Announcements

Zgromadzenie odbyło się w Katowicach z udziałem akcjonariuszy reprezentujących 69,56% kapitału zakładowego (172.005.046 akcji/głosów z 247.262.023). Mundys S.p.A. był dominującym akcjonariuszem z 61,20% udziałem w kapitale zakładowym i 87,98% głosów na sali. Pozostałe 10,88% głosów na Zgromadzeniu należało do grupy podmiotów (TFI PZU SA, PZU Życie, PPE Nowy Świat) posiadających łącznie 7,57% głosów w całej spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z dnia 9 czerwca 2026 roku powołało na nową kadencję 7 członków Rady Nadzorczej, w tym: Massimo Di Casolę (dyrektor inwestycyjny ds. dróg płatnych, członek zarządu w Grupie Mundys), Marco Stocchi Gravę (dyrektor prawny ds. inwestycji międzynarodowych), Nicolę Bruno (kierownik sprawozdawczości finansowej), Enricę Marrę (dyrektor ds. audytu wewnętrznego, ryzyka i zgodności), Marię Sole Aliottę (dyrektor ds. zasobów ludzkich), Tomasza Dobrowolskiego (członek Rady Nadzorczej od 2018 r., radca prawny) oraz Annę Sieńko (lider IT z 30-letnim doświadczeniem). Wszyscy spełniają wymogi niezależności i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki. Nowi członkowie posiadają szerokie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą drogową, finansami, prawem oraz IT, co może wzmocnić kompetencje Rady w obszarze strategii i ryzyka.

W dniu 10 czerwca 2026 r. na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. została ukonstytuowana. Wyznaczono Massimo Di Casola na Przewodniczącego, Marię Sole Aliotta na Zastępcę Przewodniczącego oraz Marco Stocchi Grava na Sekretarza. Rada powołała Komitet Audytu (Tomasz Dobrowolski – Przewodniczący, Nicola Bruno – Zastępca, Anna Sieńko) oraz Komitet Wynagrodzeń (Maria Sole Aliotta – Przewodnicząca, Anna Sieńko – Zastępca, Tomasz Dobrowolski). Członkowie spełniają wymogi niezależności i kompetencyjne określone w przepisach i regulaminach.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2026 r. podjęto uchwałę o powołaniu członków zarządu Stalexport Autostrady S.A. – Andrzeja Kaczmarka jako Prezesa, Stefano Bonomolo jako Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego oraz Mariusza Serwę jako Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach zostaną przekazane w osobnym raporcie.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. powołała trzech nowych członków zarządu – Andrzeja Kaczmarka, Stefano Bonomolo oraz Mariusza Serwę – z bogatym doświadczeniem w sektorze infrastruktury, finansów i zarządzania projektami. Powołanie ma charakter operacyjny i nie wiąże się z kosztami ani przychodami, dlatego wpływ na wyniki finansowe jest neutralny.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 sierpnia 2026 roku. Kluczowym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki. Proponuje się zmniejszenie kapitału zakładowego z obecnych 185.446.517,25 zł do 2.472.620,23 zł. Zmiana ta ma zostać zrealizowana poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł, przy zachowaniu dotychczasowej liczby 247.262.023 akcji. Komunikat zawiera również szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym dzień rejestracji uczestnictwa (20 lipca 2026 roku) oraz możliwość udziału i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 29 lipca 2026 r. spółka poinformowała o rezygnacji Pana Mariusza Serwy, pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora finansowego, z członkostwa w Zarządzie Stalexport Autostrady SA oraz w Zarządzie spółki zależnej Stalexport Autostrada Małopolska SA. Rezygnacja wchodzi w życie 31 lipca 2026 r.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., które bezsprzecznie przyjęło trzy uchwały: wybór Pana Dariusza Cyrana na przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad oraz obniżenie kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłatę 0,74 zł na akcję akcjonariuszom. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji zwiększa się do 247,262,023, podzielonych na serie A‑G.

Spółka Stalexport Autostrady S.A. skorygowała raport jedynie pod kątem metadanych (LEI). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 5 sierpnia 2026 r. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o 182,973,897,02 zł, zmniejszając wartość nominalną akcji z 0,75 zł do 0,01 zł i wypłacając akcjonariuszom 0,74 zł na akcję. Po zmianie kapitał wynosi 2,472,620,23 zł, a liczba akcji wynosi 247,262,023.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbyło się 5 sierpnia 2026 r. w Katowicach. Obecni akcjonariusze reprezentowali 68,82% kapitału zakładowego (170.167.233 akcji/głosów z 247.262.023). Wśród akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu dominował Mundys S.p.A. z 61,20% udziałem w kapitale ogółem i 88,93% na sali walnego zgromadzenia. Drugim znaczącym podmiotem był TFI PZU SA, reprezentujący 6,57% kapitału ogółem i 9,54% głosów na zgromadzeniu.