Announcements

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29 lipca 2026 r. wymieniono dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów: CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED (4 003 567 akcji, 63,93% głosów) oraz Artur Jędrzejewski (2 117 108 akcji, 33,81% głosów). Łączna liczba akcji spółki wynosi 9 228 399, z czego 6 262 521 (67,86%) brało udział w głosowaniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carlson Investments SE podjęło uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej, powołując Karolinę Żurawską, Janusza Diemko, Aleksandra Patyutko, Christopha Kowalskiego i Olivera Scharpinga. Kadencja każdego członka jest trzyletnia, kończąca się 31 grudnia 2029 r., z możliwością wcześniejszego wygaśnięcia po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2029 r.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Carlson Investments SE, które odbyło się 29 lipca 2026 r., podjęto szereg uchwał: powołano Joannę Chwietczuk na Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęto porządek obrad oraz wybrano siedmiu nowych członków Rady Nadzorczej – Karolinę Żurawską, Janusza Diemko, Aleksandra Patyutko, Christophe Maryana A. Kowalskiego, Olivera Simon Scharpinga oraz dwóch pozostałych osób. Wszystkie decyzje zostały przyjęte jednogłośnie, przy udziale 6.262.521 ważnych głosów, co stanowi 67,86 % kapitału zakładowego.

• Uchwała nr 1: powołanie Joanny Chwietczuk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Uchwała nr 2: przyjęcie porządku obrad.

Spółka CARLSON INVESTMENTS SE podpisała w dniu 15 lipca 2026 r. umowę z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, obejmujących współpracę przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i doradztwo w zakresie instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa realizuje obowiązek nałożony na spółkę przez Zarząd GPW w ramach uchwały nr 883/2026 z 18 czerwca 2026 r., związanej z karą pieniężną. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

• Umowa jest realizacją obowiązku wynikającego z Uchwały Nr 883/2026 Zarządu GPW z dnia 18 czerwca 2026 r., nakładającej karę pieniężną i obowiązek zawarcia takiej umowy.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.E. ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 lipca 2026 roku o godzinie 11:00 w Warszawie. Kluczowym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ to 13 lipca 2026 roku. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad do 8 lipca 2026 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

CARLSON INVESTMENTS SE zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 29 lipca 2026 r. w Warszawie. Na porządku obrad znajduje się wybór przewodniczącego, potwierdzenie prawidłowości zwołania oraz dwie uchwały dotyczące rady nadzorczej – odwołanie jednego członka i powołanie nowego. Uchwały będą przyjmowane w głosowaniu tajnym i wchodzą w życie z dniem przyjęcia.

Spółka Carlson Investments S.E. opublikowała listę akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% liczby głosów, w ramach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbyło się od 7 maja do 3 czerwca 2026 r.

• Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 7 maja 2026 r., kontynuowane po przerwach i zakończone 3 czerwca 2026 r.

Spółka CARLSON INVESTMENTS SE wypowiedziała lub rozwiązała umowę o przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych z dotychczasowym audytorem. Brak podania szczegółów dotyczących nowego audytora, wartości umowy oraz daty rozwiązania.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. CARLSON INVESTMENTS SE odwołało jednego z członków zarządu, co spowodowało zmniejszenie liczby członków zarządu do dwóch.

• W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki CARLSON INVESTMENTS SE podjęto uchwałę o odwołaniu członka zarządu.
• Zarząd spółki został zredukowany do dwóch członków.

Spółka Carlson Investments SE przekazała komunikat w kategorii 'Inne informacje', który nie zawiera danych o istotnym znaczeniu dla wyników finansowych ani działalności operacyjnej.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Carlson Investments SE ogłoszono przerwę w obradach z powodu niespełnienia warunków przepisów ustawy o spółkach cywilnych. Zgromadzenie nie podjęło żadnych istotnych uchwał. Brak podjęcia decyzji oznacza, że nie nastąpiły zmiany w strukturze kapitału, zarządzie ani innych kluczowych aspektach działalności spółki.

W dniu 27 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carlson Investments SE. Podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2023. Zysk netto za 2023 rok został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Walne Zgromadzenie ogłosiło przerwę w obradach do dnia 11 lipca 2024 roku, do godziny 10:00.

CARLSON INVESTMENTS SE poinformował o zmianie daty publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2026 roku z 15 maja na 13 maja 2026, co nie wpływa na wyniki finansowe spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS SE z dnia 7 maja 2026 r. wybrało Artura Jędrzejewskiego na przewodniczącego, przyjęło szczegółowy porządek obrad zawierający m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie zasad wynagradzania, emisję warrantów serii B bez prawa poboru oraz warunkowe podwyższenie kapitału i emisję akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianę statutu. Zgromadzenie podjęło także uchwałę o przerwie w sesji i wyznaczyło wznowienie na 21 maja 2026 r. o 11:00.

• Artur Jędrzejewski został powołany Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Członek Rady Nadzorczej spółki Carlson Investments SE, pan Damian Goryszewski, złożył rezygnację ze skutkiem od 4 maja 2026 r.; rezygnacja przyjęta 5 maja 2026 r. Skład rady zostanie uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na 7 maja 2026 r.

Emitent poinformował o zmianie adresu siedziby, adresu strony internetowej lub adresu e-mail wskazanego Organizatorowi Alternatywnego Systemu Obrotu. Zdarzenie ma charakter administracyjny i nie wpływa na działalność operacyjną spółki.

Zarząd Carlson Investments SE zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 7 maja 2026 r. w Warszawie. Porządek obrad obejmuje odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej, ustalenie zasad wynagradzania członków rady w formie warrantów subskrypcyjnych serii B (maksymalna pula 640 000 warrantów) oraz planowaną emisję warrantów, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, emisję akcji serii Y oraz zmianę statutu. Ustalono terminy rejestracji uczestników (21 kwietnia 2026 r.) oraz deadline na zgłoszenie projektów uchwał (16 kwietnia 2026 r.).

• Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 7 maja 2026 r. o godz. 10:00 w Warszawie.
• Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał oraz do udziału w głosowaniu, w tym zasady pełnomocnictw.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Carlson Investments SE, które odbyło się 7 maja 2026 r., podjęto szereg uchwał: odwołano jednego członka rady nadzorczej i powołano pięciu nowych; wprowadzono program wynagrodzeń dla członków rady w postaci 640 000 warrantów Series B, wyłączając prawa poboru istniejących akcjonariuszy; zatwierdzono warunkowy wzrost kapitału zakładowego o maksymalnie 537 600 EUR poprzez emisję do 640 000 akcji Series Y, również z wyłączeniem praw poboru; oraz zmieniono statut spółki w celu uwzględnienia tych postanowień. Dodatkowo podano aktualny stan liczby akcji i głosów – 9 228 399.

W dniu 7 kwietnia 2026 spółka otrzymała e‑mail od Penelope Hope informujący o jej natychmiastowej rezygnacji z Rady Nadzorczej. Następnie 8 kwietnia 2026 do spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji od Wojciecha Matusiaka i Pawła Szewczyka, ze skutkiem od tego samego dnia. Zarząd podjął działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Spółka Carlson Investments SE podpisała z 3KV Cybersecurity FZCO umowę pożyczki konwertowalnej na kwotę maksymalną 1.000.000 EUR, podzieloną na cztery transze uzależnione od realizacji KPI. Pożyczka może być przekształcona w udziały 3KV przy 20% dyskoncie i limicie wyceny post‑money 10.000.000 EUR. W przypadku braku konwersji pożyczka podlega spłacie w ciągu 5 lat, z oprocentowaniem 8% rocznie i ograniczeniem spłaty kapitału do 20% rocznie. Umowa została zawarta 05.03.2026 r.

• Maksymalna kwota finansowania wynosi 1.000.000 EUR, wypłacana w czterech transzach: 200.000 EUR, 200.000 EUR, 300.000 EUR, 300.000 EUR, na żądanie 3KV po spełnieniu KPI.
• Umowa została podpisana przy założeniu, że obie strony były reprezentowane przez tę samą osobę.

W wyniku trójstronnego porozumienia z dnia 2 marca 2026 r. Carlson Investments S.E. stała się jedynym wierzycielem obligacji debentures wyemitowanych przez REACOM GmbH, o łącznej wartości nominalnej EUR 305 000. Spółka nabywa wszystkie prawa do kwoty głównej oraz odsetek, w tym przyszłych. Termin ostatecznej spłaty został przedłużony do 27 lutego 2028 r. z możliwością wcześniejszego wykupu. Obligacje posiadają prawo konwersji na udziały emitenta do dnia zapadalności.

Emitent uzyskał wymaganą zgodę wspólników i zakończył transakcję sprzedaży 3,047 akcji Carlson Ventures International Limited na rzecz Carlson Fintech Partners LLC. Cena wyniosła USD 4,005,372.91, a zysk z transakcji to USD 958,372.91. Rozliczenie nastąpi do 31.12.2026 r. w gotówce lub poprzez przyznanie non‑voting Participation Rights. Transakcja eliminuje cross‑holding, nie wpływa na kontrolę i nie wymaga konsolidacji.

• Warunek zawieszający został spełniony 13.02.2026 r.

Spółka CARLSON INVESTMENTS S.E. opublikowała informację poufną uzupełniającą raport nr 2/2026 dotyczący zbycia akcji w PAYMIQ Financial Group Limited. W komunikacie potwierdzono spełnienie warunku zawieszającego związanego z transakcją.

CARLSON INVESTMENTS S.E. zbyła 75,30% akcji w PAYMIQ Financial Group Limited, co spowodowało utratę kontroli nad tą spółką.

Prezes Zarządu Artur Jedrzejewski dokonał transakcji na akcjach CARLSON INVESTMENTS SE. Nabył 35,877 akcji po cenie 3 PLN każda (łącznie 107,631 PLN) oraz zbył 20,000 warrantów subskrypcyjnych serii A po cenie 4,3 PLN każdy (łącznie 86,000 PLN).