Announcements

AB przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021. Spółka nie stosuje 16 z nich, w tym dotyczących polityki informacyjnej, komunikacji z inwestorami oraz zarządu i rady nadzorczej. Raport ma na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania inwestorów.

Zarząd AB S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2025/2026, który obejmuje okres od 1 października 2025 do 31 grudnia 2025. Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 25 lutego 2026 r., co jest przesunięciem o jeden dzień wstecz względem poprzedniego terminu, który wynosił 26 lutego 2026.

Krzysztof Kucharski (Wiceprezes Zarządu AB Spółka Akcyjna) przeprowadził serię transakcji zbycia akcji AB Spółka Akcyjna 26 lutego 2026 r. po cenach od 127,00 zł do 131,80 zł. Łącznie zbyto 25 000 akcji. Transakcje zostały zawarte na GPW rynku akcji.

Krzysztof Kucharski, Wiceprezes Zarządu AB Spółka Akcyjna, skorygował powiadomienie o transakcjach zbycia akcji z 26 lutego 2026 r. Transakcje zostały przeprowadzone na GPW rynku akcji (XWAR). Korekta dotyczyła błędnej średniej ceny akcji, jednak nie wpływa na łączny wolumen transakcji wynoszący 25 000 akcji. Najniższa cena transakcji wyniosła 127,00 zł, a najwyższa 131,80 zł.

Obrady ZWZ odbędą się w siedzibie spółki w Magnicach. Porządek obrad obejmuje zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r., podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, udzielenie absolutorium władzom, opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, uchwalenie zmian w Statucie Spółki oraz przedstawienie informacji Zarządu o skupie akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 KSH.

Rada Nadzorcza AB S.A. pozytywnie oceniła działalność Zarządu za rok obrotowy 2024/2025 i rekomenduje udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Rekomenduje również zatwierdzenie sprawozdań finansowych i z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za ten okres. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku, co ma umożliwić stabilny rozwój spółki. W ramach zmian statutowych proponuje m.in. zmiany w liczbie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz procedury podejmowania uchwał.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej AB S.A. w związku z nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się 26 marca 2026 roku. Kandydat spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie ma konfliktu interesów.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zgłosiło kandydaturę Aleksandra Wernera na członka Rady Nadzorczej AB Spółki Akcyjnej. Kandydat spełnia wymagania niezależności i posiada bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze instytucji finansowych, spółek giełdowych oraz organów nadzoru. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym ma zostać rozpatrzona kandydatura, zostało zwołane na dzień 26 marca 2026 roku.

Zarząd AB S.A. poinformował, że Krzysztof Kucharski, Wiceprezes Zarządu, zrezygnował z ubiegania się o wybór do składu Zarządu w następnej kadencji z przyczyn osobistych.

Rada Nadzorcza AB S.A. z siedzibą w Magnicach powoła nowy zarząd od dnia 26 marca 2026 roku. Zbigniew Mądry, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Handlowych, zostaje Prezesem Zarządu. Grzegorz Ochędzan, doświadczony w zarządzaniu finansami, zostaje Wiceprezesem Zarządu. Oba członkowie zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił kandydaturę Barbary Knoll na niezależnego członka Rady Nadzorczej AB S.A. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie i oświadczyła spełnienie wymagań stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Wybory do Rady Nadzorczej odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, zaplanowanym na 26 marca 2026 roku.

Nationale-Nederlanden OFE, posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego AB S.A., zgłosił projekty uchwał na ZWZA zwołane na 26 marca 2026 r. Projektowane zmiany w statucie dotyczą m.in. elastycznego określenia liczby członków zarządu (2-7) i rady nadzorczej (5-7), zasad reprezentacji i podejmowania uchwał oraz rozszerzenia nadzoru RN nad wydatkami, zadłużeniem i zobowiązaniami pozabudżetowymi spółki. Ponadto fundusz formalnie zgłosił panów Roberta Jasińskiego i Jana Woźniaka jako kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

PKO BP Bankowy OFE, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. i posiadający ponad 5% kapitału zakładowego AB S.A., przedłożył projekt uchwały powołującej Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję. Tomasz Mazurczak posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym i w bankowości inwestycyjnej, a obecnie pełni już funkcję członka RN w AB S.A., przewodnicząc komitetowi audytu.

AB S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2026 r. uchwał o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pani Barbary Knoll, Pana Jana Woźniaka, Pana Roberta Jasińskiego, Pana Michała Wnorowskiego, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Aleksandra Wernera.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A. w dniu 26 marca 2026 r. przedstawiono do głosowania dwa projekty uchwał zmieniających statut spółki. Pierwszy projekt (uchwała nr 30/ZWZA/2026) obejmował m.in. precyzyjne określenie liczby akcji serii B1 i C3, likwidację zapisu o art. 5 ust. 1b, dopuszczenie wyłącznie akcji na okaziciela, zakaz zamiany akcji na okaziciela na imienne, zmiany w składzie i uprawnieniach Zarządu (w tym wprowadzenie bezwzględnej większości głosów przy podejmowaniu uchwał) oraz Rady Nadzorczej, a także modyfikację procedur zbywania majątku trwałego. Drugi projekt (uchwała nr 34/ZWZA/2026) dotyczył zmian w zakresie procedur zatwierdzania zobowiązań finansowych (m.in. zaciąganie zobowiązań powyżej 2 mln PLN lub zwiększenie zadłużenia o 40 mln PLN) oraz zatrudniania doradców zewnętrznych z rocznym wynagrodzeniem powyżej 2 mln PLN. Obie uchwały zostały odrzucone przez akcjonariuszy, co oznacza utrzymanie dotychczasowych zapisów statutu.

Komunikat przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AB S.A. z 26 marca 2026 r. Największym akcjonariuszem jest NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z udziałem 26,02% głosów ogółem, a następnie Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (19,01%) i VIENNA Otwarty Fundusz Emerytalny (13,74%). Wykaz obejmuje sześciu akcjonariuszy, którzy łącznie reprezentują 88,42% głosów ogółem. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 16 187 644. Struktura własnościowa nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do poprzednich zgromadzeń.

Komunikat dotyczy formalnych zmian w strukturze Rady Nadzorczej AB S.A. po wyborze nowej kadencji na WZA z 26 marca 2026 roku. Powołano dwa stałe komitety: Komitet Audytu (Tomasz Mazurczak, Barbara Knoll, Jan Woźniak) oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń (Robert Jasiński, Aleksander Werner, Michał Wnorowski). Ponadto Michał Wnorowski objął funkcję przewodniczącego RN, a Jan Woźniak — zastępcy przewodniczącego. Zmiany te nie wpływają na operacyjne lub finansowe aspekty działalności spółki, lecz służą formalnemu ukształtowaniu struktury nadzoru zgodnie z wymogami prawными.

Komunikat dotyczy podjęcia przez Zarząd AB S.A. decyzji o rozpoczęciu działań przygotowawczych do emisji nowej serii obligacji w ramach istniejącego programu (ustanowionego w 2014 r. z Bankiem PKO S.A.). Maksymalna kwota programu wynosi 270 mln PLN, jednak nie jest to zobowiązanie do emisji konkretnej kwoty. Obligacje będą niezabezpieczone i o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 6M. Planowane jest ich wprowadzenie do obrotu na alternatywnym systemie GPW. Decyzja nie wiąże się z konkretnymi zobowiązaniami finansowymi ani terminem emisji, co pozostawia otwarte możliwości dalszego rozwoju projektu.

Zarząd AB S.A. informuje o finalizacji emisji 11 000 sztuk niezabezpieczonych obligacji kuponowych serii AB08 150730, o łącznej wartości nominalnej 110 000 000 PLN (10 000 PLN za sztukę). Obligacje są oprocentowane zmienną stopą procentową (WIBOR6M + 160 punktów bazowych) z półroczną wypłatą odsetek, a ich wykup nastąpi 15 lipca 2030 r. Emisja doszła do skutku 14 lipca 2026 r. po rozrachunku przez KDPW, a obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst tego samego dnia.

Rada Nadzorcza AB S.A. powołała z dniem 1 października 2026 r. dwóch nowych wiceprezesów – Patrycję Gawarecką, specjalistkę ds. sprzedaży i marketingu, oraz Jarosława Słowińskiego, eksperta ds. zakupów i strategii cenowej. Obaj posiadają wieloletnie doświadczenie w branży IT/ICT i nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki.

Zmiany statutowe, wprowadzone uchwałami ZWZ z 26 marca 2026 r. i zarejestrowane 7 października 2026 r., dotyczą głównie struktur organizacyjnych i procedur wewnętrznych. Kluczowe zmiany obejmują: wyłączenie możliwości zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, co może ograniczyć elastyczność w zarządzaniu strukturą akcjonariatu; precyzyjne określenie progu wartościowego dla zgody rady nadzorczej na zbycie składników majątku trwałego (10% wartości księgowej netto środków trwałych); oraz nowe limity finansowe dla kompetencji rady nadzorczej, w tym 2 mln zł dla zaciągania zobowiązań, wydatków inwestycyjnych i wynagrodzeń konsultantów oraz 40 mln zł dla zaciągania kredytów/pożyczek. Ponadto, Rada Nadzorcza zostanie wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami i będzie liczyć sześciu członków, co może wpłynąć na dynamikę podejmowania decyzji. Zmiany te nie wprowadzają istotnych zmian w przedmiocie działalności ani strukturze finansowej spółki, ale mogą wpłynąć na efektywność zarządzania i kontrolę nad wydatkami.

Zarząd spółki opublikował terminy przekazywania raportów za poszczególne okresy roku obrotowego 2026/2027: raport za I kwartał ukaże się 22 lutego 2027 r., za I półrocze 8 czerwca 2027 r., za III kwartał 23 sierpnia 2027 r., a raport roczny jednostkowy i skonsolidowany 7 stycznia 2028 r. Spółka skorzysta z prawa do niepublikowania odrębnych raportów kwartalnych za II oraz IV kwartał.