Announcements

W uzupełnieniu do wcześniejszego raportu spółka podała, że w trakcie nieuprawnionego dostępu do części jej infrastruktury informatycznej uzyskano dostęp do danych pacjentów. Analiza zdarzenia pozostaje w toku, jednak sam atak został przerwany, a systemy zabezpieczone.

Spółka Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. poinformowała o incydencie bezpieczeństwa IT z 24 września 2026 r., który dotyczył naruszenia poufności danych. Zarząd podjął natychmiastowe działania zabezpieczające sieć i dane klientów oraz zawiadomił organy regulacyjne, w tym Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, CESIRT, Cert Polska oraz Prezesa UODO. Według komunikatu, incydent nie wpłynął istotnie na operacyjne działanie spółki, jednak podjęto kroki mające na celu ograniczenie negatywnych skutków.

Komunikat dotyczy korekty sporządzonego raportu okresowego za rok obrotowy 2025. Spółka nie ujawnia szczegółów dotyczących zakresu ani wielkości poprawek, co uniemożliwia ocenę skali błędów. Korekta nie wpływa na działalność operacyjną ani plany biznesowe, a jedynie na sprawozdanie finansowe.

Aneks nr 14 do umowy o linię wielocelową z 10 czerwca 2013 r. wprowadza zmiany w terminach: ostateczna data spłaty kredytu przesunięta na 18 czerwca 2027 r., okres dostępności gwarancji bankowej wydłużony do 18 czerwca 2027 r., a maksymalny termin ważności gwarancji na 18 czerwca 2028 r. Dodatkowo, zabezpieczeniem kredytu zostało oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 12 mln zł, ważne do 18 czerwca 2031 r. Aneks wchodzi w życie 19 czerwca 2026 r. po podpisaniu i zapłacie prowizji. Stan zobowiązań z linii wielocelowej na 17 czerwca 2026 r. wynosił 1,12 mln zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10 czerwca 2026 r. zatwierdziło sprawozdanie za 2025 r. i zakończyło kadencje 7 członków Rady Nadzorczej. Następnego dnia, 11 czerwca 2026 r., powołano nowych członków – Annę Marię Rozwadowską, Annę Piszcz, Zbigniewa Okońskiego, Andrzeja Sałasińskiego, Wojciecha Pietrowskiego, Krzysztofa Kaczmarczyka i Joannę Szymańską – na kolejne 3 lata, co zapewnia ciągłość nadzoru nad spółką.

Zarząd spółki opublikował oficjalny wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 10 czerwca 2026 r. Wśród nich dominują trzy podmioty: Adam i Anna Rozwadowscy (po 22,99% głosów na sali i 22,19% w kapitale) oraz trzy otwarte fundusze emerytalne (PZU "Złota Jesień", Generali OFE, Allianz Polska OFE) z udziałami od 6,44% do 18,07% na sali i odpowiednio niższymi w kapitale. Struktura własności pozostaje skoncentrowana, co może wpływać na stabilność podejmowanych decyzji.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ENEL-MED zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2025 rok, które wykazało zysk netto w wysokości 12,9 tys. zł oraz sumę całkowitych dochodów na poziomie 13,1 tys. zł. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec roku obrotowego 2025 prezentowało aktywa i pasywa o łącznej wartości 638,8 tys. zł. Zysk netto został przeznaczony w 2,2 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz w 10,7 tys. zł na kapitał zapasowy. Ponadto zatwierdzono absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz wybrano nowych członków rady nadzorczej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 92% kapitału zakładowego.

Akcjonariusz Centrum Medycznego Enel-Med S.A. przedłożył projekt uchwały, która zostanie rozpatrzona w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka poinformowała o złożeniu przez akcjonariusza zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydat zostanie poddany głosowaniu podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Decyzja o powołaniu należy do zgromadzenia, a jej wpływ na działalność spółki zależy od kompetencji i wkładu nowego członka.

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne (OFE) występuje z wnioskiem o powołanie pana Krzysztofa Kaczmarczyka, doświadczonego menedżera i członka rad nadzorczych, na niezależnego członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Kandydatura zostanie poddana pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które odbędzie się 10 czerwca 2026 r. W oświadczeniu kandydata potwierdzono spełnienie wymogów prawnych i niezależności oraz brak konfliktów interesów.

Akcjonariusze spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zgłosili pięciu kandydatów do Rady Nadzorczej w związku z zaplanowanym na 10 czerwca 2026 r. Walnym Zgromadzeniem. Kandydaci przedłożyli oświadczenia o spełnianiu wymogów prawnych i braku konfliktów interesów.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEL-MED zatwierdzono sprawozdanie finansowe i działalności za 2025 rok, w tym zysk netto w wysokości 12 892 tys. zł. Zysk netto został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy w celu finansowania planowanych inwestycji (rozbudowa sieci placówek, platforma e-commerce, rozwój systemów informatycznych). Udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2025 rok, ustalono skład rady nadzorczej na 6 osób oraz powołano nową kadencję rady. Zaopiniowano również roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej.

Spółka ENEL-MED zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 10 czerwca 2026 r. w Warszawie. W porządku obrad znajdują się m.in. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań za 2025 r., podział zysku, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wybór i powołanie członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku najpóźniej 21 dni przed spotkaniem oraz projekty uchwał do 9 czerwca 2026 r. Prawo uczestnictwa mają akcjonariusze zarejestrowani 25 maja 2026 r.; lista uprawnionych będzie dostępna w siedzibie spółki w dniach 5‑9 czerwca 2026 r.

Spółka ENEL-MED SA przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, wskazując, że nie stosuje 18 określonych zasad, m.in. dotyczących publikacji wyników, strategii ESG i polityki różnorodności. Niektóre zasady są stosowane (polityka informacyjna, ujawnianie wydatków społecznych, niezależność rady), inne nie (publikacja wstępnych wyników, spotkania inwestorskie). Raport podkreśla brak formalnej strategii biznesowej, mimo istniejącej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENEL-MED 2025-2030.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED SA ustalił terminy przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. Raport roczny za 2025 rok zostanie przekazany 23 kwietnia 2026 r., a raport półroczny za I półrocze 2026 roku – 24 września 2026 r. Raporty kwartalne za I i III kwartał 2026 roku będą przekazane odpowiednio 21 maja i 19 listopada 2026 r. Spółka nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za IV kwartał 2025 roku oraz II kwartał 2026 roku zgodnie z przepisami.