Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Zarząd B-Act S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na 11 marca 2026 r. o godz. 11:00 w Bydgoszczy. Głównymi punktami porządku obrad będą: powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej (imię/nazwisko nie podane w komunikacie), zmiana § 10 Statutu Spółki dotycząca procedur powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu. Zmiany w Statucie obejmują m.in. uchylenie dotychczasowego § 10 ust. 11 oraz wprowadzenie nowego § 10 ust. 12, który reguluje procedurę uzupełniania składu Rady w przypadku wygaśnięcia mandatu członka. NWZ zostanie zwołane w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, a udział w nim wymaga zarejestrowania się jako akcjonariusz do 23 lutego 2026 r. (Dzień Rejestracji). Lista akcjonariuszy będzie dostępna w siedzibie spółki w dniach 6–10 marca 2026 r.. Spółka posiada łącznie 9.792.500 akcji podzielonych na cztery serie (A, B, C, D), z różnym udziałem w kapitałach i głosach.