Komunikaty

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BERG HOLDING S.A. z dnia 16 kwietnia 2026 roku wykazano jednego akcjonariusza – Petterson Sp. z o.o., który posiada 4 000 825 akcji, co odpowiada 100% głosów na NWZ i 17,4% głosów ogółem.

W dniu 16 kwietnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berg Holding S.A. w restrukturyzacji powołało czterech nowych członków Rady Nadzorczej: Miłosza Wolańskiego, Włodzimierza Bazaka, Łukasza Jakubowskiego oraz Damiana Sobotę. Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane w oddzielnym raporcie.

Komunikat informuje o odbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berg Holding S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Zgromadzenie podjęło uchwały dotyczące punktów 2-10 porządku obrad, a od punktów 11-12 odstąpiono. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Komunikat nie zawiera treści podjętych uchwał ani szczegółów dotyczących punktów odrzuconych, co uniemożliwia ocenę ich wpływu na działalność spółki.

Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji wydał negatywną opinię i rekomendację dotyczącą projektu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru, która ma być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 kwietnia 2026 roku. Zarządca wskazał na trzy kluczowe zastrzeżenia: brak obligatoryjnego wskazania dnia prawa poboru, błędne oznaczenie serii akcji jako "C" zamiast "N" oraz ryzyko naruszenia przepisów Rozporządzenia Prospektowego ze względu na brak możliwości utrzymania limitu mniej niż 150 osób w ofercie publicznej, biorąc pod uwagę obrót prawami poboru na NewConnect. W związku z tym Zarządca rekomenduje akcjonariuszom odstąpienie od podjęcia uchwały w jej obecnym brzmieniu.

Berg Holding S.A. w restrukturyzacji zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 16 kwietnia 2026 r. (godz. 9:00). Porządek obrad obejmuje wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku, zmianę nazwy spółki w statucie, powołanie czterech członków Rady Nadzorczej, ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect, upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru, emisję akcji serii N oraz zmianę przedmiotu działalności. Akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału mogą zgłaszać projekty uchwał do 26 marca 2026 r.; rejestracja uczestnictwa odbywa się 31 marca 2026 r.; prawo uczestnictwa przysługuje akcjonariuszom z dnia 29 marca 2026 r.

Spółka Berg Holding SA w restrukturyzacji zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie na 16 kwietnia 2026 r. w Katowicach. Projekt uchwał obejmuje zmianę statutu, powołanie członków rady nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 17,247,948 nowych akcji (łączna wartość nominalna nie większa niż 1,724,794,80 zł) oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, I, J, K, L i M do obrotu na rynku NewConnect. Uchwały przewidują także możliwość wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

• Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2026 r.
• Upoważnienie zarządu do emisji do 17 247 948 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (łączna wartość nominalna nie większa niż 1 724 794,80 zł)
• Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect (seria A, I, J, K, L, M) o łącznej liczbie 15 567 800 akcji i wartości nominalnej 1 557 780 zł

Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji otrzymał żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia od akcjonariusza Petterson Sp. z o.o., posiadającego co najmniej 5% kapitału. W żądaniu wskazano 13 punktów porządku obrad, obejmujących wybór przewodniczącego, zmiany w statucie (m.in. zmiana nazwy spółki), powołanie członków rady nadzorczej, ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect, upoważnienie do podwyższenia kapitału oraz emisję nowych akcji. Zarządca zobowiązał się zwołać NWZ w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.