Komunikaty

WZA ma podjąć uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1 045 339 akcji serii R z zachowaniem prawa poboru (z dniem prawa poboru 30 listopada 2026 r.) oraz emisję akcji serii S w ramach subskrypcji prywatnej połączoną z całkowitym wyłączeniem prawa poboru. Celem emisji jest pozyskanie finansowania na rozwój i wzmocnienie pozycji finansowej Spółki. W planie obrad ujęto także punkt dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej.

Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy 10,00% w skali roku i udostępniana w transzach przez okres 6 miesięcy. Przez pierwsze pół roku od wypłaty pierwszej transzy spółka spłaca wyłącznie odsetki, a następnie rozpoczyna spłatę w równych ratach miesięcznych.

BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC, jako osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Medicalgorithmics S.A. (Krzysztof Siemionow - Prezes Zarządu, Paweł Lewicki - Członek Rady Nadzorczej), objęło 500 620 akcji serii P spółki w ramach subskrypcji prywatnej. Transakcja została zawarta 9 września 2026 r. po cenie 33 PLN za akcję, poza systemem obrotu. Objęcie akcji nastąpiło w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, które zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy tego samego dnia, a uchwalone przez Walne Zgromadzenie 15 lipca 2026 r.

Zawiadomienie złożone przez BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC dotyczy przekroczenia progu 15% udziału w głosach w spółce Medicalgorithmics S.A. po podwyższeniu kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 9 września 2026 r. Podwyższenie to zostało uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 15 lipca 2026 r. Akcjonariusz zwiększył swój udział z 13,60% do 17,74% w wyniku transakcji związanych z nowym kapitałem. Brak informacji o charakterze transakcji, która doprowadziła do przekroczenia progu.

Zmiana statutu Medicalgorithmics S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 9 września 2026 r. Zmiana wynika z uchwały nr 3/07/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która zatwierdziła emisję akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej dla określonego podmiotu. Emisja obejmuje 500.620 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi ok. 4,8% ogólnej liczby akcji spółki. Zmiana statutu uwzględnia pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy oraz aktualizację struktury kapitału zakładowego. Emisja nie wpływa na strukturę zarządu ani na wyniki finansowe spółki w krótkim okresie, jednak może mieć wpływ na strukturę własnościową.

Zamiana akcji została dokonana na żądanie akcjonariusza w celu realizacji postanowień umowy inwestycyjnej oraz wprowadzenia walorów serii L do obrotu giełdowego na GPW. Operacja zostanie odzwierciedlona w systemie depozytowym KDPW i nie powoduje zmian w wysokości kapitału zakładowego ani w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z dnia 15 lipca 2026 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 50.062,00 PLN (z 995.276,90 PLN do 1.045.338,90 PLN) poprzez emisję 500.620 akcji serii P na okaziciela. Emisja została przeprowadzona z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy istniejących oraz zaoferowaniem akcji w drodze subskrypcji prywatnej dla określonego podmiotu. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez akcjonariuszy reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego. Zmiany obejmują również modyfikację § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanym na 15 lipca 2026 r. obecni akcjonariusze dysponowali łącznie 2 427 846 akcjami i głosami, co stanowiło 24,39% kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów. Wśród akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu dominował Biofund Capital Management LLC (55,75% głosów na WZ, 13,60% ogółem), a pozostali to fundusze Nationale-Nederlanden DFE w różnych subfunduszach.

Walne Zgromadzenie spółki Medicalgorithmics S.A. przyjęło zmiany Statutu, które zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie 8 lipca 2026 r. Nowe postanowienia wprowadzają wymóg pisemnego lub elektronicznego pełnomocnictwa z certyfikatem, umożliwiają akcjonariuszom zgłaszanie punktów do porządku obrad, określają kworum i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rozszerzają kompetencje Rady i obowiązki informacyjne Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. odbyło się 19 czerwca 2026 roku z udziałem 23,31% akcjonariuszy (2 320 004 akcji). Wśród kluczowych uchwał znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok, które wykazało stratę netto spółki na poziomie 10 521 tys. PLN oraz stratę Grupy Kapitałowej 11 678 tys. PLN. Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć stratę z zysków przyszłych, co nie generuje natychmiastowych kosztów. Ponadto zatwierdzono sprawozdanie z działalności, udzielono absolutorium członkom Zarządu (Maciej Gamrot, Jarosław Jerzakowski, Przemysław Tadla) oraz podjęto uchwały dotyczące zmian statutu i regulaminu Rady Nadzorczej. Brak sprzeciwów i jednomyślne głosowanie wskazują na zgodność decyzji z oczekiwaniami akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. poinformował o udziale akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 19 czerwca 2026 r. Obecni dysponowali 2 320 004 akcjami i głosami, stanowiącymi 23,31% kapitału zakładowego. Co najmniej 5% głosów na sali posiadali: Biofund Capital Management LLC (58,34% głosów na WZA, 13,60% ogółem), Nationale-Nederlanden DFE (9,72% głosów na WZA, 2,27% ogółem) oraz trzy fundusze z serii Nasze Jutro (łącznie 18,98% głosów na WZA, 4,41% ogółem). Udział głosów na WZA nie odzwierciedla pełnego składu akcjonariatu w kapitale zakładowym.

Spółka Medicalgorithmics S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 15 lipca 2026 r. w Warszawie. W porządku obrad znajduje się projekt podwyższenia kapitału zakładowego emisją akcji serii P, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i przyznaniu akcji w subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi, co wymaga zmiany statutu. Dzień rejestracji uczestników wyznaczono na 29 czerwca 2026 r.; akcjonariusze mogą zgłaszać dodatkowe punkty do porządku do 24 czerwca 2026 r. oraz składać pełnomocnictwa elektronicznie najpóźniej do 12 lipca 2026 r. Spotkanie będzie prowadzone także w formie elektronicznej.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. zawarł porozumienie z BioFund Capital Management LLC (akcjonariuszem spółki) dotyczące aneksu nr 2 do umowy pożyczki z 29 listopada 2024 r. (zmienionej aneksem z 15 kwietnia 2025 r.). Jedyną zmianą jest wydłużenie terminu warunku rozwiązującego z 10 czerwca 2026 r. do 31 lipca 2026 r. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Umowa pożyczki została zawarta z akcjonariuszem spółki, co ogranicza ryzyko finansowe dla spółki do relacji z istniejącym inwestorem.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z 8 czerwca 2026 r. podjęto dwie uchwały: wybrano Panią Patrycję Rak na Przewodniczącą WZA oraz przyjęto porządek obrad, w którym kluczowym punktem jest uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P. Emisja ma zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowana w drodze subskrypcji prywatnej określonym podmiotom, a także obejmuje zmianę statutu spółki. Głosowanie odbyło się jawnie i tajnie, z jednogłośnym poparciem 2.313.490 głosów (23,24% kapitału zakładowego).

Komunikat przedstawia strukturę udziałów akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanym na 8 czerwca 2026 r. Łącznie obecni akcjonariusze reprezentowali 2 313 490 akcji (23,24% głosów w kapitale zakładowym). Największym akcjonariuszem był fundusz Biofund Capital Management LLC z 1 353 580 akcjami (58,51% głosów obecnych na WZ, 13,60% ogółu głosów). Pozostałe istotne pakiety należały do funduszy Nationale-Nederlanden DFE i powiązanych z nimi funduszy emerytalnych (Nasze Jutro 2040, 2045, 2050), których udział w głosach obecnych na WZ wynosił odpowiednio 9,75%, 6,31%, 6,89% i 5,84%. Wykaz nie wskazuje na żadne zmiany w strukturze własnościowej spółki, lecz potwierdza dominację funduszy inwestycyjnych.

Komunikat zawiera dokumentację przedkładaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 19 czerwca 2026 r. o godz. 15:00. Wśród załączników znajdują się sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym raport o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, potwierdzone przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie Rady Nadzorczej prezentuje zmiany w jej składzie w 2025 roku, w tym powołanie Marcina Gołębickiego i odwołanie Przemysława Schmidta oraz Krzysztofa Siemionowa. Rada Nadzorcza w 2025 roku odbyła 7 posiedzeń i podjęła 39 uchwał, w tym dotyczących budżetu spółki, oceny sprawozdań finansowych za 2024 rok, zmian w umowach pożyczkowych oraz programów motywacyjnych. Dokumentacja obejmuje również uchwały Rady Nadzorczej dotyczące nadzoru nad działalnością spółki, w tym oceny skuteczności systemów kontroli i zaopiniowanie projektów uchwał dla WZA.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZ) na 19 czerwca 2026 r. o godz. 15:00 w siedzibie spółki. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2025 rok (spółki i grupy kapitałowej), sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, pokrycie straty za 2025 rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Planowane są również uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ ustalono na 3 czerwca 2026 r. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad do 29 maja 2026 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. podjął uchwałę rekomendującą pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 10,521 mln zł z zysków przyszłych. Decyzja ta nie jest wiążąca i wymaga zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Strata netto wynika z wyników finansowych za rok 2025, a rekomendacja Zarządu ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa spółek handlowych. Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie podjęte podczas WZA, które rozpatrzy tę kwestię w ramach swoich kompetencji.