Announcements

Zarząd spółki poinformował o śmierci Pana Stanisława Dudy, który pełnił funkcję wiceprezesa od 2009 roku; w związku z tym jego mandat wygasł z dniem 19 stycznia 2026 r., co wymaga podjęcia decyzji o powołaniu nowego wiceprezesa

W związku ze śmiercią Wiceprezesa Zarządu Stanisława Dudy, Rada Nadzorcza spółki w dniu 28 stycznia 2026 r. podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejsze ustalenia i zmniejszyła skład organu do dwóch osób. Funkcję Prezesa Zarządu pełni nadal Józef Duda, a Wiceprezesem pozostaje Tomasz Duda.

Zarząd Patentus S.A. podjął uchwałę nr 1 z dnia 29 stycznia 2026 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. Decyzja dotyczy spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. w likwidacji, która została uznana za nieistotną dla skonsolidowanej sumy bilansowej, przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego netto grupy kapitałowej.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. podał stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2026 roku. Raport roczny za rok obrotowy 2025 zostanie przekazany do 23 marca 2026 r., a raporty kwartalne i półroczne mają swoje określone terminy. Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2025 roku oraz za II kwartał 2026 roku.

Pan Łukasz Duda zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Patentus S.A. z ważnych względów zawodowych. Rezygnacja będzie skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok. Pan Duda pełni funkcję członka RN od 19 lutego 2014 roku, a w spółce zatrudniony jest od 6 listopada 2019 roku na stanowisku handlowca.

Zarząd PATENTUS S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 11 czerwca 2026 r. o godz. 9:00 w Pszczynie. Porządek obrad obejmuje m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok, sprawozdania z działalności Zarządu oraz podział zysku netto. Według projektu uchwały nr 7, zysk netto w wysokości 5 273 356,62 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy (po odliczeniu 700 tys. PLN na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe i rekomendowała ich zatwierdzenie przez WZ. W skład Zarządu w 2025 roku wchodzili Józef Duda (Prezes), Stanisław Duda (Wiceprezes) oraz od września Tomasz Duda (Wiceprezes). Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać dodatkowe punkty porządku obrad do 21 maja 2026 r.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. w dniu 11.06.2026 jednogłośnie przyjęto 18 uchwał, w tym zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2025 r. (aktywa 189 850 tys. PLN, zysk netto 5 273 tys. PLN), sprawozdania Zarządu oraz absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zysk netto w wysokości 5 149 410,45 PLN przeznaczono w całości na kapitał zapasowy, z uwagi na korektę wynikającą z wdrożenia MSSF 16. Ponadto, 3 600 tys. PLN z Funduszu Wynagrodzeń Zmiennych przeniesiono na kapitał zapasowy, a Pani Monika Duda została powołana na członka Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy frekwencji 54,13% kapitału zakładowego.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A. z 11 czerwca 2026 r. Trzej członkowie rodziny Duda (Józef, Małgorzata Barbara i Małgorzata Elżbieta) kontrolują łącznie 95,02% głosów obecnych na zgromadzeniu, przy czym Małgorzata Elżbieta Duda dysponuje największym pakietem (49,36% głosów obecnych, 29,07% ogółu głosów). Struktura własnościowa nie ulega zmianie w porównaniu do poprzednich zgromadzeń, co potwierdza dominację rodzinnego akcjonariatu.

Walne Zgromadzenie spółki Patentus S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pani Moniki Dudy na Członka Rady Nadzorczej, co nie wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe spółki.

Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. podjęła uchwałę powołującą Łukasza Dudę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu od 26 czerwca 2026 r. Łukasz Duda ma doświadczenie w sprzedaży oraz związki z spółką — był członkiem Rady Nadzorczej w latach 2006–2009 i 2014–2026 oraz zatrudniony w spółce od 2019 r. na stanowisku handlowca. Zmiana nie wpływa na strukturę zarządu w sposób istotny, gdyż liczba członków Zarządu pozostaje na poziomie 3 osób. Powiązania rodzinne między członkami Zarządu są ujawnione na stronie spółki.

Zastaw rejestrowy dotyczy maszyny zakupionej w ramach finansowania zewnętrznego (pożyczka 1,41 mln EUR na 59 miesięcy). Spółka uzyskała zgodę na wykreślenie 4 dotychczasowych zabezpieczeń (łączna wartość 730,6 tys. EUR) i ustanowienie nowego, co jest standardową procedurą przy realizacji umowy pożyczkowej. Zdarzenie nie wpływa na strukturę finansowania ani płynność, lecz jedynie odzwierciedla realizację zobowiązania.

Aneks dotyczy Umowy Faktoringu zawartej w 2017 roku pomiędzy Patentus S.A. a KUKE Finance Sp. z o.o. Zmiany obejmują zawieszenie wszystkich opłat w okresie od 19 sierpnia 2026 do 30 listopada 2027 oraz wprowadzenie obowiązku przedkładania uzupełnionego Wniosku faktoringowego przed uruchomieniem finansowania nowych wierzytelności. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.