Announcements

Komunikat zawiera informacje o aktualnym wykazie akcjonariuszy spółki DR.FINANCE S.A., którzy posiadają co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2026 r.

W dniu 25 czerwca 2026 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. podjęło uchwały dotyczące sprawozdań za rok 2025, rozliczenia zysku netto w wysokości 12,5 mln PLN oraz wypłaty dywidendy w kwocie 0,50 PLN na jedną akcję, co łącznie wynosi 4,5 mln PLN. Zatwierdzono również powołanie nowego członka zarządu – Pana Jana Kowalskiego.

Komunikat informuje, że do walnego zgromadzenia spółki Dr.Finance Spółka Akcyjna wniesiono powództwa zgodnie z przepisami ustawy o spółkach komandytowych i spółkach akcyjnych. Treść powództw nie została ujawniona w komunikacie.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Dr.Finance Spółka Akcyjna zakończyło obrady, ogłoszono przerwę w ich trakcie. W komunikacie nie podano szczegółowych informacji o uchwalach, które mogłyby mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.

• Nie podano konkretnych uchwał związanych z dywidendą, emisją akcji lub zmianami w zarządzie.

Spółka udostępniła listę akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% udziałów w głosowaniu na najzwyklejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co jest standardową informacją regulowaną przez przepisy GPW.

W dniu 15.06.2026 odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy DR.FINANCE S.A., podczas którego podjęto uchwały. Szczegóły dotyczące treści i skutków uchwał nie zostały podane.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu osoby do funkcji zarządzającej lub nadzorującej. Szczegóły dotyczące imienia i nazwiska osoby oraz funkcji, jaką pełnić będzie, nie zostały podane w komunikacie.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu nowego członka zarządu. Komunikat nie zawiera dodatkowych informacji o konkretnych zmianach w strukturze zarządzającej.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu nowej osoby do zarządu lub nadzoru. Komunikat nie zawiera szczegółowych informacji o imieniu i nazwisku osoby oraz funkcji, jaką będzie pełnić.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu osoby do funkcji zarządzającej lub nadzorującej. Nie podano szczegółowych informacji o imieniu i nazwisku osoby, ani o konkretnej funkcji, na którą została powołana.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o powołaniu nowej osoby do zarządu. Nie podano szczegółów dotyczących imienia i nazwiska osoby ani funkcji, jaką będzie pełnić.

Spółka poinformowała o odwołaniu lub rezygnacji osoby pełniącej funkcję zarządzającą lub nadzorującą. Nie podano imienia i nazwiska osoby ani szczegółów dotyczących przyczyn zmiany.

Do walnego zgromadzenia akcjonariuszy Dr.Finance Spółka Akcyjna wniesiono powództwa w sprawie uchwalenia wypłaty dywidendy oraz uchwalenia zmian w statucie spółki. Powództwa te mogą wpłynąć na przebieg obrad, ale nie mają bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe spółki.

Spółka DR.FINANCE S.A. ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 25 czerwca 2026 roku. Szczegóły agendy nie zostały podane.

Spółka Dr.Finance S.A. informuje o zwołaniu walnego zgromadzenia, w którym będą rozpatrywane przygotowane projekty uchwał oraz wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Spółka Dr.Finance Spółka Akcyjna poinformowała o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej. Zmiana ta może wpłynąć na strategię spółki, ale w krótkim horyzoncie czasowym jej wpływ na kurs akcji jest neutralny.

• Osoba zarządzająca lub nadzorująca została odwołana lub zrezygnowała.

Zarząd DR.FINANCE S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 15 czerwca 2026 r. w celu podjęcia szeregu uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej. Ustalono liczbę członków na pięć, odwołano dwóch dotychczasowych członków – Piotra Krupę i Iwonę Stopę – oraz powołano nowych członków na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo uchylono tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Spotkanie odbyło się w Kancelarii Notarialnej w Wrocławiu, a wszystkie formalności związane z udziałem akcjonariuszy określono w ogłoszeniu.

Zarząd Dr.Finance S.A. zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 15 czerwca 2026 r. z porządkiem obejmującym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, uchylenie tajności głosowań, powołanie komisji oraz zmiany w radzie nadzorczej – ustalenie liczby członków (5), odwołanie dwóch dotychczasowych członków i powołanie nowych na pięcioletnią kadencję. Podano terminy składania żądań i udostępniania listy akcjonariuszy.

• Uchwała 1/06/2026 – wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia.
• Uchwała 2/06/2026 – przyjęcie porządku obrad.
• Uchwała 4/06/2026 – powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Członek Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A., Pan Łukasz Jagiełło, złożył rezygnację, która weszła w życie 14 maja 2026 roku. Przyczyna nie została podana. Zmiana nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe spółki.

Pani Żaneta Pałczak zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej DR.FINANCE S.A., skutkując zmianą w składzie organu nadzorczego od 14 maja 2026 roku. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

Pani Żaneta Pałczak zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej DR.FINANCE S.A., ze skutkiem od 14 maja 2026; przyczyna nie została podana.

Zarząd Dr.Finance S.A. poinformował o otrzymaniu rezygnacji Łukasza Jagiełło z funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja wpłynęła 14 maja 2026 roku i obowiązuje od tej samej daty. Spółka nie ujawniła przyczyn odejścia.

W dniu 18 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok stwierdzający nieważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 listopada 2017 r. nr 5/11/2017, dotyczącej zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy. Spółka uznała powództwo w całości w piśmie z 12 sierpnia 2025 r. i wniosła o zakończenie postępowania. Rozprawa została zamknięta na podstawie art. 224 § 3 k.p.c.