Announcements

Rada Nadzorcza Introl S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Dariusza Bigaja z funkcji członka zarządu, skuteczną od 15 października 2026 r. Uchwała nie wskazuje przyczyny odwołania. Zgodnie z przepisami, informacja została przekazana do KNF. Brak dodatkowych szczegółów dotyczących zmian w strukturze zarządzania spółki lub strategii biznesowej.

Transakcje walutowe typu forward zostały zawarte w PKO Banku Polskim S.A. przez podmiot w 100% zależny od INTROL S.A. Terminy zapadalności poszczególnych umów przypadają na okres od 14 października 2026 r. do 11 września 2031 r.

Zarząd INTROL S.A. poinformował, że spółka zależna Limatherm S.A. zawarła szereg transakcji walutowych typu forward w BNP Paribas Bank Polska S.A. o łącznej wartości 5 956 500 EUR, co odpowiada 26 720 859 zł. Transakcje mają terminy zapadalności rozłożone w okresie od 14 października 2026 r. do 11 września 2031 r. i służą zabezpieczeniu ryzyka kursowego.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A. obecni byli dwaj główni akcjonariusze: WEKA Investments Sp. z o.o. dysponująca 11 542 513 głosami (56,48% na NWZ, 44,91% ogółem) oraz Svanser P.S.A. posiadająca 8 854 288 głosów (43,32% na NWZ, 34,45% ogółem).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. podjęło uchwałę o częściowym rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Przeznaczona kwota w łącznej wysokości 3 598 562,52 zł zostanie wypłacona akcjonariuszom. Dzień dywidendy wyznaczono na 21 września 2026 r., a termin wypłaty na 24 września 2026 r.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 12 ust. 4 lit. c Statutu, wyraziła pozytywną opinię wobec projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd. Projekty zostały publicznie ogłoszone w raporcie bieżącym nr 24/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 r., a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć 14 września 2026 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zwołane na 14 września 2026 r. podjęło uchwałę o częściowym rozwiązaniu kapitału rezerwowego w wysokości 3 598 562,52 zł w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Dywidenda brutto ustalona została na poziomie 0,14 zł na akcję, przy czym dzień dywidendy wyznaczono na 21 września 2026 r., a termin wypłaty na 24 września 2026 r. Kwota dywidendy została wyodrębniona z kapitału rezerwowego utworzonego w celu późniejszej wypłaty, co wskazuje na stabilną sytuację finansową spółki i możliwość podziału zysków z rezerw. Uchwała nie wpływa na operacyjną płynność spółki, ale może pozytywnie wpłynąć na percepcję inwestorską.

Zarząd INTROL S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 14 września 2026 r. w celu podjęcia uchwały dotyczącej częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest 29 sierpnia 2026 r. Pozostałe punkty porządku obrad dotyczą kwestii proceduralnych. Spółka nie przewiduje udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Zarząd INTROL S.A. zawarł przez Limatherm S.A. (spółkę zależną z 100% udziałem) transakcje forward w dwóch bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Erste Bank Polska S.A. Łączna wartość transakcji wynosi 3 990 000 EUR (17 715 600 zł). Transakcje te służą zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym walutowym. Wykaz szczegółowy transakcji został dołączony do raportu. Transakcje zostały zawarte w dniach 23 i 24 czerwca 2026 roku, z terminami zapadalności rozłożonymi na okres do 2030 roku.

Zarząd INTROL S.A. poinformował o podpisaniu aneksu do umowy faktoringowej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. na rzecz Limatherm S.A., 100% spółki zależnej emitenta. Nowy limit wynoszący 5 mln EUR (poprzednio 3,5 mln EUR) został ustalony na czas nieokreślony, z zachowaniem dotychczasowych warunków finansowych. Zabezpieczenia umowy obejmują weksel in blanco, trójstronne porozumienie z ubezpieczycielem (Atradius) oraz zastaw finansowy na rachunkach Limatherm S.A. Zwiększenie limitu może wspierać płynność finansową spółki zależnej, co może przełożyć się na lepsze zarządzanie obrotowym kapitałem pracującym w grupie kapitałowej INTROL S.A.

Komunikat przedstawia strukturę akcjonariatu INTROL S.A. posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca 2026 r. Svanser Prosta Spółka Akcyjna dysponowała 8 854 288 głosami (43,41% głosów na sali, 34,45% ogółem), natomiast WEKA Investments Sp. z o.o. posiadała 11 542 513 głosów (56,59% głosów na sali, 44,9% ogółem).

Zostały podjęte uchwały na ZWZ INTROL S.A. w dniu 15 czerwca 2026 r., jednak ich treść nie została podana w komunikacie.

Rada Nadzorcza spółki INTROL S.A. wyraziła pozytywną opinię w dniu 10 czerwca 2026 r. wobec projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem jest zmiana zasad wynagradzania członków rady. Projekt został zgłoszony 25 maja 2026 r. przez akcjonariusza WEKA Investments Sp. z o.o. w ramach wniosku o poszerzenie porządku obrad ZWZ. Informacja o projektach uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 16/2026 tego samego dnia.

WEKA Investments sp. z o.o., posiadając 44,91% głosów na WZ (11 542 513 akcji), złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na 15 czerwca 2026 r. o punkt dotyczący zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Projekt przewiduje podwyżkę wynagrodzeń: Przewodniczącego z 11 200 zł do 15 000 zł brutto miesięcznie, pozostałych członków z 2 800 zł do 3 200 zł brutto miesięcznie oraz dofinansowanie ubezpieczenia medycznego do 591 zł miesięcznie. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2026 r. i są uzasadnione waloryzacją inflacyjną. Wniosek został uwzględniony przez Zarząd, a nowy porządek obrad obejmuje również kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za 2025, przeznaczeniem zysku netto (25 373 589,72 zł) oraz udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza INTROL S.A. w dniu 25 maja 2026 r. zaakceptowała projekty uchwał przygotowane przez Zarząd do rozpatrzenia na nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 15 czerwca 2026 r.. Projekty te zostały wcześniej opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2026 z 18 maja 2026 r.. Brak w komunikacie szczegółów dotyczących treści uchwał, co uniemożliwia ocenę ich potencjalnego wpływu na spółkę.

Komitet Audytu INTROL S.A. opublikował sprawozdanie z działalności za 2025 rok, potwierdzając zgodność i rzetelność sprawozdań finansowych spółki oraz Grupy Kapitałowej INTROL. W skład Komitetu wchodzą Michał Szafrański (przewodniczący), Marian Ciaciura i Krzysztof Zyguła, którzy monitorowali procesy sprawozdawcze, audyt wewnętrzny oraz niezależność biegłych rewidentów. Komitet ocenił pozytywnie jakość sprawozdań finansowych, w tym jednostkowych (aktywa/pasywa: 175,613 mln zł, dochody: 25,311 mln zł) oraz skonsolidowanych (aktywa/pasywa: 496,549 mln zł, dochody: 23,776 mln zł). Zapewnił również terminowość sporządzania dokumentów i współpracę z firmą audytorską. Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie sprawozdań na WZA.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2025 potwierdza zgodność sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) z księgami, dokumentami oraz MSR/MSSF, co świadczy o prawidłowości prowadzenia działalności. Kluczowym elementem jest ocena przeznaczenia zysku netto za 2025 (25,4 mln zł), który Zarząd zrekomendował do przełożenia na kapitał rezerwowy z uwagi na niestabilne otoczenie makroekonomiczne, co uniemożliwia wypłatę dywidendy w tym roku. Decyzja ta wynika z polityki Grupy, która dąży do wypłaty dywidendy w sprzyjających warunkach, jednak w obecnej sytuacji priorytetowym celem jest zachowanie płynności finansowej i elastyczności operacyjnej. Wyniki finansowe INTROL S.A. za 2025 ujawniły spadek przychodów o 21,7% r/r (do 18,6 mln zł) oraz znaczący spadek marży brutto o 11,6 p.p. (do 52,7%), co wpłynęło na ujemny EBIT (-884 tys. zł) i spadek EBITDA o 80,1% r/r (do 54,1 mln zł). Podobna tendencja zaobserwowana została w Grupie Kapitałowej, gdzie przychody spadły o 6,4% r/r (do 23,8 mln zł), a zysk brutto o 20,1% r/r (do 25,7 mln zł). Spadek wynika głównie z redukcji przychodów z licencjonowania znaku towarowego (-62,1% r/r) oraz wzrostu kosztów operacyjnych, w tym wynagrodzeń (+14,0% r/r) i podatków (+13,2% r/r). Pomimo trudnej sytuacji finansowej, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, podkreślając ich adekwatność do prowadzonej działalności. W 2025 r. Grupa poniosła wydatki charytatywne w wysokości 78,2 tys. zł, w tym darowizny na rzecz Fundacji Young Life Polska (27 tys. zł) i Stowarzyszenia Mission of Hope (35 tys. zł). Struktura organów zarządzających pozostaje nierównoważna pod względem płci: w Radzie Nadzorczej udział kobiet wynosi 20%, a w Zarządzie 33,3%, przy czym spółka nie posiada formalnej polityki różnorodności. Rada Nadzorcza zaleca Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz udzielenie absolutorium Zarządowi i sobie samym za rok 2025.

Komunikat dotyczy uzupełnienia dokumentacji do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zaplanowanego na 15 czerwca 2026 r.. Zarząd dołączył dwa dokumenty: sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania. Wynagrodzenia łączne dla trzech członków zarządu wyniosły 1 701 602,60 zł, przy czym najwyższe wynagrodzenie otrzymał Prezes Józef Bodziony (711 836,57 zł), a najniższe – Wiceprezes Katarzyna Bodziony-Szweda (459 725,90 zł), powołana do zarządu w czerwcu 2025 r. Wynagrodzenia te składają się z wynagrodzenia stałego, zmiennego (premie i prowizje), dodatkowych świadczeń (np. dofinansowanie do opieki medycznej, PPK) oraz wynagrodzeń z umów o pracę. Dokumenty zostały również opublikowane na stronie spółki. WZA rozpatrzy wynagrodzenia w ramach punktów 17 i 18 porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. zaplanowane na 15 czerwca 2026 r. rozpatrzy i zatwierdzi sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2025. Najważniejszymi punktami porządku obrad będą: zatwierdzenie sprawozdania finansowego wykazującego sumę aktywów/pasywów na poziomie 175,6 mln zł, całkowite dochody 25,3 mln zł oraz zysk netto 25,4 mln zł, który zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe dywidendy. Ponadto, WZA udzieli absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz zaopiniuje pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej wykaże sumę aktywów/pasywów na poziomie 496,5 mln zł oraz całkowite dochody 23,8 mln zł.

Zarząd INTROL S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 15 czerwca 2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki w Katowicach. Porządek obrad obejmuje standardowe punkty, takie jak zatwierdzenie sprawozdań finansowych i działalności za rok 2025, przeznaczenie zysku oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ ustalono na 30 maja 2026 r., a ostatni termin zgłaszania żądań dotyczących porządku obrad to 25 maja 2026 r.. WZ nie przewiduje udziału zdalnego z przyczyn technicznych, a projekty uchwał będą dostępne na stronie spółki.

Spółka INTROL S.A. rozwiązała umowę o atestację skonsolidowanego sprawozdania o zrównoważonym rozwoju z firmą audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Umowa dotyczyła lat 2024 i 2025, a rozwiązanie nastąpiło na podstawie decyzji Zarządu INTROL S.A. o niewykonywaniu obowiązków w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2025 i 2026.

Zarząd INTROL S.A. wypowiedział 2 kwietnia 2026 r. umowę z firmą audytorską UHY ECA Audyt dotyczącą atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok 2025. Przyczyną było wprowadzenie nowelizacji ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r., poz. 333), która zwolniła jednostki dominujące z obowiązku sporządzania i atestacji tego typu sprawozdań za rok 2025. Decyzja o odstąpieniu od sporządzania sprawozdawczości została podjęta przez Zarząd 20 marca 2026 r. Wypowiedzenie umowy nastąpiło z uzasadnionej przyczyny, tj. braku przedmiotu wykonania, a nie z powodu konfliktów interpretacyjnych. Spółka poinformowała o tym fakcie KNF oraz Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Decyzja z 20 marca 2026 r. wynika z nowelizacji Ustawy o rachunkowości z 27 lutego 2026 r., zwalniającej z obowiązku ESG jednostki dominujące spełniające określone kryteria, z których Grupa INTROL skorzystała na podstawie limitu przychodów (poniżej 1,9 mld zł po wyłączeniach konsolidacyjnych). Spółka zrezygnuje także z ujawniania informacji o kluczowych zasobach niematerialnych oraz rozwiąże umowę z firmą audytorską na atestację raportu ESG.