Announcements

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. odłoży publikację raportu za II kwartał 2026 r. z pierwotnie planowanego terminu 14 sierpnia 2026 r. z powodu trwających działań organizacyjnych związanych z uzupełnianiem składu organów. Po zakończeniu tych działań spółka zamierza przywrócić regularny tryb raportowania i poinformuje o nowym terminie w odrębnym komunikacie.

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. informuje o opóźnieniu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2026 r., który nie zostanie opublikowany w terminie 15 maja 2026 r. przyczyną jest proces uzupełniania składu organów spółki. Działalność operacyjna pozostaje niezmieniona, a spółka dąży do przywrócenia standardowego trybu raportowania.

• Opóźnienie spowodowane jest okolicznościami organizacyjnymi związanymi z procesem uzupełnienia składu organów spółki.
• Sytuacja operacyjna i działalność spółki pozostają bez istotnych zmian.

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. informuje o opóźnieniu publikacji raportu okresowego za rok 2025, który miał być dostępny 23 marca 2026 r. Przyczyną jest brak pełnej Rady Nadzorczej, co uniemożliwia sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za lata 2024 i 2025. Spółka podejmuje działania w celu uzupełnienia organów i przywrócenia standardowego trybu raportowania.

• Spółka prowadzi działania mające na celu uzupełnienie składu organów i przywrócenie pełnej funkcjonalności procesów korporacyjnych.

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. przekazała listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 18 marca 2026 r. posiadali co najmniej 5% głosów. Największym udziałowcem jest RANFROX FINANCE LTD (51,55% głosów na Zgromadzeniu, 33,84% ogółem), następnie WISDOM LIMITED (15,41%/10,11%) oraz Krzysztof Kubala (6,14%/4,03%).

• RANFROX FINANCE LTD, siedziba Larnaca (Cypr) – 72 910 295 głosów, 51,55% głosów na NWZA, 33,84% głosów ogółem w spółce
• WISDOM LIMITED, siedziba Sliema (Malta) – 21 787 306 głosów, 15,41% głosów na NWZA, 10,11% głosów ogółem w spółce

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FIGENE CAPITAL S.A., wznowionym po przerwie w dniu 18 marca 2026 r., podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok, wypłaty dywidendy w wysokości 1,30 zł na akcję oraz podziału zysku netto za 2025 r. w kwocie 6 498 764,70 zł.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 16 lutego 2026 r. wymieniono trzech akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów: RANFROX FINANCE LTD (52,52% głosów na Zgromadzeniu, 33,84% ogółem), WISDOM LIMITED (15,69% na Zgromadzeniu, 10,11% ogółem) oraz Krzysztof Kubala (6,25% na Zgromadzeniu, 4,03% ogółem).

Spółka FIGENE CAPITAL S.A. powołała trzech nowych członków Rady Nadzorczej – Maksymiliana Bylickiego, Edwarda Mier-Jędrzejowicza i Jerzego Kotkowskiego. Kadencja każdego z nich wynosi 3 lata i kończy się po Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2025. Wszyscy członkowie nie mają wyroków skazujących, nie figurują w rejestrze dłużników i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec emitenta.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Figene Capital S.A. podjęto szereg uchwał, w tym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad, upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego (z możliwością pozbawienia prawa poboru), odwołanie trzech członków Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków, a także ogłoszono przerwę w obradach z planowanym wznowieniem na 18 marca 2026 r.

• Uchwała nr 1: wybór Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przyjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr 3: odwołanie trzech członków Rady Nadzorczej – Macieja Kuleszę, Edwarda Mier‑Jedrzejowicza, Radosława Groneta.
• Uchwała nr 4: powołanie Maksymiliana Bylickiego do Rady Nadzorczej.

Spółka informuje o nowych terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2026: raport roczny za 2025 r. – 23 marca 2026 r., raport kwartalny I kwartał – 15 maja 2026 r., II kwartał – 14 sierpnia 2026 r., III kwartał – 16 listopada 2026 r. Dodatkowo spółka korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 r., przekazując jedynie raport roczny w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego.

FIGENE CAPITAL S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 lutego 2026 roku o godz. 10:00. W porządku obrad znajdują się uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru.