Announcements

Zarząd HiProMine S.A. ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się 15 września 2026 roku o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center w Poznaniu. W dostarczonym fragmencie komunikatu nie wymieniono konkretnych punktów porządku obrad ani planowanych uchwał.

• Treść komunikatu nie zawiera szczegółowego porządku obrad ani informacji o planowanych uchwałach.

Spółka HiProMine S.A. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 września 2026 roku o godz. 10:00 w Poznaniu. Planowane uchwały dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku. Ponadto planowane jest uchylenie wcześniejszych uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S bez prawa poboru oraz zmiany Statutu.

• Uchylenie § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zarząd HiProMine S.A. zawarł dwie umowy pożyczek z podmiotem powiązanym FIDIASZ ASI sp. z o.o. w dniu 06.08.2026 r. – po 900 tys. zł i 3 mln zł, łączna wartość 3,9 mln zł, z okresem spłaty do 36 miesięcy. Środki mają pokryć bieżącą działalność operacyjną oraz zaległe zobowiązania, co ma na celu stabilizację płynności po otrzymaniu postanowienia sądu wstrzymującego emisję akcji.

• Pożyczki mają być spłacane nie później niż po 36 miesiącach i przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz regulowanie zaległych zobowiązań.

Spółka HiProMine S.A. otrzymała pozew od czterech akcjonariuszy domagający się stwierdzenia nieważności dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2026 r.: uchwały nr 20 o podwyższeniu kapitału zakładowego emisją akcji bez prawa poboru oraz nr 26 o zmianie Statutu. Sąd wydał postanowienie zabezpieczające, wstrzymując wykonanie uchwały nr 20 do czasu zakończenia postępowania. Spółka analizuje pozew i planuje podjąć działania procesowe w celu ochrony swoich interesów.

Rada Nadzorcza HiProMine SA podjęła uchwałę o odwołaniu Marcina Wielgusa z zarządu ze skutkiem 27 lipca 2026 r. oraz o powołaniu Katarzyny Bagińskiej na członka zarządu ze skutkiem od 3 sierpnia 2026 r. Po zmianach zarząd będzie liczył trzech członków: Krzysztof Domarecki (Prezes), Damian Józefiak oraz Katarzyna Bagińska.

Zarząd HiProMine S.A. informuje o wniesieniu przez dwóch akcjonariuszy pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2026 r. Pozew dotyczy uchwały nr 20, w której podwyższono kapitał zakładowy emisją akcji bez prawa poboru, oraz uchwały nr 26, zmieniającej statut spółki. Sąd wydał postanowienie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń. Spółka analizuje pozew i planuje podjąć działania procesowe w celu ochrony swoich interesów.

HiProMine S.A. złożył do BGK wniosek o restrukturyzację finansowania z kredytu z 2023 r., przedstawiając plan zmiany harmonogramu spłaty i dokapitalizowanie. Bank nie wydał jeszcze decyzji.

• Zarząd HiProMine S.A. złożył w dniu 20 lipca 2026 r. wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o restrukturyzację finansowania udzielonego na podstawie umowy kredytu z dnia 28 lipca 2023 r.
• Wniosek zawiera plan restrukturyzacji, zaktualizowany model finansowy oraz propozycje zmiany harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego, utrzymania finansowania obrotowego i dokapitalizowania spółki.

Zarząd HiProMine S.A. zdecydował o zawieszeniu procesu oferowania akcji serii S. Powodem jest niewystarczające zainteresowanie inwestorów w trakcie budowania księgi popytu, co uniemożliwia realizację zakładanych celów emisyjnych. Spółka nie wyklucza wznowienia oferty w przyszłości, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające. Zarząd uważa, że decyzja ta nie wpływa na strategię rozwoju spółki.

Spółka HiProMine S.A. zawiesza proces oferowania akcji serii S po ocenie niskiego zainteresowania inwestorów i niekorzystnych warunków rynkowych. Decyzja nie zmienia strategii rozwoju, a powrót do oferty może nastąpić, jeśli sytuacja ulegnie poprawie.

• Decyzja wynika z analizy deklaracji zainteresowania inwestorów i oceny, że kontynuowanie oferty nie leży w najlepszym interesie spółki.

W raporcie bieżącym nr 17/2026 spółka HiProMine S.A. informuje o powołaniu Pani Katarzyny Bagińskiej na członka Zarządu, co zostało zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej z dniem 02.07.2026 r. i wchodzi w życie 03.08.2026 r. Nowy członek posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i rozwoju biznesu w sektorze żywienia zwierząt.

• Pani Katarzyna Bagińska obejmie stanowisko od 03 sierpnia 2026 roku na okres trwającej, trzyletniej kadencji wspólnej z pozostałymi członkami Zarządu.

HiProMine S.A. rozpoczęła budowanie księgi popytu, co jest przygotowaniem do emisji akcji serii S. Działanie to ma charakter przygotowawczy i nie wpływa bezpośrednio na bieżące wyniki finansowe spółki.

Spółka HiProMine S.A. wprowadziła szczegółowe reguły dotyczące sposobu oferowania oraz przydziału akcji serii S, co ma znaczenie dla przyszłych emisji, ale nie wpływa bezpośrednio na bieżące wyniki finansowe.

Spółka HiProMine Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu nowej osoby do funkcji zarządzającej lub nadzorującej. Nie podano imienia i nazwiska osoby ani szczegółów funkcji, ale zmiana ta może wpłynąć na kierunek strategiczny spółki.

W HiProMine Spółka Akcyjna odnotowano zmianę w strukturze zarządzającej lub nadzorującej, co może wpłynąć na oczekiwania inwestorów, ale nie wprowadza bezpośredniego pozytywnego lub negatywnego sygnału.

HiProMine Spółka Akcyjna poinformowała, że udzieliła akcjonariuszowi informacji poza Walnym Zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 5 lub 6 KSH lub art. 429 § 1 lub 2 KSH.

HiProMine S.A. poinformowała o udzieleniu odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 maja 2026 roku.

Spółka poinformowała o powołaniu nowej osoby do zarządu, co może wpłynąć na kierunek strategiczny, ale nie wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe.

Spółka HiProMine S.A. opublikowała wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 21 maja 2026 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. w dniu 21 maja 2026 roku podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z wykonania strategii. Zgromadzenie uchwaliło również wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł netto na jedną akcję, co łącznie przekłada się na kwotę 12,00 mln zł. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, bez wstrzymujących się głosów.

Wynik walnego zgromadzenia spółki HiProMine Spółka Akcyjna ograniczył się do spraw porządkowych, takich jak wybór przewodniczącego i sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad. Nie podjęto żadnych istotnych uchwał wpływających na działalność spółki.

HiProMine S.A. otrzymała od głównego akcjonariusza Fidiasz ASI Sp. z o.o. zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Wachowskiego na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie, wraz z CV i zgodą, zostało przekazane 19 maja 2026 roku w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 21 maja 2026 roku, gdzie punkt 11.6 porządku obrad dotyczy tej kandydatury.

• Do zgłoszenia dołączono CV kandydata oraz zgodę na kandydowanie.

Rada Nadzorcza HiProMine S.A. w 2025 r. funkcjonowała najpierw w pięcioosobowym składzie, a od 4 czerwca 2025 r. w sześciu członkach po powołaniu Michała Wnorowskiego. Odbyła 5 posiedzeń, podjęła 28 uchwał, nie zawieszała członków Zarządu ani nie delegowała ich. Pozytywnie oceniła jakość informacji od Zarządu oraz wybrała firmę audytorską 4AUDYT na lata 2024‑2025. Sprawozdanie zostało przyjęte 24 kwietnia 2026 r.

Zarząd HiProMine S.A. udostępnił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, które będzie rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 21 maja 2026 r. Rada działała w składzie pięcioosobowym do 4 czerwca 2025 r., a po powołaniu Michała Wnorowskiego – w składzie sześcioosobowym. W 2025 r. odbyło się 5 posiedzeń, podjęto 28 uchwał, nie zawieszono członków Zarządu ani nie delegowano ich do pełnienia funkcji zarządczych. Rada oceniła systemy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz jakość informacji od Zarządu jako adekwatne i pozytywne. Nie zlecono żadnych odpłatnych badań doradczych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę 24 kwietnia 2026 r.

W ramach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 maja 2026 r. spółka HiProMine S.A. skorygowała projekt uchwały dotyczącej emisji warrantów serii E oraz przyjęła szereg kolejnych uchwał: wybrała przewodniczącego, ustaliła skład Komisji Skrutacyjnej, przyjęła porządek obrad, zatwierdziła sprawozdania Zarządu, finansowe i Rady Nadzorczej za 2025 r., udzieliła absolutorium członkom zarządu i rady, dokonała zmian w składzie rady nadzorczej, pokryła stratę netto 46,33 mln zł z kapitału zapasowego oraz podniosła kapitał zakładowy emisją do 700 000 akcji serii S o wartości nominalnej 1 zł każda.

• Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołanie jej członków

Zarząd HiProMine S.A. skorygował projekt uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, usuwając błędną podstawę prawną w § 2 ust. 10 i wskazując właściwe wyłączenie prospektowe. Porządek obrad oraz przedmiot emisji pozostają niezmienione, a korekta nie wpływa na warunki emisji ani na wyniki finansowe spółki.

• Korekta polega na poprawieniu podstawy prawnej na właściwe wyłączenie prospektowe art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia UE 2017/1129; pozostała treść projektu pozostaje bez zmian.

Spółka HiProMine S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 maja 2026 r. w Poznaniu. W porządku obrad znajdują się m.in. zatwierdzenie sprawozdań za 2025 r., udzielenie absolutorium oraz plan podwyższenia kapitału zakładowego emisją akcji serii S i warrantów subskrypcyjnych, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do udziału to 05 maja 2026 r.

• Emisja akcji serii S ma odbywać się w trybie subskrypcji prywatnej, z pełnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect.

Spółka HiProMine S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 21 maja 2026 r. w Poznaniu. Porządek obrad obejmuje przyjęcie sprawozdań za 2025 r., pokrycie straty, podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii S i warrantów, oraz zmiany w statucie i regulaminie rady nadzorczej. Akcjonariusze muszą zarejestrować udział do 5 maja 2026 r.

• Planowane jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy emisji nowych akcji i warrantów.