Announcements

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach. Obecni akcjonariusze reprezentowali 68,82% kapitału zakładowego (170.167.233 akcji/głosów z 247.262.023). Wśród akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu dominował Mundys S.p.A. z 61,20% udziałem w kapitale ogółem i 88,93% na sali walnego zgromadzenia. Drugim znaczącym podmiotem był TFI PZU SA, reprezentujący 6,57% kapitału ogółem i 9,54% głosów na zgromadzeniu.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. skorygowała raport jedynie pod kątem metadanych (LEI). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 5 sierpnia 2026 r. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł, zmniejszając wartość nominalną akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłacając akcjonariuszom 0,74 zł na akcję. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji wynosi 247,262,023.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., które bezsprzecznie przyjęło trzy uchwały: wybór Pana Dariusza Cyrana na przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad oraz obniżenie kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłatę 0,74 zł na akcję akcjonariuszom. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji zwiększa się do 247,262,023, podzielonych na serie A‑G.

W dniu 29 lipca 2026 r. spółka poinformowała o rezygnacji Pana Mariusza Serwy, pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora finansowego, z członkostwa w Zarządzie Stalexport Autostrady SA oraz w Zarządzie spółki zależnej Stalexport Autostrada Małopolska SA. Rezygnacja wchodzi w życie 31 lipca 2026 r.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 sierpnia 2026 roku. Kluczowym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki. Proponuje się zmniejszenie kapitału zakładowego z obecnych 185.446.517,25 zł do 2.472.620,23 zł. Zmiana ta ma zostać zrealizowana poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł, przy zachowaniu dotychczasowej liczby 247.262.023 akcji. Komunikat zawiera również szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dzień rejestracji uczestnictwa (20 lipca 2026 roku) oraz możliwość udziału i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. powołała trzech nowych członków zarządu – Andrzeja Kaczmarka, Stefano Bonomolo oraz Mariusza Serwę – z bogatym doświadczeniem w sektorze infrastruktury, finansów i zarządzania projektami. Powołanie ma charakter operacyjny i nie wiąże się z kosztami ani przychodami, dlatego wpływ na wyniki finansowe jest neutralny.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2026 r. podjęto uchwałę o powołaniu członków zarządu Stalexport Autostrady S.A. – Andrzeja Kaczmarka jako Prezesa, Stefano Bonomolo jako Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego oraz Mariusza Serwę jako Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach zostaną przekazane w osobnym raporcie.

W dniu 10 czerwca 2026 r. na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. została ukonstytuowana. Wyznaczono Massimo Di Casola na Przewodniczącego, Marię Sole Aliotta na Zastępcę Przewodniczącego oraz Marco Stocchi Grava na Sekretarza. Rada powołała Komitet Audytu (Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, Nicola Bruno – Zastępca, Anna Sieńko) oraz Komitet Wynagrodzeń (Maria Sole Aliotta – Przewodnicząca, Anna Sieńko – Zastępca, Tomasz Dobrowolski). Członkowie spełniają wymogi niezależności i kompetencyjne określone w przepisach i regulaminach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z dnia 9 czerwca 2026 roku powołało na nową kadencję 7 członków Rady Nadzorczej, w tym: Massimo Di Casolę (dyrektor inwestycyjny ds. dróg płatnych, członek zarządu w Grupie Mundys), Marco Stocchi Gravę (dyrektor prawny ds. inwestycji międzynarodowych), Nicolę Bruno (kierownik sprawozdawczości finansowej), Enricę Marrę (dyrektor ds. audytu wewnętrznego, ryzyka i zgodności), Marię Sole Aliottę (dyrektor ds. zasobów ludzkich), Tomasza Dobrowolskiego (członek Rady Nadzorczej od 2018 r., radca prawny) oraz Annę Sieńko (lider IT z 30-letnim doświadczeniem). Wszyscy spełniają wymogi niezależności i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nowi członkowie posiadają szerokie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą drogową, finansami, prawem oraz IT, co może wzmocnić kompetencje Rady w obszarze strategii i ryzyka.

Zgromadzenie odbyło się w Katowicach z udziałem akcjonariuszy reprezentujących 69,56% kapitału zakładowego (172.005.046 akcji/głosów z 247.262.023). Mundys S.p.A. był dominującym akcjonariuszem z 61,20% udziałem w kapitale zakładowym i 87,98% głosów na sali. Pozostałe 10,88% głosów na Zgromadzeniu należało do grupy podmiotów (TFI PZU SA, PZU Życie, PPE Nowy Świat) posiadających łącznie 7,57% głosów w całej spółce.

Mundys S.p.A., większościowy akcjonariusz Stalexport Autostrady S.A., zgłosiła propozycje dotyczące składu Rady Nadzorczej XII kadencji. Propozycje obejmują zmniejszenie liczebności Rady do 7 członków oraz powołanie siedmiu kandydatów, w tym sześciu obecnych członków Rady (z wyjątkiem Pani Maria Sole Aliotta). Kandydaci posiadają bogate doświadczenie zawodowe w obszarach finansów, prawa, zarządzania ryzykiem oraz zasobami ludzkimi, co może zapewnić stabilność i kontynuację obecnej polityki zarządczej. Propozycje zostaną rozpatrzone na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaplanowanym na 9 czerwca 2026 roku.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 czerwca 2026 roku, godz. 10:00, w siedzibie spółki w Katowicach. Dzień rejestracji uczestnictwa uprawnionych akcjonariuszy przypada na 24 maja 2026 roku. Porządek obrad obejmuje standardowe punkty: przyjęcie sprawozdań finansowych za 2025 rok (zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych), zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz ustalenie składu RN XII kadencji. Komunikat nie zawiera informacji o wysokości proponowanej dywidendy ani zmianach w składzie organów. Spółka umożliwia udział w WZA drogą elektroniczną z obowiązkową weryfikacją uprawnień do 2 czerwca 2026 roku.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. zarejestrowała zmiany w Statucie, w tym przeniesienie siedziby do Katowic oraz znaczące rozszerzenie zakresu działalności obejmującego nowe kody PKD z sektora budowlanego, handlowego, logistycznego, IT i finansowego. Dodatkowo wprowadzono roczną kadencję członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której mandaty wygasają w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Uzupełniono również postanowienia o obowiązek wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych i atestacji raportu zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przekazał informację o incydentalnej nieobecności członków zarządu i rady nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2026 roku. Nieobecność była spowodowana wykonywaniem innych obowiązków korporacyjnych. W ostatnich dwóch latach miały miejsce dwa przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.11 Dobrych Praktyk 2021.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. odbyło się 23 marca 2026 roku w Katowicach. Obecni akcjonariusze reprezentowali 72,21% kapitału zakładowego spółki. Mundys S.p.A. posiadała 61,20% głosów w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 84,76% głosów na zgromadzeniu. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wraz z zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi posiadało łącznie 7,56% głosów w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 10,48% głosów na zgromadzeniu.