Announcements

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Constance Care S.A. odbyło się 27 lutego 2026 roku i podjęło kluczowe uchwały dotyczące zmian w zarządzie i radzie nadzorczej. Zawieszono na okres 3 miesięcy mandaty dotychczasowych członków zarządu: Jarosława Walukiewicza i Agaty Walukiewicz. Z rady nadzorczej odwołano Adama Nowińskiego, Piotra Tomasza Borowicza i Pawła Stanisława Lisa, a powołano sześciu nowych członków: Janusza Stefana Barańskiego, Karoliny Podbielskiej, Annę Marię Bronne, Agnieszkę Gadomską, Agnieszkę Chocholską i Jakuba Macieja Chocholskiego. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Annę Marię Bronne na Przewodniczącą, Agnieszkę Chocholską na Zastępczynię Przewodniczącego oraz Janusza Stefana Barańskiego na Sekretarza Rady Nadzorczej. W tym samym dniu odwołano Jarosława Walukiewicza i Agatę Walukiewicz z zarządu oraz powołano Andrzeja Podbielskiego na Prezesa Zarządu. Obrady WZ zostały przerwane do 27 marca 2026 roku. Największym akcjonariuszem obecnym na WZ była Noble Business Group, posiadająca 87,57% głosów obecnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. odbyło się 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem ul. Warszawska 22/1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów to Agata Walukiewicz (144.820 głosów, 10,86%) oraz Noble Business Group sp. z o.o. (1.165.000 głosów, 87,57%).

Zarząd Constance Care S.A. informuje o otrzymaniu od głównego akcjonariusza Noble Bussines Group SP. z o.o. zawiadomienia o zamiarze zbycia całego pakietu akcji spółki na rzecz New Portland Medical Sp. z o.o. Transakcja wymaga zgody Zarządu oraz spełnienia warunków statutowych i umowy inwestycyjnej. Planowany termin realizacji to połowa marca 2026 roku. Spółka będzie informować o dalszych okolicznościach.

W raporcie bieżącym ESBI nr 2/2026 z dnia 4.03.2026 zarząd spółki podjął uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż pakietu akcji przez głównego akcjonariusza Noble Bussines Group Sp. z o.o. Spółka poinformowała, że dalsze szczegóły będą przekazywane w kolejnych raportach.

Spółka Constance Care S.A. otrzymała powiadomienie od New Portland Medical sp. z o.o., że ta spółka nabyła 582,5 tys. akcji serii A Constance Care S.A. Transakcja miała miejsce 20 marca 2026 roku. Anna Maria Bronne pełni funkcję Prezesa Zarządu w New Portland Medical sp. z o.o.

Spółka Constance Care S.A. zmieniła siedzibę z dotychczasowego adresu na ul. Nowy Świat 33 / 13, 00-029 Warszawa. Uchwała podjęta 27 lutego 2026 r., a zmiana weszła w życie 13 marca 2026 r. (wpis do KRS). Dodatkowo zmieniono numer telefonu kontaktowego na +48 734 176 343. Zmiana nie ma wpływu na wyniki finansowe spółki.

Uchwała zarządu z dnia 25 marca 2026 r. nakazuje niezwłoczną ocenę sytuacji finansowej spółki, w tym analizę zobowiązań, majątku, przepływów pieniężnych oraz statusu ewentualnych egzekucji komorniczych. Zarząd zleca przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych i pozyskanie informacji od banków, urzędów skarbowych, ZUS oraz komorników. Stwierdzono brak aktualnych dokumentów finansowych, co uniemożliwia ocenę płynności; istnieje ryzyko utraty płynności, a w razie potwierdzenia podjęte zostaną decyzje o upadłości lub restrukturyzacji. Prezes Zarządu: Andrzej Podbielski.

Podczas wznowionych obrad NWZ akcjonariusze przegłosowali zgodę na sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 58 oraz prawa własności działek nr 104 i 105 w Kierszku (ul. Działkowa 125) o łącznej powierzchni ponad 2,9 ha, po cenie rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę. Jednocześnie nie doszło do skutku planowane podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z prawem poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Constance Care S.A. zostało kontynuowane w dniu 27 marca 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem ul. Warszawska 22/1, Konstancin-Jeziorna. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów to Agata Walukiewicz (144.420 głosów, 10,86%) oraz Noble Business Group sp. z o.o. (1.165.000 głosów, 87,57%).

Zarząd Constance Care S.A. przedstawia czterostopniowy plan restrukturyzacji mający na celu przywrócenie stabilności finansowej i operacyjnej po drastycznym spadku przychodów (1,45 mln zł w 2023 r., 75,9 tys. zł w 2024 r., brak przychodów w 2025 r.) oraz ujemnych kapitałów własnych od 2024 r. Działania obejmują negocjacje z wierzycielami, przegląd i ewentualną sprzedaż aktywów, redukcję kosztów, uproszczenie struktury organizacyjnej oraz poszukiwanie inwestora strategicznego. Spółka zobowiązuje się do regularnego informowania rynku o postępach.

Zarząd Constance Care S.A. przyjął plan restrukturyzacji w odpowiedzi na bardzo trudną sytuację finansową, w tym brak przychodów w 2025 r. i ujemne kapitały własne od 2024 r. Plan obejmuje restrukturyzację zadłużenia, przegląd aktywów, odbudowę działalności operacyjnej oraz uporządkowanie ładu korporacyjnego, a także poszukiwanie inwestora strategicznego.

Umowa dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za trzy kolejne lata obrotowe (2023, 2024, 2025) przez wybraną przez Radę Nadzorczą firmę audytorską. Jest to działanie porządkujące sprawy sprawozdawcze i realizujące obowiązki informacyjne emitenta wobec Organizatora Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 17b.

Constance Care S.A. podpisała umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2023‑2025 z firmą audytorską Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska w dniu 17 kwietnia 2026 roku. Umowa, wybrana przez Radę Nadzorczą, ma na celu zapewnienie prawidłowego przygotowania i badania sprawozdań, co jest niezbędne do spełnienia obowiązków informacyjnych. Korekta raportu EBI 3/2026 dotyczy jedynie zmiany tytułu, bez wpływu na dane finansowe.

Sąd upoważnił Noble Business Group do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A., które odbyło się 27 lutego 2026 r. Po przerwie posiedzenie zostało wznowione 27 marca 2026 r. W trakcie obrad odrzucono uchwałę nr 13, uchwała nr 14 nie została przyjęta po sprzeciwie jednego akcjonariusza, natomiast uchwały nr 16 i 17 zostały przyjęte pomimo sprzeciwu odpowiednio dwóch i jednego akcjonariuszy. Raport został przekazany po terminie regulaminowym.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował o odwołaniu trzech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu sześciu nowych, w tym Janusza Barańskiego, Karoliny Podbielskiej, Anny Bronne, Agnieszki Gadomskiej, Agnieszki Chocholskiej i Jakuba Chocholskiego. Kadencja nowych członków upływa z końcem roku obrotowego 2031. Raport został przekazany po terminie regulaminowym.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 lutego 2026 r. Rada Nadzorcza Constance Care S.A. zawiesiła na trzy miesiące mandaty dotychczasowego prezesa Jarosława Walukiewicza oraz członka zarządu Agaty Walukiewicz, a następnie odwołała ich z funkcji i powołała Andrzeja Podbielskiego na nowego prezesa. Do raportu dołączono jego życiorys oraz informację o przekazaniu raportu z naruszeniem terminu.

Zarząd Constance Care S.A. opublikował szczegółowy harmonogram publikacji raportów okresowych w 2026 roku, w tym terminy dla raportów kwartalnych i rocznych oraz zaległych raportów za lata 2023‑2025. Jednocześnie przyznał naruszenie obowiązku informacyjnego i zobowiązał się do jego eliminacji w przyszłości.

Zarząd Constance Care S.A. opublikował korektę harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2026 roku, zmieniając datę raportu rocznego za 2025 r. z 07.05.2026 na 05.05.2026 oraz podając nowe terminy dla raportów kwartalnych i rocznych, w tym zaległe raporty za lata 2023‑2025.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował o wpłynięciu zawiadomienia z dnia 19 marca 2026 r. na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, dotyczącego transakcji nabycia akcji spółki przez Armada Fundacja Rodzinna w organizacji. Zawiadomienie nie zawiera szczegółowych informacji o liczbie nabytych akcji, wartości transakcji ani o stanie posiadania fundacji przed i po transakcji. Brak danych uniemożliwia ocenę skali i wpływu tej transakcji na strukturę własnościową spółki.

Do spółki Constance Care S.A. wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej od Noble Business Group Sp. z o.o. dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta. Szczegółowe parametry transakcji oraz stan posiadania po zdarzeniu zostały dołączone w załączniku do komunikatu.

W raporcie bieżącym EBI 11/2026 spółka Constance Care S.A. poinformowała o podjęciu uchwały w dniu 27 lutego 2026 r. w sprawie zmiany swojego adresu z dotychczasowego na nowy: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. Nowy adres będzie jednocześnie adresem do korespondencji. Adres strony internetowej oraz adres e‑mail pozostają niezmienione. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2026 r., po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 6 marca 2026 roku została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy Noble Business Group sp. z o.o. a fundacją Armada. Akcje zostały zaksięgowane 18 marca 2026 roku. Po transakcji fundacja posiada 582 500 akcji, co stanowi 74,15% kapitału zakładowego i 85,15% głosów, zwiększając tym samym swój wpływ na spółkę.

W dniu 6 marca 2026 r. Noble Business Group sp. z o.o. podpisała umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (582 500) uprawnionych do głosowania, co stanowiło 74,15% kapitału zakładowego i 85,15% głosów. Akcje zostały wyksięgowane z rachunku zbywcy 18 marca 2026 r., co doprowadziło do całkowitego wyjścia tego akcjonariusza z posiadania udziałów w spółce.

Akcjonariusz New Portland Medical Sp. z o.o. poinformował o zawarciu umowy zakupu akcji od F.R. Armada w organizacji. Po rozliczeniu transakcji, które nastąpiło 6 maja 2026 r., podmiot posiada bezpośrednio 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 74,15% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 1 165 000 głosów (85,15% w ogólnej liczbie głosów).

W dniu 18 marca 2026 roku ARMADA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji emitenta Constance Care S.A. (582 500 akcji uprzywilejowanych, 1 165 000 głosów, 74,15% kapitału i 85,15% głosów) na rzecz New Portland Medical Sp. z o.o. Rozliczenie i wyksięgowanie akcji nastąpiło 6 maja 2026 roku, o czym informowano 8 maja 2026 roku.