Komunikaty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. zostanie zwołane **28 października 2026 r. o godz. 10:00** w Warszawie. Głównym punktem porządku obrad będą **zmiany w składzie Rady Nadzorczej**, obejmujące powołanie nowych członków oraz odwołanie dotychczasowych (imię/nazwisko nie podane w komunikacie). Procedura rejestracji uczestnictwa trwa do **13 października 2026 r.**, a lista akcjonariuszy uprawnionych zostanie sporządzona do **21 października 2026 r.**. Akcjonariusze reprezentujący ≥5% kapitału mogą do **7 października 2026 r.** zgłaszać żądania zmian w porządku obrad. Transmisja obrad będzie dostępna online na stronie spółki. Procedury uczestnictwa (pełnomocnictwa, identyfikacja) odbywają się w trybie stacjonarnym, bez możliwości głosowania elektronicznego.

Rada Nadzorcza Octava S.A. kontynuuje działanie w 5-osobowym składzie, co spełnia wymogi statutowe i pozwala na podejmowanie uchwał. Skład Komitetu Audytu zostanie uzupełniony o niezależnego członka po zwołaniu Walnego Zgromadzenia i wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.

Aneks do umowy kredytowej zawarty przez spółkę zależną Łąki Konstancińskie sp. z o.o. z Bankiem Pekao SA przesuwa termin spłaty kredytu inwestycyjnego z 2029 na 2031 rok, co poprawia płynność finansową spółki zależnej. Dodatkowo, aneks przewiduje możliwość zwolnienia hipoteki dla wydzielonego fragmentu działki o powierzchni ok. 20 ha (z ponad 22 ha posiadanych), pod warunkiem zbycia jej na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna. Cena transakcji została ustalona na 6 mln zł brutto, jednak umowa przedwstępna nie została jeszcze zawarta, a porozumienie ma charakter intencyjny. Bank wyraził zgodę na wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych pod warunkiem spełnienia wskaźników operacyjnych przez Spółkę lub złożenia zabezpieczającego depozytu gotówkowego.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Octava S.A. w dniu 9 czerwca 2026 roku. Beresford Energy Corp. dysponował 84,09% głosów obecnych na ZWZ oraz 56,82% ogółu głosów w spółce, natomiast Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 15,91% głosów na ZWZ i 10,75% ogółu głosów. Na ZWZ reprezentowane było 28.910.773 głosów z łącznej liczby 42.786.848 akcji (1 głos na akcję).

Spółka Octava S.A. powołuje nową Radę Nadzorczą. Szczegóły dotyczące członków oraz ich kompetencji nie zostały podane.

Komunikat nie ujawnia szczegółowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A., wskazując jedynie, że miały one charakter porządkowy i statutowy. Brak informacji o ewentualnych zmianach w strukturze kapitałowej, polityce dywidendowej, powołaniach/odwołaniach w organach spółki lub innych decyzjach mogących mieć wpływ na działalność operacyjną lub wyniki finansowe.

Zarząd Octava S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 9 czerwca 2026 roku o godz. 10:00 w Warszawie (ul. Złota 48/54, Hotel Mercure Warszawa Centrum). Porządek obrad obejmował zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok, podział zysku netto (pozostawienie 3 210 tys. PLN jako niepodzielonego), udzielenie absolutorium organom spółki oraz wybór nowej kadencji Rady Nadzorczej. Transmisja obrad dostępna była online. Rejestracja uczestnictwa możliwa do 24 maja 2026 roku, zaświadczenia o prawie uczestnictwa wystawiane do 25 maja 2026 roku.

Octava SA przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, wskazując brak stosowania 22 zasad, głównie z obszaru ESG oraz różnorodności. Niektóre zasady są stosowane, inne nie. Spółka planuje podjąć działania w celu adresowania kwestii ESG w przyszłości.

Zarząd Octava S.A. informuje, że 17 kwietnia 2026 r. spółka zależna Octava Development sp. z o.o. w likwidacji otrzymała finalną płatność 25 mln zł z tytułu zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży nieruchomości z 2024 r. W efekcie wygasły zabezpieczenia ustanowione na rzecz OD, choć otrzymana kwota nie pokrywa w pełni roszczeń OD wobec CUF.

Rada Nadzorcza Octava S.A. w dniu 24 marca 2026 r. powołała Piotra Rymaszewskiego na funkcję Prezesa Zarządu na nową kadencję.

Zarząd OCTAVA SA podał terminy przekazywania raportów okresowych za 2026 rok. Raport roczny za 2025 zostanie opublikowany 22 kwietnia 2026 roku, a skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał będą dostępne odpowiednio 14 maja i 10 listopada 2026 roku. Raport półroczny za I półrocze 2026 zostanie opublikowany 10 września 2026 roku. Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał oraz jednostkowych raportów kwartalnych za I i III kwartał.