Announcements

PKO BP Bankowy OFE, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. i posiadający ponad 5% kapitału zakładowego AB S.A., przedłożył projekt uchwały powołującej Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję. Tomasz Mazurczak posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w bankowości inwestycyjnej, a obecnie pełni już funkcję członka RN w AB S.A., przewodnicząc komitetowi audytu.

• Kandydat spełnia wymogi niezależności członka rady nadzorczej i posiada licencję doradcy inwestycyjnego.
• Wniosek i projekt uchwały zostały złożone w odniesieniu do punktu 15 porządku obrad zaplanowanego ZWZ.

Nationale-Nederlanden OFE, posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego AB S.A., zgłosił projekty uchwał na ZWZA zwołane na 26 marca 2026 r. Projektowane zmiany w statucie dotyczą m.in. elastycznego określenia liczby członków zarządu (2-7) i rady nadzorczej (5-7), zasad reprezentacji i podejmowania uchwał oraz rozszerzenia nadzoru RN nad wydatkami, zadłużeniem i zobowiązaniami pozabudżetowymi spółki. Ponadto fundusz formalnie zgłosił panów Roberta Jasińskiego i Jana Woźniaka jako kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

• Proponowane zmiany w statucie wprowadzają wymóg zgody RN na zaciąganie zobowiązań/inwestycji poza budżetem powyżej 2 mln zł, wzrost zadłużenia powyżej 40 mln zł czy usługi doradcze powyżej 2 mln zł rocznie.

Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Barbary Knoll na niezależnego członka Rady Nadzorczej AB S.A. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie i oświadczyła spełnienie wymagań stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, zaplanowanym na 26 marca 2026 roku.

Rada Nadzorcza AB S.A. z siedzibą w Magnicach powoła nowy zarząd od dnia 26 marca 2026 roku. Zbigniew Mądry, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Handlowych, zostaje Prezesem Zarządu. Grzegorz Ochędzan, doświadczony w zarządzaniu finansami, zostaje Wiceprezesem Zarządu. Oba członkowie zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Zarząd AB S.A. poinformował, że Krzysztof Kucharski, Wiceprezes Zarządu, zrezygnował z ubiegania się o wybór do składu Zarządu w następnej kadencji z przyczyn osobistych.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłosiło kandydaturę Aleksandra Wernera na członka Rady Nadzorczej AB Spółki Akcyjnej. Kandydat spełnia wymagania niezależności i posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze instytucji finansowych, spółek giełdowych oraz organów nadzoru. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym ma zostać rozpatrzona kandydatura, zostało zwołane na dzień 26 marca 2026 roku.

• Kandydatem jest Aleksander Werner.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej AB S.A. w związku z nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 26 marca 2026 roku. Kandydat spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie ma konfliktu interesów.