Komunikaty

Rezygnacja Pana Macieja Sikorskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Sigma Defence S.A. została złożona 18 czerwca 2026 r. Zarząd spółki przypomniał, że w porządku obrad nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaplanowanego na 29 czerwca 2026 r., znajduje się punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej, w tym powołanie nowego członka. Rezygnacja nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną ani wyniki finansowe spółki, jednak zapewnienie ciągłości organu nadzoru jest istotne dla stabilności zarządzania.

Zarząd Sigma Defence S.A. poinformował o rezygnacji czterech członków Rady Nadzorczej (Krzysztof Piontek, Sergiusz Borysławski, Sylwester Pruchniewski, Tomasz Mączka) złożonej 2026-06-26. Rezygnacje nie są związane z żadnymi negatywnymi zdarzeniami ani kryzysowymi sytuacjami w spółce, a ich przyczyny nie zostały ujawnione. WZA zwołane na 2026-06-29 obejmuje punkt dotyczący uzupełnienia składu RN, co wskazuje na konieczność szybkiego podjęcia działań kadrowych. Brak dodatkowych informacji o kompetencjach tych osób lub ich wpływie na strategię spółki sugeruje, że zmiana nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe.

Zarząd Sigma Defence S.A. poinformował o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca 2026 roku. Powołani zostali Tomasz Mączka (Przewodniczący), Adam Duda (Wiceprzewodniczący), Sylwester Pruchniewski, Krzysztof Piontek i Sergiusz Borysławski. Kadencja nowej Rady Nadzorczej trwa do 31 grudnia 2031 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. (29 czerwca 2026) podjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok, które wykazało stratę netto 15 024 425,61 PLN oraz bilans o wartości 321 861,24 PLN (aktywa/pasywa). Akcjonariusze jednogłośnie (70% udziału w głosowaniu) uchwalili pokrycie straty zyskami przyszłych lat oraz dalsze istnienie spółki mimo przekroczenia przez stratę sumy kapitałów zapasowego, rezerwowego i 1/3 kapitału zakładowego. Zmiany statutowe (nowy tekst jednolity) oraz ustalenie wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem akcjonariusza M.W. Trade S.A. Zatwierdzono także absolutorium dla członków Zarządu (Sławomir Karol Matul, Michał Butscher) i Rady Nadzorczej (Robert Skolimowski, Łukasz Błażejczyk, Tomasz Rutkowski) za 2025 rok. Brak zmian w składzie organów ze względu na brak obsadzonych mandatów w RN.

Komunikat zawiera wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sigma Defence S.A. z 29 czerwca 2026 r. Jedynym akcjonariuszem biorącym udział w zgromadzeniu była spółka M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która wykonywała 183 945 249 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów obecnych na zgromadzeniu oraz 70% ogólnej liczby głosów w spółce. Spółka posiadała 70% głosów ogółem, co potwierdza dominującą pozycję tego akcjonariusza w strukturze własnościowej Sigma Defence S.A. Brak informacji o zmianach w zarządzie, polityce dywidendowej czy innych istotnych uchwałach.

Wiceprezes Zarządu Sigma Defence S.A., Michał Butscher, złożył rezygnację ze skutkiem 30 czerwca 2026 r. Po jego odejściu, od 1 lipca 2026 r. zarząd będzie składał się z Prezesa Rafała Wasielskiego oraz dwóch wiceprezesów: Macieja Mizuro i Wojciecha Paczyńskiego.

Zarząd Sigma Defence S.A. informuje o zmianie adresu strony internetowej i adresu e‑mail, obowiązującej od 2 lipca 2026 r. Poprzednie adresy będą obsługiwane do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na 29 lipca 2026 r.

W wyniku nabycia 100% akcji MW Rail S.A. i powstania stosunku dominacji od 28.04.2026 r., Sigma Defence S.A. przechodzi na publikację skonsolidowanych raportów okresowych. Raport za II kwartał 2026 r. zostanie opublikowany 14 sierpnia 2026 r., a za III kwartał 2026 r. 16 listopada 2026 r. Spółka nie będzie już wydawać odrębnych jednostkowych raportów za te kwartały, zamieszczając wymagane informacje w skonsolidowanych dokumentach.

W dniu 29.06.2026 r. sąd dokonał rejestracji nowego statutu Sigma Defence S.A., uwzględniając zmiany dotyczące nazwy, siedziby oraz szczegółowego wykazu działalności, w tym produkcji sprzętu elektronicznego, usług IT, cyberbezpieczeństwa i usług hostingowych.

Zarząd Sigma Defence S.A. poinformował o zarejestrowaniu w KRS zmiany Statutu, w tym przeniesienia siedziby z Warszawy do Wrocławia. Nowy adres spółki to ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław. Zmiana została dokonana w dniu 10 lipca 2026 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. uchwaliło połączenie z MW Rail S.A. w trybie uproszczonym (poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej). Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% akcji MW Rail S.A., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego, bez wymiany akcji oraz bez zmian w statucie spółki. Projekty uchwał zostały zgłoszone podczas obrad przez akcjonariusza M.W. Trade S.A., m.in. w związku ze zmianą siedziby spółki z Warszawy na Wrocław.

Komunikat zawiera wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sigma Defence S.A. z 29 lipca 2026 r. Jedynym akcjonariuszem biorącym udział w zgromadzeniu była spółka M.W. Trade S.A., która wykonywała 100% głosów obecnych na zgromadzeniu (183.945.249 głosów) oraz posiadała 70% ogólnej liczby głosów w spółce. Struktura własnościowa nie uległa zmianie w porównaniu do poprzednich zgromadzeń.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. zostanie zwołane na 9 września 2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki we Wrocławiu. Głównym punktem porządku obrad będzie upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do maksymalnej wysokości 19 708 419 zł do 9 września 2029 r.. Uchwała przewiduje możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, z zastrzeżeniem zgody Rady Nadzorczej. Dodatkowo, planowana jest zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie Artykułu 5a regulującego warunki podwyższenia kapitału oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu. Upoważnienie to ma na celu zapewnienie spółce elastyczności w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, co może przyspieszyć realizację inwestycji i poprawić wyniki finansowe w dłuższej perspektywie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. zwołane na 9 września 2026 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki we Wrocławiu rozpatrzy projekty uchwał dotyczące upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Kluczowym punktem porządku obrad jest uchwała o udzieleniu Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 19 708 419 zł w okresie do 9 września 2029 r. Zgodnie z projektem uchwały, Zarząd będzie mógł emitować akcje imienne lub na okaziciela oraz warranty subskrypcyjne, a także pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii, przy czym zgoda Rady Nadzorczej będzie wymagana jedynie dla pozbawienia prawa poboru. Uchwała ta ma na celu zapewnienie spółce elastyczności w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, szczególnie w nowych segmentach działalności, takich jak infrastruktura, przemysł i sektor obronny. Zmiana statutu poprzez dodanie Artykułu 5a będzie konieczna do realizacji tego upoważnienia. Ogólna liczba akcji na dzień zwołania WZ wynosi 262 778 927, z wartością nominalną 0,10 zł na akcję.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sigma Defence S.A. podjęło uchwałę nr 3, upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do maksymalnej kwoty 19.708.419 zł w okresie do 9 września 2029. Upoważnienie obejmuje możliwość emisji akcji imiennych lub na okaziciela oraz warrantów subskrypcyjnych za wkłady pieniężne i niepieniężne. Ponadto, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, jednak wymagana będzie zgoda Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez akcjonariuszy reprezentujących 70% kapitału zakładowego (183.945.249 akcji). Zmiany statutu weszły w życie z chwilą podjęcia uchwały, ale będą obowiązywać od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Upoważnienie ma na celu zapewnienie spółce elastyczności w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, jednak brak konkretnych planów emisji ogranicza przewidywalność wpływu na wyniki finansowe.

Zarząd Sigma Defence S.A. przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 9 września 2026 r. Jedynym uczestniczącym akcjonariuszem była spółka M.W. Trade S.A., która wykonywała 183 945 249 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym zgromadzeniu oraz 70,00% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zmiana statutu Sigma Defence S.A. dotyczy głównie dwóch obszarów: rozszerzenia przedmiotu działalności o 35 nowych pozycji, w tym cyberbezpieczeństwo (62.20.A), programowanie gier (62.10.A), hosting (63.10.A-D) oraz usługi telekomunikacyjne (61.10.A/B, 61.20.Z). Zmiany te nie wprowadzają nowych źródeł przychodów, ale formalnie ujednolicają i poszerzają zakres działalności spółki, co może ułatwić w przyszłości rozwój w tych segmentach. Drugim kluczowym elementem jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego do 19,7 mln zł do 09.09.2029 r. w ramach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. Nowe postanowienie dotyczące zarządu przewiduje, że M.W. Trade S.A. zachowuje prawo powoływania/odwoływania jednego członka Zarządu, jeśli posiada ≥20% głosów na WZ. Zmiany te nie mają bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe ani działalność operacyjną, ale mogą wpłynąć na strukturę akcjonariatu w przypadku wykorzystania upoważnienia do emis...