Announcements

Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym 3 czerwca 2026 r. Wykaz obejmuje trzech akcjonariuszy: Józefa Siwca, Interminex Handelsgesellschaft M.B.H. oraz Mariana Darłaka, łącznie reprezentujących 3 723 517 akcji.

Zgromadzenie podjęło szereg standardowych uchwał dotyczących budżetu, sprawozdań finansowych, podziału zysku oraz premii i nagród dla zarządu. Rada Nadzorcza i Komitet Audytu przeanalizowały sytuację finansową, nie wykrywając zagrożeń. Działania nie wprowadzają istotnych zmian w strukturze kosztów ani przychodów, co skutkuje neutralnym wpływem na wyniki spółki.

• Rada Nadzorcza w 2025 roku odbyła 6 posiedzeń (25.04.2025, 20.05.2025, 30.06.2025, 12.08.2025, 23.10.2025, 19.12.2025) i przyjęła 30 uchwał, w tym 5 w głosowaniu korespondencyjnym
• Komitet Audytu odbył 13 posiedzeń, m.in. monitorował sprawozdawczość, kontrolę wewnętrzną, ryzyko i ESG
• Uchwały obejmowały zatwierdzenie budżetu, porządek obrad ZWZ, badanie sprawozdań finansowych, opinię o podziale zysku netto 2024, przyznanie premii uznaniowej i nagrody rocznej członkom zarządu oraz przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady

Do Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. zostali powołani: Marian Darłak – ekspert ds. materiałów ogniotrwałych z wieloletnim doświadczeniem operacyjnym w spółce, oraz Marek Tymkiewicz – specjalista finansowy i nadzorczy z doświadczeniem w CFO i doradztwie strategicznym.

• Marek Tymkiewicz – członek Rady Nadzorczej, doświadczenie finansowe i nadzorcze, dotychczasowe role CFO i doradcy w spółkach notowanych oraz prywatnych.

Zakłady Magnezytowe 'Ropczyce' S.A. poinformowały, że otrzymały zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie może prowadzić do zmiany składu Rady Nadzorczej, co może wpłynąć na jakość zarządzania spółką.

Komunikat nie zawiera treści istotnych z punktu widzenia inwestora, takich jak dane finansowe, decyzje strategiczne, zmiany w zarządzie ani inne zdarzenia o potencjalnym wpływie na wartość akcji.

Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Mariana Darłaka, doświadczonego specjalisty w dziedzinie materiałów ogniotrwałych i byłego wiceprezesa ds. jakości i rozwoju, na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostanie poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planowanym na 3 czerwca 2026 r.

• Marian Darłak posiada wykształcenie wyższe (AGH) oraz wieloletnie doświadczenie w Zakładach Magnezytowych, w tym stanowiska operacyjne i zarządcze, w tym wiceprezes ds. jakości i rozwoju (2009‑2025)
• Kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej ani nie figuruje w rejestrach dłużników

Biegły rewident z Grant Thornton przeprowadził atestację sprawozdania o wynagrodzeniach Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE SA za rok 2025, potwierdzając jego kompletność i zgodność z wymogami art. 90g ustawy o ofercie publicznej. Raport nie zawiera oceny rzetelności danych finansowych ani rekomendacji zmian w wynagrodzeniach.

Zarząd ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 3 czerwca 2026 r. w Ropczycach. Porządek obrad zawiera zatwierdzenie sprawozdań finansowych i operacyjnych za 2025 r., podział zysku netto, udzielenie absolutorium oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mają określone terminy rejestracji udziałów i zgłaszania projektów uchwał, a pełnomocnictwa mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.

• Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu po zarejestrowaniu udziałów do 18 maja 2026 r. oraz mogą zgłaszać projekty uchwał najpóźniej do 13 maja 2026 r.

Spółka przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe za 2025 rok, podkreślając utrzymanie stabilnej pozycji mimo globalnej dekoniunktury i niekorzystnych kursów walutowych. Eksport stanowi 63% przychodów. Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują wypłatę dywidendy, a Walne Zgromadzenie podejmie ostateczną decyzję. Przyjęto strategię na lata 2026‑2030, skupiającą się na dywersyfikacji, relacjach z kluczowymi klientami oraz rozwoju personelu.

• Sprawozdanie roczne za 2025 rok wskazuje na niewielkie zmniejszenie wartości sprzedaży, ale utrzymanie stabilnej pozycji w głównych segmentach rynku.
• Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej wyniósł 63% przy niekorzystnych kursach walutowych.

Roczne sprawozdanie za 2025 r. wykazuje przychody 385,941 tys. zł, zysk operacyjny 15,947 tys. zł oraz zysk netto 6,616 tys. zł. Eksport stanowi 63% przychodów. Zarząd przyjął nową strategię 2026‑2030 i rekomenduje wypłatę dywidendy, której ostateczna decyzja zależy od Walnego Zgromadzenia.

• Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 385 941 tys. zł (wzrost w porównaniu do 413 428 tys. zł w EUR, ale spadek w PLN względem roku poprzedniego)
• Zysk operacyjny wyniósł 15 947 tys. zł, zysk brutto 8 737 tys. zł, zysk netto 6 616 tys. zł
• Udział przychodów ze sprzedaży eksportowej wyniósł 63% przychodów ogółem