Announcements

Spółka BTC Studios S.A. informuje o rezygnacji Pana Emilio Gomeza z funkcji członka Rady Nadzorczej, skutecznej od 28 lutego 2026 r.

• Rezygnacja weszła w życie z dniem 28 lutego 2026 r.

Raport bieżący informuje o zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia BTC Studios Spółka Akcyjna, w tym o ogłoszeniu przerwy. Treść raportu jest pusta, w związku z czym nie podano informacji o przedmiocie uchwał, wynikach głosowań ani innych istotnych decyzjach podjętych przez zgromadzenie.

W raporcie bieżącym spółki BTC Studios S.A. z 23 lutego 2026 r. przekazano informacje o powołaniu nowego Prezesa Zarządu – Jarosława Zeisnera (kadencja od 27 grudnia 2025 r.) – oraz nowego członka Rady Nadzorczej – Emilio Gomeza (kadencja do najbliższego Walnego Zgromadzenia). Obie osoby nie mają konfliktów interesów, nie są skazane ani nie figuruje w rejestrze dłużników. Ich doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie projektami IT, e‑commerce oraz działalność w licznych spółkach kapitałowych.

BTC Studios S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 marca 2026 roku.

Zarząd BTC Studios S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 28 czerwca 2024 roku, godzina 10:00. Głównymi punktami porządku obrad są: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, podział zysku netto za 2023 rok (1 000 000,00 zł na kapitał zapasowy i 1 000 000,00 zł na kapitał rezerwowy), udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołanie obecnych i powołanie nowych członków.

• Zarząd przedstawił projekty uchwał, w tym dotyczące podziału zysku netto za 2023 rok, zgodnie z którymi zysk w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, a pozostała kwota 1 000 000,00 zł na kapitał rezerwowy.

Zarząd BTC Studios S.A. przedstawił terminy publikacji kolejnych raportów okresowych w 2026 roku, obejmujące raporty za IV kwartał 2025, raport roczny za 2025, oraz raporty kwartalne za I, II i III kwartał 2026.

Zarząd BTC Studios S.A. zawarł dwie warunkowe umowy zbycia aktywów. Pierwsza umowa dotyczy sprzedaży 8.095 udziałów w Xi4G sp. z o.o., stanowiących 100% udziałów i głosów, za łączną kwotę 1.093.694,84 zł. Druga umowa dotyczy przeniesienia autorskich praw majątkowych do czterech gier mobilnych za wynagrodzenie 400 zł brutto. Obie umowy są warunkowe i wymagają zgody walnego zgromadzenia.