Announcements

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arlen S.A. podjęło 25 czerwca 2026 roku uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano Joannę Teresę Gieorgijewską, nie podając przyczyny decyzji. Na jej miejsce powołano Pavla Štefkę, który posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu na wysokich stanowiskach wojskowych oraz w sektorze obronności. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ABNER. Nowy członek Rady Nadzorczej Arlen S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Uchwały weszły w życie natychmiast po ich podjęciu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arlen S.A. z dnia 25 czerwca 2026 r. podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej. Została odwołana Joanna Teresa Gieorgijewska, natomiast powołano Pavla Štefkę, który posiada rozległe doświadczenie w obszarze obronności, m.in. jako Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej oraz dyrektor programów międzynarodowej współpracy obronnej w firmach TATRA i AGADOS. Nowy członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Uchwały weszły w życie natychmiast po ich podjęciu, jednak brak jest uzasadnienia dla odwołania Gieorgijewskiej.

Komunikat przedstawia strukturę akcjonariatu spółki Arlen S.A. posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) z 25 czerwca 2026 r. Dominującym akcjonariuszem jest Fundacja Rodzinna A.T. z 86,81% głosów na ZWZ i 60,09% ogółu głosów w spółce. Pozostałe znaczące udziały posiadają fundusze zarządzane przez TFI PZU S.A.: INPZU FIO (6,07% na ZWZ, 4,2% ogółem) oraz PZU FIO Parasolowy (5,81% na ZWZ, 4,02% ogółem). Fundusze TFI PZU S.A. łącznie dysponowały 12,01% głosów na ZWZ i 8,31% ogółu głosów w spółce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arlen S.A. odbyło się 26 czerwca 2026 roku i zatwierdziło sprawozdania finansowe za 2025 rok, w tym zysk netto spółki wynoszący 38 535 687,82 PLN oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wynoszący 56 607 000 PLN. Zgromadzenie podjęło również uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołanie jednego członka i powołanie nowego członka na wniosek akcjonariusza A.T. Fundacja Rodzinna. Ponadto, uchwalono podział zysku netto za 2025 rok oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie, przy udziale 69,22% kapitału zakładowego.

Zarząd Arlen S.A. poinformował o zgłoszeniu przez akcjonariusza A.T. Fundacja Rodzinna kandydata na członka Rady Nadzorczej — Pavla Štefkę, który posiada znaczące doświadczenie w obszarze obronnym oraz zarządzania. Kandydat zgłoszony został w związku z porządkiem obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 czerwca 2026 roku. Jego powołanie zależy od decyzji akcjonariuszy podczas zgromadzenia. Štefka obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ABNER oraz posiada tytuł generała i doświadczenie w międzynarodowej współpracy obronnej.

Akcjonariusz A. T. Fundacja Rodzinna, posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, złożył wniosek o dodanie punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Arlen S.A. zwołanego na 25 czerwca 2026 r. Zarząd spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad, dodając punkt 14: *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*. Pozostałe punkty porządku obrad zostały przesunięte o jedną pozycję. ZWZ odbędzie się w Warszawie o godz. 12:00. Wniosek akcjonariusza nie wprowadza zmian w dotychczasowych planach spółki, ale daje możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach w Radzie Nadzorczej podczas zgromadzenia.

Zarząd Arlen S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 25 czerwca 2026 r. (godz. 12:00) w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2025 rok oraz podjęcia uchwał dotyczących podziału zysku netto w wysokości 38 535 687,82 PLN. Proponowany podział przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 12 173 150,00 PLN (0,55 PLN na akcję) oraz przeznaczenie pozostałej części zysku (26 362 537,82 PLN) na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, w tym dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i podziału zysku. Zgromadzenie rozpatrzy również kwestie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za 2025 rok oraz zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach. Wnioski akcjonariuszy do porządku obrad mogą być zgłaszane do 4 czerwca 2026 r.. Decyzje te są zgodne z polityką spółki, uwzględniającą kontynuację inwestycji (m.in. 7 mln PLN na Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry i 12 mln PLN na rozbudowę zakładów w Tarnowie i Żyrardowie) oraz zapewnienie płynności finansowej na realizację zobowiązań kontraktowych.

Spółka ARLEN opublikowała raport o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021, w którym stwierdziła, że nie stosuje 19 zasad z 57, w tym tych dotyczących komunikacji z inwestorami (np. brak publikacji wstępnych wyników finansowych w krótszym czasie niż wymagane przepisami, zasada 1.2), strategii biznesowej uwzględniającej kwestie ESG (1.3.1, 1.3.2, 1.4), różnorodności kadrowej w zarządzie i radzie nadzorczej (2.1, 2.2, 2.11.6), audytu wewnętrznego (3.2, 3.3, 3.10), a także zasad dotyczących emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru (4.13) oraz polityki dywidendowej (4.14). Spółka uzasadnia niedopełnienia brakiem formalnej strategii biznesowej, specyfiką branży (odzież specjalistyczna) oraz strukturą akcjonariatu. Deklaruje jednak, że w przypadku sformalizowania strategii biznesowej uwzględni kwestie ESG. W zakresie audytu wewnętrznego powołuje się na zindywidualizowany system dostosowany do specyfiki działalności, ale nie stosuje międzynarodowych standardów. Brak polityki różnorodności kadrowej jest uzasadniany kryteriami kompetencyjnymi przy wyborze kandydatów do organów spółki. Spółka nie zapewnia również transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani możliwości udziału w WZ w trybie e-walnego, co uzasadnia kosztami i strukturą akcjonariatu. W zakresie wynagrodzeń członkowie zarządu i rady nadzorczej nie są objęci programami motywacyjnymi opartymi na opcjach z horyzontem 3-letnim, co może ograniczać długoterminową motywację kadry.

Zarząd Arlen S.A. podał do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych za rok 2026. Raporty kwartalne będą publikowane za I i III kwartał, a raport półroczny za pierwsze półrocze. Raport roczny za 2025 rok zostanie przekazany 24 kwietnia 2026 roku. Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.