Announcements

Członek rady nadzorczej, powołany 4 lutego 2025 r., złożył rezygnację, której skutki obowiązują od 29 września 2026 r. Przyczyny nie zostały podane. Po jego odejściu w radzie pozostaje pięcioro członków wybranych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 29 lipca 2026 r. Zarząd podziękował odchodzącemu za współpracę.

Komunikat przedstawia listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON INVESTMENTS S.E. z dnia 29 lipca 2026 r. CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED dysponowało 43,38% głosów w kapitale zakładowym (63,93% głosów na NWZ), natomiast Artur Jędrzejewski posiadał 22,94% głosów w kapitale (33,81% głosów na NWZ). Łącznie akcjonariusze ci reprezentowali 66,32% głosów w kapitale zakładowym i 97,74% głosów na NWZ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Carlson Investments SE podjęło uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej, powołując Karolinę Żurawską, Janusza Diemko, Aleksandra Patyutko, Christopha Kowalskiego i Olivera Scharpinga. Kadencja każdego członka jest trzyletnia, kończąca się 31 grudnia 2029 r., z możliwością wcześniejszego wygaśnięcia po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2029 r.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Carlson Investments SE, które odbyło się 29 lipca 2026 r., podjęto szereg uchwał: powołano Joannę Chwietczuk na Przewodniczącego Zgromadzenia, przyjęto porządek obrad oraz wybrano siedmiu nowych członków Rady Nadzorczej – Karolinę Żurawską, Janusza Diemko, Aleksandra Patyutko, Christophe Maryana A. Kowalskiego, Olivera Simon Scharpinga oraz dwóch pozostałych osób. Wszystkie decyzje zostały przyjęte jednogłośnie, przy udziale 6.262.521 ważnych głosów, co stanowi 67,86 % kapitału zakładowego.

Spółka CARLSON INVESTMENTS SE podpisała w dniu 15 lipca 2026 r. umowę z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, obejmujących współpracę przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i doradztwo w zakresie instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa realizuje obowiązek nałożony na spółkę przez Zarząd GPW w ramach uchwały nr 883/2026 z 18 czerwca 2026 r., związanej z karą pieniężną. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.E. ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 29 lipca 2026 roku o godzinie 11:00 w Warszawie. Kluczowym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ to 13 lipca 2026 roku. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad do 8 lipca 2026 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

CARLSON INVESTMENTS SE zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 29 lipca 2026 r. w Warszawie. Na porządku obrad znajduje się wybór przewodniczącego, potwierdzenie prawidłowości zwołania oraz dwie uchwały dotyczące rady nadzorczej – odwołanie jednego członka i powołanie nowego. Uchwały będą przyjmowane w głosowaniu tajnym i wchodzą w życie z dniem przyjęcia.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 7 maja 2026 r., które zostało przerwane i kontynuowane do 3 czerwca 2026 r. Jedynym akcjonariuszem spełniającym ten próg jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, posiadający 51,23% głosów na sali i 45,67% ogółem głosów w spółce.

Spółka CARLSON INVESTMENTS SE wypowiedziała lub rozwiązała umowę o przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych z dotychczasowym audytorem. Brak podania szczegółów dotyczących nowego audytora, wartości umowy oraz daty rozwiązania.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze CARLSON INVESTMENTS SE podjęli uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej. Zgromadzenie ogłosiło także przerwę w obradach, jednak komunikat nie precyzuje jej przyczyn ani czasu trwania. Brak informacji o innych istotnych uchwałach, takich jak podział zysku, zmiany statutu, emisja akcji lub powołania nowych członków organów.

Komunikat klasyfikowany jako "Inne informacje" nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących zdarzenia, decyzji, umowy, wyników finansowych ani innych istotnych danych operacyjnych. Brak jest jakichkolwiek informacji, które mogłyby posłużyć do oceny wpływu na działalność lub sytuację finansową spółki.

W dniu 10 października 2023 r. odbyło się walne zgromadzenie spółki CARLSON INVESTMENTS SE. Jedną z podjętych uchwał było ogłoszenie przerwy w obradach. Uchwały nie zawierają istotnych zmian, które mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki finansowe spółki.

W dniu 27 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Carlson Investments SE. Podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2023. Zysk netto za 2023 rok został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Walne Zgromadzenie ogłosiło przerwę w obradach do dnia 11 lipca 2024 roku, do godziny 10:00.

CARLSON INVESTMENTS SE poinformował o zmianie daty publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2026 roku z 15 maja na 13 maja 2026, co nie wpływa na wyniki finansowe spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS SE z dnia 7 maja 2026 r. wybrało Artura Jędrzejewskiego na przewodniczącego, przyjęło szczegółowy porządek obrad zawierający m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie zasad wynagradzania, emisję warrantów serii B bez prawa poboru oraz warunkowe podwyższenie kapitału i emisję akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianę statutu. Zgromadzenie podjęło także uchwałę o przerwie w sesji i wyznaczyło wznowienie na 21 maja 2026 r. o 11:00.

Członek Rady Nadzorczej spółki Carlson Investments SE, pan Damian Goryszewski, złożył rezygnację ze skutkiem od 4 maja 2026 r.; rezygnacja przyjęta 5 maja 2026 r. Skład rady zostanie uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na 7 maja 2026 r.

Zmiana adresu dotyczy wyłącznie siedziby spółki i nie wpływa na adres strony internetowej ani adresu e-mail. Nowy adres pełni również funkcję adresu do korespondencji. Decyzja została podjęta przez Zarząd spółki w dniu 28 kwietnia 2026 r.

Zarząd Carlson Investments SE zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 7 maja 2026 r. w Warszawie. Porządek obrad obejmuje odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej, ustalenie zasad wynagradzania członków rady w formie warrantów subskrypcyjnych serii B (maksymalna pula 640 000 warrantów) oraz planowaną emisję warrantów, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, emisję akcji serii Y oraz zmianę statutu. Ustalono terminy rejestracji uczestników (21 kwietnia 2026 r.) oraz deadline na zgłoszenie projektów uchwał (16 kwietnia 2026 r.).

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Carlson Investments SE, które odbyło się 7 maja 2026 r., podjęto szereg uchwał: odwołano jednego członka rady nadzorczej i powołano pięciu nowych; wprowadzono program wynagrodzeń dla członków rady w postaci 640 000 warrantów Series B, wyłączając prawa poboru istniejących akcjonariuszy; zatwierdzono warunkowy wzrost kapitału zakładowego o maksymalnie 537 600 EUR poprzez emisję do 640 000 akcji Series Y, również z wyłączeniem praw poboru; oraz zmieniono statut spółki w celu uwzględnienia tych postanowień. Dodatkowo podano aktualny stan liczby akcji i głosów – 9 228 399.

W dniu 7 kwietnia 2026 spółka otrzymała e‑mail od Penelope Hope informujący o jej natychmiastowej rezygnacji z Rady Nadzorczej. Następnie 8 kwietnia 2026 do spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji od Wojciecha Matusiaka i Pawła Szewczyka, ze skutkiem od tego samego dnia. Zarząd podjął działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Umowa dotyczy pożyczki konwertowalnej na łączną kwotę do 1 mln EUR, uruchamianej w czterech transzach (200 tys. EUR, 200 tys. EUR, 300 tys. EUR, 300 tys. EUR) na żądanie 3KV, uzależnionych od osiągnięcia uzgodnionych KPI. W przypadku niespełnienia warunków, pożyczka podlega spłacie w ciągu 5 lat z oprocentowaniem 8% w EUR. Konwersja na udziały 3KV możliwa jest przy dyskoncie 20% do ceny rundy finansowania i z ograniczeniem wyceny (valuation cap) na poziomie 10 mln EUR post-money. Umowa została podpisana z zastrzeżeniem, iż obie strony były w momencie podpisania reprezentowane przez tę samą osobę, co zostało ujawnione i zaakceptowane zgodnie z procedurami korporacyjnymi.

W wyniku trójstronnego porozumienia z dnia 2 marca 2026 r. Carlson Investments S.E. stała się jedynym wierzycielem obligacji debentures wyemitowanych przez REACOM GmbH, o łącznej wartości nominalnej EUR 305 000. Spółka nabywa wszystkie prawa do kwoty głównej oraz odsetek, w tym przyszłych. Termin ostatecznej spłaty został przedłużony do 27 lutego 2028 r. z możliwością wcześniejszego wykupu. Obligacje posiadają prawo konwersji na udziały emitenta do dnia zapadalności.

Emitent uzyskał wymaganą zgodę wspólników i zakończył transakcję sprzedaży 3,047 akcji Carlson Ventures International Limited na rzecz Carlson Fintech Partners LLC. Cena wyniosła USD 4,005,372.91, a zysk z transakcji to USD 958,372.91. Rozliczenie nastąpi do 31.12.2026 r. w gotówce lub poprzez przyznanie non‑voting Participation Rights. Transakcja eliminuje cross‑holding, nie wpływa na kontrolę i nie wymaga konsolidacji.

W dniu 4 lutego 2026 r. wspólnicy Carlson Fintech Partners LLC udzielili wymaganej zgody wewnętrznej, co spełniło warunek zawieszający umowy z grudnia 2025 r. W rezultacie umowa sprzedaży pakietu akcji w PAYMIQ Financial Group Limited stała się bezwarunkowa, a pozostałe informacje z pierwotnego raportu pozostają aktualne.

Spółka zrealizowała zbycie większościowego pakietu akcji w PAYMIQ Financial Group Limited, co skutkuje utratą kontroli nad podmiotem zgodnie z MSSF 10/IFRS 10. Transakcja nie podaje wartości finansowej, ale zmiana struktury własnościowej może wpłynąć na przyszłe przychody i wyniki operacyjne CARLSON INVESTMENTS.