Announcements

Zarząd TenderHut S.A. poinformował o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Strzeleckiego, która nastąpiła 31 grudnia 2025 r. Pan Wojciech Strzelecki był długoletnim współpracownikiem spółki i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w poprzedniej oraz aktualnej kadencji. W związku z jego śmiercią mandat wygasł z dniem 31 grudnia 2025 r.

Zarząd spółki TenderHut S.A. z Białegostoku ustalił terminy publikacji raportów okresowych w 2026 roku. Raporty kwartalne będą publikowane 28 maja i 30 listopada, zaś raport półroczny za I półrocze 30 września. Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2025 oraz II kwartał 2026. Raporty roczne za 2025 rok będą opublikowane 30 kwietnia 2026.

Zarząd spółki TenderHut S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) na dzień 27 marca 2026 roku, o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Szczepaniaka w Warszawie. Głównym punktem porządku obrad jest powołanie członka do Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszać projekty uchwał oraz uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocnika.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TenderHut S.A. w dniu 27 marca 2026 r. powołało Marcina Strzeleckiego na członka Rady Nadzorczej, powierzając mu funkcję Przewodniczącego. Kandydat posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą IT w sektorze finansowym, w tym realizację projektów o wartości do 40 mln USD oraz wdrażanie rozwiązań w instytucjach bankowych i firmach inwestycyjnych. Jego kompetencje obejmują automatyzację procesów, cyberbezpieczeństwo, compliance oraz zarządzanie zespołami w środowiskach wysokiego ryzyka. Jednakże, ze względu na drugi stopień pokrewieństwa z prezesem zarządu (Robert Strzelecki, akcjonariusz posiadający ≥5% głosów), kandydat nie spełnia kryteriów niezależności zgodnie z Dobrymi Praktykami GPW 2021. Powołanie nie wiąże się z żadnymi zmianami w strukturze własnościowej ani strategii spółki, a jego wpływ na operacyjne lub finansowe wyniki spółki jest ograniczony ze względu na brak niezależności.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TenderHut S.A. odbyło się 27 marca 2026 roku. Uchwały dotyczyły wyboru przewodniczącego NWZ, rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej, przyjęcia porządku obrad oraz powołania Marcina Strzeleckiego do Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TenderHut S.A., które odbyło się 27.03.2026 r. Jedynym akcjonariuszem z udziałem powyżej 5% jest Robert Strzelecki, który dysponuje 751 683 głosami, co stanowi 100% głosów obecnych na zgromadzeniu oraz 32,81% ogółu głosów w spółce. Łączna liczba głosów na zgromadzeniu wyniosła 751 683, a ogólna liczba głosów w spółce to 2 291 270. Brak informacji o uchwałach lub zmianach w strukturze zarządczej spółki.

Zarząd TenderHut S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2025 z 30 kwietnia 2026 na 28 kwietnia 2026. Inne terminy publikacji raportów w 2026 roku pozostają bez zmian.

Zarząd TenderHut S.A. przedstawił projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na 27 maja 2026 r. Główne punkty porządku obrad obejmują: zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za 2025 r., pokrycie straty netto w wysokości 18,541 mln zł z przyszłych zysków, udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Ponadto zaproponowano uchwały dotyczące wyboru komisji skrutacyjnej i przewodniczącego WZA. Komunikat nie zawiera informacji o istotnych zmianach w strukturze akcjonariatu, strategii lub planach inwestycyjnych.

Zarząd TenderHut S.A. odwołał WZA zwołane na 27 maja 2026 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie z powodu niewystarczającej liczby zaświadczeń o prawie udziału w zgromadzeniu, co uniemożliwia szeroki udział akcjonariuszy. Decyzja została podjęta na podstawie danych KDPW. Nowy termin zostanie ogłoszony w oddzielnym komunikacie. Przyczyną odwołania jest dążenie do zapewnienia większej reprezentacji akcjonariuszy, co może wskazywać na problemy z zaangażowaniem akcjonariuszy w procesy decyzyjne spółki.

Zarząd TenderHut S.A. zwołał ZWZ na 24 czerwca 2026 r. w Warszawie, które obejmie standardowe punkty dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych (rocznych i konsolidowanych) za 2025 r., oceny działalności organów zarządzających oraz kwestii kapitałowych (pokrycie straty netto). Akcjonariusze reprezentujący ≥5% kapitału mogą do 3 czerwca 2026 r. żądać dodania nowych punktów do porządku obrad, a do 23 czerwca 2026 r. zgłaszać projekty uchwał. Brak w komunikacie informacji o planowanych istotnych uchwałach projektowych (np. emisji akcji, dywidendzie czy zmianach w zarządzie), co sugeruje, że ZWZ będzie skupiało się na procedurach formalnych i ocenie wyników za 2025 r. Dokumenty związane z WZA (projekty uchwał, sprawozdania, opinie biegłego) są dostępne na stronie spółki.

Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń członków Zarządu (Robert Strzelecki: 1 413 tys. zł, w tym 1 081 tys. zł z jednostek powiązanych) i Rady Nadzorczej (339 tys. zł łącznie) za 2025 rok. Wynagrodzenia są oparte wyłącznie na składnikach stałych, bez premii ani instrumentów finansowych, co ma zapobiegać konfliktom interesów. Rada Nadzorcza dobrowolnie zrzekła się 50% wynagrodzeń za IV kwartał 2024 roku w związku z obniżeniem przychodów. Skład organów nie uległ zmianie w 2025 roku. Sprawozdanie uwzględnia dyskusję z WZA 24.06.2025, podczas której nie zgłoszono uwag.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TenderHut S.A. z 24 czerwca 2026 r. zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 r. (wykazujące stratę netto 18,54 mln zł i aktywa ogółem 11,59 mln zł) oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2025 r. (strata netto 6,23 mln zł, aktywa ogółem 21,33 mln zł). Uchwalono pokrycie straty netto Spółki z przyszłych zysków oraz udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej. Zrezygnowano z wyboru Komisji Skrutacyjnej. Frekwencja na ZWZ wyniosła 33,26% kapitału zakładowego (762 086 akcji).

Zarząd TenderHut S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 24 czerwca 2026 r. Jedynym takim akcjonariuszem był Robert Strzelecki, dysponujący 751 683 głosami (98,63% głosów na ZWZ) przy łącznej liczbie 762 086 głosów oddanych na zgromadzeniu. Udział Strzeleckiego w ogólnej liczbie głosów w spółce wyniósł 32,81%.

Zarząd TenderHut S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 29 października 2026 r. o godz. 12:00 w Warszawie. Głównym celem NWZA są zmiany kadrowe w Radzie Nadzorczej, w tym odwołanie Anny Janiczek oraz wprowadzenie nowych członków. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą do 8 października 2026 r. zgłaszać żądania dotyczące dodania punktów do porządku obrad. Procedura głosowania i udziału w zgromadzeniu została opisana w ogłoszeniu, a dokumenty (projekty uchwał, wzory pełnomocnictw) są dostępne na stronie spółki. NWZA nie przewiduje uchwał o charakterze finansowym lub strategicznym.

Zarząd TenderHut S.A. poinformował o otrzymaniu rezygnacji Pani Anny Janiczek z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 28 października 2026 roku. Zawiadomienie o rezygnacji nie podawało przyczyn podjęcia tej decyzji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TenderHut S.A., reprezentujące 32,81% kapitału zakładowego (751 683 akcje), dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołano Annę Janiczek, a w jej miejsce powołano Pawła Demczuka oraz Pawła Deptułę na okres do końca aktualnej wspólnej kadencji. Zgromadzenie wybrało również Roberta Strzeleckiego na Przewodniczącego NWZ i zdecydowało o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, TenderHut S.A. dokonał uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Nowymi członkami zostali Paweł Demczuk, posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i finansach korporacyjnych, oraz Paweł Deptuła, ekspert w obszarze private equity i inwestycji kapitałowych, który w przeszłości pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w PHZ „Baltona” S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TenderHut S.A. wskazuje na Roberta Strzeleckiego jako jedynego akcjonariusza spełniającego ten warunek. Podczas zgromadzenia dysponował on 751.683 głosami, co stanowiło 100% głosów obecnych na NWZ oraz 32,81% ogólnej liczby głosów w spółce.