Announcements

• Zmiana adresu została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 maja 2024 roku.

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA poinformowała o dokonaniu korekty raportu okresowego za rok 2025. Korekta dotyczy poprawki w danych zawartych w raporcie rocznym.

Spółka zawarła aneks do umowy o wielokierunkową linię kredytową dla klienta korporacyjnego Credit Agricole Bank Polska S.A. Brak podanych kwot i terminów. Rozszerzenie oferty może przyczynić się do wzrostu przychodów i wzmocnienia współpracy z kluczowym partnerem.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10 czerwca 2026 r. zatwierdziło sprawozdanie za 2025 r. i zakończyło kadencje 7 członków Rady Nadzorczej. Następnego dnia, 11 czerwca 2026 r., powołano nowych członków – Annę Marię Rozwadowską, Annę Piszcz, Zbigniewa Okońskiego, Andrzeja Sałasińskiego, Wojciecha Pietrowskiego, Krzysztofa Kaczmarczyka i Joannę Szymańską – na kolejne 3 lata, co zapewnia ciągłość nadzoru nad spółką.

• Nowi członkowie zostali powołani na 3‑letnią kadencję, której koniec nastąpi po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie za rok 2028.

Spółka przedstawiła listę pięciu podmiotów, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 10 czerwca 2026 r., w tym dwóch osób fizycznych oraz trzy fundusze emerytalne, wraz z liczbą głosów i procentowym udziałem zarówno w ZWZ, jak i w ogólnej liczbie głosów.

• Adam Stanisław Rozwadowski – 6 274 415 głosów (22,99% na ZWZ, 22,19% w ogólnej liczbie głosów)
• Anna Maria Rozwadowska – 6 274 362 głosy (22,99% na ZWZ, 22,19% w ogólnej liczbie głosów)
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" – 4 931 844 głosy (18,07% na ZWZ, 17,44% w ogólnej liczbie głosów)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., które odbyło się 10 czerwca 2026 r., podjęło szereg uchwał. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2025 roku oraz sprawozdanie finansowe za ten sam okres, które wykazało zysk netto w wysokości 12 892 tys. zł. Zdecydowano o przeznaczeniu zysku netto za 2025 rok w kwocie 12 892 415,15 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych (2 202 295,27 zł) oraz na kapitał zapasowy (10 690 119,88 zł). Ponadto, Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu (Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu i Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu) oraz członkom Rady Nadzorczej (Annie Marii Rozwadowskiej, Annie Piszcz, Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu, Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu i Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Akcjonariusz Centrum Medycznego Enel-Med S.A. przedłożył projekt uchwały, która zostanie rozpatrzona w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zgłosiło kandydata na członka Rady Nadzorczej. Zmiana w składzie Rady może wpłynąć na percepcję inwestorów, ale nie wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe spółki.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne (OFE) występuje z wnioskiem o powołanie pana Krzysztofa Kaczmarczyka, doświadczonego menedżera i członka rad nadzorczych, na niezależnego członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Kandydatura zostanie poddana pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które odbędzie się 10 czerwca 2026 r. W oświadczeniu kandydata potwierdzono spełnienie wymogów prawnych i niezależności oraz brak konfliktów interesów.

• Kaczmarczyk posiada ponad 20‑letnie doświadczenie w nadzorze i zarządzaniu, m.in. w spółkach notowanych na GPW, oraz doświadczenie w sektorze biotechnologicznym i ochronie zdrowia.

Akcjonariusze spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zgłosili pięciu kandydatów do Rady Nadzorczej w związku z zaplanowanym na 10 czerwca 2026 r. Walnym Zgromadzeniem. Kandydaci przedłożyli oświadczenia o spełnianiu wymogów prawnych i braku konfliktów interesów.

• Akcjonariusze zgłosili pięciu kandydatów (Anna Maria Rozwadowska, Anna Piszcz, Zbigniew Wojciech Okoński, Andrzej Henryk Sałasiński, Wojciech Pietrowski) na członków Rady Nadzorczej.
• Zgłoszenia skierowano w związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 10 czerwca 2026 r. o godz. 13:00.

Na Walnym Zgromadzeniu 10 czerwca 2026 r. spółka zatwierdziła sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2025 r., wykazujące przychody 13,091 mln zł i zysk netto 12,892 mln zł. Zysk został podzielony na pokrycie strat (2,202 mln zł) oraz na kapitał zapasowy (10,690 mln zł) w celu finansowania planowanych inwestycji. Udzielono absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, ustalono liczbę członków Rady (sześć) oraz wynagrodzenie Przewodniczącego i pozostałych członków, a także przyjęto sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwały wchodzą w życie 11 czerwca 2026 r.

• Podział zysku: 2 202 295,27 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, 10 690 119,88 zł na kapitał zapasowy.

Spółka ENEL-MED zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 10 czerwca 2026 r. w Warszawie. W porządku obrad znajdują się m.in. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań za 2025 r., podział zysku, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wybór i powołanie członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku najpóźniej 21 dni przed spotkaniem oraz projekty uchwał do 9 czerwca 2026 r. Prawo uczestnictwa mają akcjonariusze zarejestrowani 25 maja 2026 r.; lista uprawnionych będzie dostępna w siedzibie spółki w dniach 5‑9 czerwca 2026 r.

Raport roczny za 2025 rok wykazuje 16% wzrost przychodów do 854,268,184 zł oraz zysk brutto 16 mln zł. Największe przyrosty odnotowano w stomatologii (+18% r/r), przychodniach wielospecjalistycznych (+17% r/r) i rehabilitacji (+12% r/r). Sprzedaż usług FFS wzrosła o 13% r/r, a kanał e‑commerce o 40% r/r. Spółka podkreśla także wysokie wyniki NPS oraz inwestycje w profilaktykę i zrównoważony rozwój.

Spółka ENEL-MED SA przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, wskazując, że nie stosuje 18 określonych zasad, m.in. dotyczących publikacji wyników, strategii ESG i polityki różnorodności. Niektóre zasady są stosowane (polityka informacyjna, ujawnianie wydatków społecznych, niezależność rady), inne nie (publikacja wstępnych wyników, spotkania inwestorskie). Raport podkreśla brak formalnej strategii biznesowej, mimo istniejącej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENEL-MED 2025-2030.

• Spółka nie stosuje 18 zasad Dobrych Praktyk 2021: 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.11.6, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 4.8, 4.9.1, 6.2.
• Zasada 1.1 (polityka informacyjna) jest stosowana, z wyjątkiem publikacji czatów i nagrań ze spotkań inwestorskich ze względu na ochronę danych osobowych.
• Zasada 1.2 (publikacja wyników) nie jest stosowana w pełnym zakresie – spółka nie publikuje wstępnych szacunków wyników finansowych.