Announcements

Renata Karpiak podała rezygnację z pełnienia funkcji oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Verbicom S.A., skuteczna od 31 grudnia 2025 r. Od tego dnia rada nadzorcza będzie funkcjonować w składzie czterech osób do czasu uzupełnienia.

Zarząd Verbicom S.A. informuje o rezygnacji Pani Renaty Karpiak z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, co zostało ogłoszone w raporcie bieżącym EBI nr 2/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku. W związku z tym Pan Dariusz Karpiak i Pan Bogdan Szymczak powołali Panią Aleksandrę Szymczak na nowego członka Rady Nadzorczej, co jest skuteczne od 7 stycznia 2026 roku.

Zarząd Verbicom S.A. zawarł umowę z INC S.A., która obejmuje pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w procesie wprowadzenia do obrotu na NewConnect 835 tys. akcji serii A. Umowa zawiera standardowe postanowienia i została podpisana na czas niezbędny do zakończenia procedury.

Zarząd Verbicom S.A. zawarł umowę z INC S.A. o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 835 tys. akcji serii A. Umowa zawiera standardowe postanowienia i została zawarta na czas niezbędny do wprowadzenia akcji do obrotu.

Zarząd Verbicom S.A. zawarł umowę z FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. na przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych za lata 2025 i 2026. Umowa została podpisana dnia 21 stycznia 2026 r.

Zarząd Verbicom S.A. opublikował harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2026. Raporty będą przekazywane w następujących terminach: IV kwartał 2025 roku - 13 lutego 2026, I kwartał 2026 roku - 12 maja 2026, II kwartał 2026 roku - 11 sierpnia 2026, III kwartał 2026 roku - 16 listopada 2026. Raport roczny za 2025 rok będzie przekazany 27 maja 2026.

Zarząd Verbicom SA podjął Uchwałę nr 1 z dnia 12 lutego 2026 r., zgodnie z którą 835 000 akcji zwykłych imiennych serii A zostaje przekształconych w akcje zwykłe na okaziciela serii A.

Zawiadomienie złożone przez Pana Sławomira Jarosza dotyczy zakupu 3 000 akcji Verbicom S.A. na rynku NewConnect w dniu 8 kwietnia 2026 r. Transakcja została rozliczona 8 kwietnia 2026 r., a informacja o niej została powzięta tego samego dnia. Zakup zwiększył udział akcjonariusza w kapitale spółki z 6,54% do 6,58% oraz udział w głosach z 4,99% do 5,01%. Transakcja nie przekracza progu istotnego dla struktury własnościowej spółki i nie wpływa na jej strategię ani wyniki finansowe.

Zarząd Verbicom S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 30 czerwca 2026 r. o godz. 15:00 w siedzibie spółki w Poznaniu. Głównym celem zgromadzenia będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2025. Ponadto akcjonariusze rozpatrzą kwestie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwał dotyczących podziału zysku i wypłaty dywidendy. Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZA ustalono na 14 czerwca 2026 r. Łączna liczba akcji w spółce wynosi 8.024.663, co daje łącznie 10.529.663 głosów. Dokumentacja związana z zgromadzeniem będzie dostępna na stronie internetowej spółki od 3 czerwca 2026 r.

Zarząd Verbicom S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 30 czerwca 2026 r. o godz. 15:00 w siedzibie spółki w Poznaniu. Głównymi punktami porządku obrad będą: zatwierdzenie sprawozdań finansowych i operacyjnych za rok 2025 (zarządu, rady nadzorczej oraz grupy kapitałowej), udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, oraz uchwały dotyczące podziału zysku i wypłaty dywidendy. W komunikacie nie podano wysokości zysku ani kwoty dywidendy. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ ustalono na 14 czerwca 2026 r., a lista akcjonariuszy uprawnionych będzie dostępna w siedzibie spółki w dniach 25–29 czerwca 2026 r.. Akcjonariusze mają możliwość zgłaszania dodatkowych punktów do porządku obrad do 9 czerwca 2026 r.. WZ nie przewiduje możliwości uczestniczenia zdalnego ani głosowania korespondencyjnego.

Zarząd Verbicom S.A. poinformował o podjęciu uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2026 r. Komunikat zawiera ogólną informację o przekazaniu treści uchwał wraz z danymi dotyczącymi głosowania (liczba akcji, udział w kapitale, głosy za/przeciw/wstrzymujące się). Brak jest jednak szczegółowej treści samych uchwał, co uniemożliwia analizę ich wpływu na działalność i wyniki finansowe spółki.

Komunikat ujawnia strukturę akcjonariatu VERBICOM S.A. na Walnym Zgromadzeniu, wskazując czterech akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów. Udział w głosach na sali waha się od 17,53% (FINANCO S.A.) do 27,48% (Magdalena Koch i Robert Primke), natomiast w odniesieniu do ogółu głosów w spółce od 10,12% do 15,85%.

W dniu 6 października 2026 r. zarząd spółki zawarł notarialną umowę przyrzeczoną z osobą fizyczną niepowiązaną, dotyczącą sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości w Kostomłotach wraz z wyposażeniem. Cena transakcji wynosi 2,23 mln zł netto, co po doliczeniu podatku VAT daje 2,74 mln zł brutto. Kwota zostanie uregulowana w dwóch transzach: do 20 października 2026 r. 2,64 mln zł oraz do 16 listopada 2026 r. 98,4 tys. zł.