Komunikaty

Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdził zmianę §23 ust. 1 Statutu NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A, wprowadzając wymóg posiedzeń Rady Nadzorczej nie rzadziej niż raz na kwartał, zamiast dotychczasowego wymogu trzech posiedzeń rocznie. Zmiana została przyjęta uchwałą nr 13 z 26 czerwca 2026 r. i zarejestrowana 21 lipca 2026 r.

W dniu 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVINA pozyczkihipoteczne.eu S.A. Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2023. Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku netto za 2023 rok na kapitał zapasowy oraz o pokryciu straty netto za 2022 rok z kapitału zapasowego. Ponadto, podjęto uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując Pana Piotra Nowaka i Pana Jana Kowalskiego na nowych członków.

Zgodnie z raportem Zarządu, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2026 roku jest Novina Fundacja Rodzinna, której przysługuje 13 447 311 głosów, co stanowi 33,05% ogólnej liczby głosów Emitenta.

W komunikacie podano, że spółka NOVINA pożyczkihipoteczne.eu zawarła lub zmodyfikowała umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, a także może ją wypowiedzieć, rozwiązać lub umowa może wygasnąć. Brak podania wartości umowy oraz innych szczegółów finansowych.

Spółka NOVINA pożyczkihipoteczne.eu S.A. ogłosiła zwołanie walnego zgromadzenia, w ramach którego zaprezentowano projekty uchwał oraz wprowadzono zmiany w porządku obrad. Nie podano szczegółów dotyczących konkretnych uchwał ani daty spotkania.

• Przedstawienie projektów uchwał do podjęcia na walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza wprowadzono zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NOVINA S.A., które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2026 roku.

Spółka NOVINA poinformowała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 13 czerwca 2024 r. W komunikacie zawarto również informację o wprowadzeniu zmian w porządku obrad zgromadzenia.

• Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w statucie spółki w dniu 25 maja 2026 r.
• Kapitał zakładowy spółki wzrósł z 4 483 114,56 zł do 4 883 114,52 zł.
• Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 40 692 621 akcji o wartości nominalnej 0,12 zł każda.

Spółka NOVINA poinformowała o zmianie dat publikacji raportów okresowych. Raport półroczny zostanie opublikowany 30 sierpnia 2025, a raport kwartalny za III kwartał 15 listopada 2025.

Novina S.A. zawarła 13 maja 2026 r. umowę kredytu obrotowego z Poznańskim Bankiem Spółdzielczym na kwotę 3.000.000,00 zł, oprocentowaną 8,85% rocznie oraz prowizją 2,00%. Kredyt ma być wykorzystany w całości na udzielanie pożyczek, co ma przyczynić się do zwiększenia przychodów i poprawy wyników finansowych spółki.

• Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 8,85% w skali roku.
• Spółka musi zapłacić jednorazową prowizję przygotowawczą w wysokości 2,00% kwoty kredytu.

W wyniku rejestracji zmiany w kapitale zakładowym Novina Fundacja Rodzinna podniosła liczbę posiadanych akcji z 10,896,598 do 13,811,311, zwiększając udział w kapitale zakładowym z 33,33% do 36,97% oraz udział w liczbie głosów z 33,33% do 36,99%.

• Zmiana została zgłoszona na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie

Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmiany w statucie spółki Novina po podwyższeniu kapitału zakładowego z 3,922,725,24 zł do 4,483,114,56 zł, co skutkowało emisją akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla istniejących akcjonariuszy. Po emisji liczba akcji wynosi 37,359,288.

• Kapitał zakładowy wzrósł z 3.922.725,24 zł do 4.483.114,56 zł

Spółka NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. powołała trzech nowych członków Rady Nadzorczej: Annę Bieńczyk, Annę Głębocką oraz Adama Osińskiego. Każdy z nich objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej z terminem wygaśnięcia kadencji 31 grudnia 2029 roku. Żadne z powołań nie wiąże się z działalnością konkurencyjną, konfliktami interesów ani zobowiązaniami finansowymi.

W ramach subskrypcji, NOVINA FUNDACJA RODZINNA, będąca podmiotem blisko związanym z prezesem zarządu Krzysztofem Konopką, zakupiła 3 333 333 akcji po cenie 0,6 PLN za akcję. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu i zarejestrowana w dniu 20 marca 2026 roku.

• Cena nabycia wyniosła 0,6 PLN za akcję

Pełnomocnik Adam Osiński otrzymał uprawnienia do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. w dniu 19 marca 2026 roku. Pełnomocnictwo obejmuje 10 896 598 akcji, co stanowi 33,33% kapitału i głosów, zwiększając wpływ reprezentowanego podmiotu na decyzje walne.