Announcements

Zarząd spółki PROTEKTOR S.A. podjął uchwałę z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie wniosku o pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., której wysokość wynosi 11.455.119,25 zł. Wniosek został przekazany do Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza spółki PROTEKTOR S.A. z dnia 30 kwietnia 2026 r. wydała pozytywną opinię w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., wynoszącej 11.455.119,25 zł, z przyszłych zysków. Opinia zostanie przekazana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie ostateczną decyzję.

Spółka Protektor S.A. zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 10:00. Porządek obrad zawiera m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025, rozliczenie z zarządu i rady nadzorczej oraz podział zysku.

Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza oceniły, że sprawozdanie finansowe Protektor S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2025 zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami i nie zawierają istotnych zniekształceń. Audytor General Audyt Spółka z o.o. wydał opinie bez zastrzeżeń, co potwierdza rzetelność raportowania.

Rada Nadzorcza, po otrzymaniu opinii bez zastrzeżeń od Audytora General Audyt Sp. z o.o., oceniła, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2025 zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami i nie wykazują istotnych nieprawidłowości.

Rada Nadzorcza Protektor S.A. oceniła sprawozdania finansowe za rok 2024, w tym sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej, jako zgodne z przepisami i stanem faktycznym. Sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską General Audyt, która wydała opinie bez zastrzeżeń. Komitet Audytu Rady Nadzorczej potwierdził spełnienie wymagań dotyczących niezależności i wiedzy członków komitetu.

Rada Nadzorcza PROTEKTOR S.A. podjęła uchwałę nr 3/04/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku, pozytywnie oceniając wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku w wysokości 11.455.119,25 zł z przyszłych zysków. Uchwała weszła w życie natychmiast po podjęciu, przy jednomyślnym głosowaniu pięciu członków Rady.

Zarząd Protektor SA zawarł 6 maja 2026 r. umowę o kaucję pieniężną (500 tys. PLN, wnoszoną w 5 ratach miesięcznych od lipca do listopada 2026 r.) oraz umowy ustanawiające zastaw rejestrowy na maszynach produkcyjnych (najwyższa suma zabezpieczenia 6,3 mln PLN) wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Dokumenty te są wykonaniem zobowiązań wynikających z aneksów do umowy kredytu odnawialnego (2 mln PLN, przedłużonego do 29.10.2027 r.) oraz umowy ramowej linii gwarancyjnej (2,2 mln PLN, przedłużonej do 31.12.2027 r.). Łączna wartość zobowiązań objętych pakietem zabezpieczeń wynosi 4,2 mln PLN.

Zarząd Protektor SA złożył 8 maja 2026 r. przed notariuszem oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC, dotyczące umowy najmu nieruchomości w Lublinie przy ul. Vetterów 24A-24B. Umowa obejmuje działki o łącznej powierzchni 1,7170 ha z budynkiem o powierzchni 7.124,64 m² (w tym hala magazynowo-produkcyjna 6.499,60 m² i pomieszczenia biurowe 625,04 m²) oraz infrastrukturą. Spółka zobowiązała się do wydania lokalu najpóźniej do 30 kwietnia 2031 r., a w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy – w terminie 7 dni od jej rozwiązania. Łączna wartość zobowiązań z tytułu czynszu i opłat serwisowych wynosi 12,29 mln PLN netto na cały okres najmu, bez indeksacji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 29 maja 2026 roku podjęło szereg uchwał dotyczących działalności spółki za rok 2025. ZWZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2025 rok, które wykazało stratę netto w wysokości 11.455 tys. PLN dla spółki oraz 9.413 tys. PLN dla Grupy Kapitałowej. Ponadto, ZWZ postanowiło o pokryciu straty netto z zysków przyszłych lat oraz kontynuacji działalności spółki, uzasadniając decyzję prognozowaną poprawą sytuacji finansowej i zaplanowanymi działaniami naprawczymi. Wszystkie członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium za 2025 rok. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez akcjonariuszy reprezentujących 37,36% udziału w kapitale zakładowym (11.890.320 akcji).

Komunikat przedstawia strukturę akcjonariatu PROTEKTOR S.A. na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (29 maja 2026 r.). Jedyny akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów — LUMA HOLDING LIMITED — dysponował 11.890.319 akcjami i 11.890.319 głosami, co stanowiło 99,99% głosów na tym zgromadzeniu oraz 37,36% ogółu głosów w spółce.

Zarząd PROTEKTOR S.A. skorygował raport bieżący nr 44/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku ze względu na błąd techniczny polegający na niepełnym opublikowaniu treści. Poprawiona wersja zawiera informację o zawarciu umowy z Komendantem Głównym Policji na dostawę 3.000 par trzewików służbowych o wartości 1.044.000 zł netto (1.284.120 zł brutto). Umowa została zawarta w ramach zapytania nr 7 i ma być zrealizowana w terminie 90 dni od daty podpisania, czyli do 16 września 2026 roku. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych praktyk rynkowych.

NWZ zostanie zwołane w Warszawie z porządkiem obejmującym zmianę w składzie Rady Nadzorczej (powołanie nowego członka w związku z rezygnacją) oraz podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja przewiduje do 19,1 mln akcji o wartości nominalnej 0,50 zł, z ceną emisyjną równa wartości nominalnej (0,50 zł/akcja). Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę do 9,55 mln zł, co zwiększy jego maksymalną wartość do 25,52 mln zł. Dzień prawa poboru ustalono na 4 września 2026 r.. Zarząd uzyska upoważnienie do zmiany Statutu oraz dopuszczenia akcji serii I do obrotu na GPW. Emisja nie przewiduje wyłączenia prawa poboru, co minimalizuje ryzyko rozcieńczenia dla akcjonariuszy.

Korekta dotyczy wyłącznie prezentacji danych w notce 4.11 'Transakcje z podmiotami powiązanymi' w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2026. Zarząd Spółki wskazał, że omyłka miała charakter techniczny i nie wpływa na żadne dane finansowe, w tym sprawozdanie z sytuacji finansowej, dochodów czy przepływów pieniężnych. Poprawiona została wartość zobowiązań wobec jednostek sprawujących współkontrolę nad jednostką lub wywierających na nią znaczący wpływ, z 500 tys. PLN na 4 538 tys. PLN. Dane porównawcze za 31.12.2025 oraz pozostałe elementy raportu nie uległy zmianie.

Zarząd PROTEKTOR S.A. poinformował, że Pani Aleksandra Zamasz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, złożyła rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej spółki ze skutkiem od 26 sierpnia 2026 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Zarząd PROTEKTOR S.A. opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 26 sierpnia 2026 roku. Jedynym takim akcjonariuszem jest LUMA HOLDING LIMITED, która posiada 12 890 319 akcji, co stanowi 40,5% ogólnej liczby głosów w spółce i 100% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.