Announcements

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. odbyło się 29 czerwca 2026 r. Jedynym akcjonariuszem spełniającym kryterium 5% głosów jest New Portland Medical Sp. z o.o., który kontroluje 74,15% głosów i prawie całość głosów w ZWZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Constance Care S.A. odbyło się 29 czerwca 2026 roku. Zarząd poinformował, że nie odrzucono żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętych uchwał.

Spółka Constance Care SA zawarła umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, co jest wynikiem obowiązku nałożonego przez organizatora alternatywnego systemu (§ 17b). Umowa nie podaje wartości ani nie wpływa na kluczowe wskaźniki finansowe.

Spółka informuje o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnieniu projektów uchwał, co jest standardową praktyką korporacyjną.

• Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A.
• Udostępnienie projektów uchwał do rozpatrzenia przez akcjonariuszy

Spółka Constance Care S.A. ogłosiła zwołanie walnego zgromadzenia, w ramach którego przedstawiono projekty uchwał oraz proponowane zmiany w porządku obrad.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 9/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, Zarząd Constance Care S.A. ogłosił zmianę terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2024 oraz Raportu Rocznego za rok 2025. Nowy termin to 28 maja 2026 roku, przy czym wszystkie pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają niezmienione.

Armada Fundacja Rodzinna w organizacji, będąca głównym akcjonariuszem Constance Care S.A. z 74,15% udziałem w kapitale i 85,15% głosów, zawarła umowę sprzedaży wszystkich swoich akcji (582 500) na rzecz New Portland Medical Sp. z o.o. Umowa została podpisana 18 marca 2026 roku, a rozliczenie nastąpiło 6 maja 2026 roku, o czym informowano 8 maja 2026 roku. Po transakcji podmiot nie posiada już żadnych akcji.

• Po transakcji stan posiadania podmiotu wynosi 0 akcji i 0% udziału w kapitale oraz głosach.

W marcu 2026 r. New Portland Medical Sp. z o.o. zakupiła od F.R. Armada 528 500 akcji Constance Care S.A. Transakcja została rozliczona w maju 2026 r. Po nabyciu akcjonariusz posiada 74,15% kapitału zakładowego i 85,15% głosów, co zwiększa jego kontrolę nad spółką, ale nie wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe.

• W dniu 18 marca 2026 r. podpisano umowę sprzedaży 528 500 akcji pomiędzy sprzedającym F.R. Armada a kupującym New Portland Medical Sp. z o.o.
• Zaksięgowanie akcji nastąpiło 6 maja 2026 r.

Noble Business Group Sp. z o.o. sprzedała wszystkie posiadane akcje uprzywilejowane (582 500 szt.) spółce Constance Care S.A. w ramach umowy podpisanej 6 marca 2026 r., a wyksięgowanie nastąpiło 18 marca 2026 r. Po transakcji udział w kapitale zakładowym spadł z 74,15% do 0%, a udział w liczbie głosów z 85,15% do 0%, co znacząco osłabia pozycję kontrolną spółki.

Armada Fundacja Rodzinna w organizacji, jako podmiot zgłaszający, nabyła od Noble Business Group sp. z o.o. 582 500 akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu spółki Constance Care S.A. Po transakcji jej udział w kapitale zakładowym wyniósł 74,15%, a w liczbie głosów 85,15%. Umowa została podpisana 6 marca 2026 r., a akcje zaksięgowano 18 marca 2026 r.

W raporcie bieżącym EBI 11/2026 spółka Constance Care S.A. poinformowała o podjęciu uchwały w dniu 27 lutego 2026 r. w sprawie zmiany swojego adresu z dotychczasowego na nowy: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. Nowy adres będzie jednocześnie adresem do korespondencji. Adres strony internetowej oraz adres e‑mail pozostają niezmienione. Zmiana wchodzi w życie z dniem 13 marca 2026 r., po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował, że w dniu 19 marca 2026 r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji Emitenta przez Noble Business Group Spółka z o.o.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował, że w dniu 19 marca 2026 r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez Armada Fundacja Rodzinna, co skutkuje zmianą struktury akcjonariatu.

Zarząd Constance Care S.A. opublikował korektę harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2026 roku, zmieniając datę raportu rocznego za 2025 r. z 07.05.2026 na 05.05.2026 oraz podając nowe terminy dla raportów kwartalnych i rocznych, w tym zaległe raporty za lata 2023‑2025.

Zarząd Constance Care S.A. opublikował szczegółowy harmonogram publikacji raportów okresowych w 2026 roku, w tym terminy dla raportów kwartalnych i rocznych oraz zaległych raportów za lata 2023‑2025. Jednocześnie przyznał naruszenie obowiązku informacyjnego i zobowiązał się do jego eliminacji w przyszłości.

• Raporty kwartalne 2026 r. będą dostępne 15.05.2026, 14.08.2026 i 16.11.2026; raport roczny 2025 r. – 01.06.2026.
• Zaległe raporty kwartalne za III i IV kwartał 2025 r. – 04.05.2026; zaległe raporty roczne za 2023 r. – 07.05.2026, za 2024 r. – 01.06.2026.

Spółka Constance Care S.A. poinformowała o powołaniu Andrzeja Podbielskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Kadencja obejmuje okres do końca roku obrotowego 2031 (31 grudnia 2031). Andrzej Podbielski posiada doświadczenie w zarządzaniu ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz w sprzedaży usług medycznych. Nie pozostaje w stosunku pracy z Emitentem.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował o odwołaniu trzech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu sześciu nowych, w tym Janusza Barańskiego, Karoliny Podbielskiej, Anny Bronne, Agnieszki Gadomskiej, Agnieszki Chocholskiej i Jakuba Chocholskiego. Kadencja nowych członków upływa z końcem roku obrotowego 2031. Raport został przekazany po terminie regulaminowym.

• Powołano sześciu nowych członków Rady Nadzorczej: Janusz Stefan Barański, Karolina Podbielska, Anna Maria Bronne, Agnieszka Gadomska, Agnieszka Chocholska, Jakub Maciej Chocholski.
• Zarząd przekazał raport z naruszeniem regulaminowego terminu jego przekazania.

Sąd upoważnił Noble Business Group do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Constance Care S.A., które odbyło się 27 lutego 2026 r. Po przerwie posiedzenie zostało wznowione 27 marca 2026 r. W trakcie obrad odrzucono uchwałę nr 13, uchwała nr 14 nie została przyjęta po sprzeciwie jednego akcjonariusza, natomiast uchwały nr 16 i 17 zostały przyjęte pomimo sprzeciwu odpowiednio dwóch i jednego akcjonariuszy. Raport został przekazany po terminie regulaminowym.

Constance Care S.A. podpisała umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2023‑2025 z firmą audytorską Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska w dniu 17 kwietnia 2026 roku. Umowa, wybrana przez Radę Nadzorczą, ma na celu zapewnienie prawidłowego przygotowania i badania sprawozdań, co jest niezbędne do spełnienia obowiązków informacyjnych. Korekta raportu EBI 3/2026 dotyczy jedynie zmiany tytułu, bez wpływu na dane finansowe.

Zarząd Constance Care S.A. poinformował o podpisaniu umowy z firmą audytorską Progres Biegli Rewidenci Glinkowski Kuligiewicz Spółka Partnerska. Umowa obejmuje badanie sprawozdań finansowych za trzy ostatnie lata obrotowe (zakończone 31 grudnia 2023, 2024 i 2025). Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2026 roku, po wyborze firmy przez Radę Nadzorczą, w celu uporządkowania spraw sprawozdawczych i realizacji obowiązków nałożonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

• W 2023 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły ok. 1,45 mln zł, w 2024 r. ok. 75,9 tys. zł, a w 2025 r. spółka nie wykazała przychodów ze sprzedaży.
• Spółka prowadzi rozmowy ukierunkowane na pozyskanie inwestora strategicznego lub partnera.
• Celem planu jest zachowanie wartości spółki, ochrona interesów akcjonariuszy i wierzycieli, przywrócenie zdolności do prowadzenia działalności oraz stworzenie warunków do długoterminowej stabilizacji.