Komunikaty

One Solution S.A. powołała do Rady Nadzorczej dwie osoby: Annę Mazurowską, prawnika z doświadczeniem w restrukturyzacji i upadłościach, oraz Weronikę Kawa, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego i aplikantkę adwokacką. Obie nie mają skazań, zakazów ani działalności konkurencyjnej wobec spółki. Kadencja nie została określona.

• Anna Mazurowska powołana na członka Rady Nadzorczej One Solution S.A.
• Posiada wykształcenie prawnicze, szkolenia z mediacji i negocjacji, prowadzi własną praktykę adwokacką od 2015 r., specjalizuje się w prawie gospodarczym, restrukturyzacji i upadłościach.
• W latach 2017‑obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej One Solution S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2026 r. wybrało pięciu nowych członków Rady Nadzorczej One Solution S.A.: Grzegorz Zaporski, Kinga Skonieczna, Mirosław Roguski, Anna Mazurowska oraz Weronika Kawa, na pięcioletnią kadencję. Anna Mazurowska posiada doświadczenie prawnicze w obsłudze przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji i upadłości. Żaden z powołanych nie ma skazań, nie prowadzi konkurencyjnej działalności i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

• Anna Mazurowska – członek Rady Nadzorczej, adwokat z doświadczeniem w prawie gospodarczym, restrukturyzacji i upadłościach, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady od 2017 r.
• Weronika Kawa – członek Rady Nadzorczej, brak dodatkowych funkcji w emitencie, kadencja nieokreślona w treści.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o odwołaniu z Rady Nadzorczej pięciu dotychczasowych członków: Mirosława Roguskiego, Annę Mazurowską, Weronikę Kawę, Kamila Wawruchę oraz Włodzimierza Retelskiego.

Spółka ONE SOLUTION S.A. udostępniła listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 30 czerwca 2026 roku.

Zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2026 r. i podjęło szereg uchwał: wybrano Pawła Wójcickiego na przewodniczącego, przyjęto porządek obrad, odwołano Komisję Skrutacyjną, zatwierdzono sprawozdania finansowe za 2025 r. (jednostkowe i skonsolidowane), pokryto stratę netto 610 717,39 zł z kapitału zapasowego, udzielono absolutorium prezesowi i członkom Rady Nadzorczej oraz odwołano pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołując jednocześnie Grzegorza Pawła Zaporskiego na nowego członka.

• Odwołanie Komisji Skrutacyjnej.
• Odwołanie członków Rady Nadzorczej: Mirosław Roguski, Anna Mazurowska, Weronika Kawa, Kamil Wawruch, Włodzimierz Retelski.

Emitent poinformował o udostępnieniu formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na 30 czerwca 2026 r. Treść komunikatu ogranicza się do wzoru dokumentu i nie zawiera informacji o projektach uchwał ani zmianach w porządku obrad.

Walne zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca 2026 r. ma zatwierdzić sprawozdania finansowe za rok 2025, w tym wykazane straty jednostkowe (610,7 tys. zł) i skonsolidowane (2,86 mln zł), podzielić stratę, udzielić absolutorium oraz wprowadzić zmiany w Statucie, m.in. rozszerzenie miejsc odbywania się zgromadzeń. Ustalono terminy rejestracji akcjonariuszy i zgłaszania projektów uchwał.

• Zatwierdzono jednostkowy bilans z aktywami i pasywami 17 196 919,09 zł oraz stratę netto 610 717,39 zł za 2025 r.
• Zatwierdzono skonsolidowany bilans z aktywami i pasywami 9 907 108,98 zł oraz stratę netto 2 863 496,48 zł za 2025 r.
• Ustalono daty: record date – 14 czerwca 2026 r.; termin zgłoszenia żądań akcjonariuszy – 9 czerwca 2026 r.; termin ogłoszenia zmian w porządku obrad – 12 czerwca 2026 r.

Spółka One Solution Spółka Akcyjna poinformowała o zmianie daty publikacji raportu półrocznego z 30 czerwca 2025 na 15 lipca 2025.

Freya Fundacja Rodzinna nabyła dodatkowe akcje ONE SOLUTION S.A. na rynku regulowanym w dniu 16 kwietnia 2026 roku, zwiększając swój udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów z 29,84% do 30,12%. Po transakcji podmiot posiada 15 354 711 akcji, co nie wpływa istotnie na wyniki finansowe spółki.

• Stan posiadania przed zmianą: 15 208 551 akcji, 29,84% udziału.

Spółka ONE SOLUTION S.A. otrzymała zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2026. Raporty będą publikowane w następujących terminach: IV kwartał 2025 r. – 11 lutego 2026 r., I kwartał 2026 r. – 12 maja 2026 r., roczny raport za 2025 r. – 27 maja 2026 r., II kwartał 2026 r. – 11 sierpnia 2026 r., III kwartał 2026 r. – 10 listopada 2026 r.