowicach. Akcjonariusze reprezentowali 71,4% kapitału zakładowego spółki. Mundys S.p.A. posiadała 85,71% głosów na zgromadzeniu, a Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wraz z innymi funduszami — 10,59%.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stalexport Autostrady S.A., które odbyło się 19 lutego 2026 roku, nie uczestniczył żaden członek Rady Nadzorczej. Członkowie uznali za wystarczające wyrażenie swojego stanowiska w opinii udostępnionej akcjonariuszom 9 lutego 2026 roku. Ich nieobecność została uznana za incydentalną, a odpowiedzi na pytania miały być zapewnione przez członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. nie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii na lata 2026-2030 z perspektywą do roku 2035. Strategia obejmuje trzy kluczowe kierunki: zagospodarowanie nieruchomości, infrastruktura transportowa i projekty technologiczne. Spółka planuje dywersyfikację działalności po zakończeniu koncesji na odcinek autostrady A4 w marcu 2027 roku.

Stalexport Autostrady S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 19 lutego 2026 o godz. 11:00, aby omówić i zatwierdzić nową strategię spółki. Strategia ta jest konieczna ze względu na wygaśnięcie koncesji na eksploatację autostrady A4 w dniu 15 marca 2027. Rada Nadzorcza zaangażowała EY Parthenon do oceny nowej strategii, która ma wskazać alternatywne kierunki działalności spółki po wygaśnięciu obecnej koncesji.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. podał terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2026. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2025 rok zostanie opublikowany 4 marca 2026 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w dniach 14 maja, 30 lipca i 12 listopada 2026 roku. Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał oraz jednostkowych raportów kwartalnych.

Zarządy spółek zależnych Stalexport Autostrady S.A., tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. i VIA4 S.A., podjęły uchwały o sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2025 rok przy założeniu braku kontynuacji działalności. Decyzje te zostały podjęte po analizie obecnej i planowanej działalności oraz odpowiednich zasad rachunkowości. Spółki zależne realizują działalność związana z Umową koncesyjną na budowę i eksploatację autostrady A-4, która wygasa 15 marca 2027 roku.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2026 roku o godzinie 11:00. Spotkanie odbędzie się w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad obejmuje otwarcie zgromadzenia, wybór przewodniczącego, sporządzenie listy obecności oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Głównym punktem będzie przedstawienie i zatwierdzenie Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na lata 2026-2030 (z perspektywą do roku 2035).