Komunikaty

Zarząd Werth-Holz S.A. poinformował o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych. Nowy termin publikacji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 (obejmujący okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.) został ustalony na 2 marca 2026 roku. Pierwotnie raport miał zostać opublikowany 27 lutego 2026 roku.

Zarząd Werth-Holz S.A. zmienił termin publikacji rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024/2025 z 27 lutego 2026 na 2 marca 2026.

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie na 31 marca 2026 r. z pełnym porządkiem obrad, w tym wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, wybór komisji skrutacyjnej, prezentację i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2024/2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej i zarządu, odwołanie oraz powołanie członków rady nadzorczej, oraz przyjęcie Polskiego Standardu Rachunkowości. Umożliwiono akcjonariuszom składanie pełnomocnictw i uzyskanie listy uprawnionych do udziału.

Zarząd Werth-Holz S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 31 marca 2026 r. o godz. 11:00 w Warszawie. Porządek obrad zawiera przyjęcie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 01.10.2024‑30.09.2025, podział wyniku finansowego, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej oraz przyjęcie Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) od 01.10.2026 r. Nie przewiduje dodatkowych zobowiązań finansowych.

Komunikat ujawnia strukturę akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2026 roku. Grassalen Investments Limited wraz z Jarosławem Gniadkiem dysponuje łącznie 36,84% głosów w spółce, przy czym sam Jarosław Gniadek posiada 4,3% głosów w kapitale zakładowym. Wszystkie akcje są zwykłe na okaziciela, a Grassalen Investments Limited posiada 100% głosów na tym zgromadzeniu.

W dniu 31 marca 2026 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Werth-Holz S.A. powołało na nową, czteroletnią kadencję (do 31.03.2029) pięciu członków Rady Nadzorczej. Wśród nich są: Andreas Madej (doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i restrukturyzacji, były członek RN Werth-Holz S.A. i PEKABEX SA), Patricia Madej (prezes zarządu Enoviahaus GmbH, doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych), Iwona Gniadek (były członek RN Werth-Holz S.A.), Krzysztof Pełka (doświadczenie w sektorze finansowym) oraz Nicholas Charles Fitzwilliams (inwestor venture capital, były członek RN Travelplanet.pl SA). Wszyscy nowi członkowie RN spełniają wymogi niezależności, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki i nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

W dniu 21 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza Werth-Holz S.A. podjęła uchwałę o powołaniu na nową, trzyletnią kadencję pana Jarosława Gniadka jako Prezesa Zarządu oraz pana Piotra Podgórniaka jako członka zarządu. Obaj będą pełnić swoje funkcje do 21 kwietnia 2029 r.

Spółka ustaliła terminy przekazywania raportów finansowych w roku obrotowym trwającym od 1 października 2026 r. do 30 września 2027 r. Raport roczny za poprzedni rok 2025/2026 zostanie opublikowany 26 lutego 2027 r., natomiast raporty kwartalne za poszczególne kwartały będą ukazywać się odpowiednio 15 lutego 2027 r. (Q1), 17 maja 2027 r. (Q2), 16 sierpnia 2027 r. (Q3) oraz 15 listopada 2027 r. (Q4).